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Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero Alejandro Rebolledo CAMS.

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1 Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero Alejandro Rebolledo CAMS

2 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Art. 43 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en Venezuela Art. 43 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en Venezuela Sujetos Obligados Sujetos Obligados Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como: Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como: Casas de juego, salas de bingo y casinos legalmente establecidos. Casas de juego, salas de bingo y casinos legalmente establecidos. Empresas dedicadas a la construcción. Empresas dedicadas a la construcción. Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados para realizar operaciones de cambio de divisas. Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados para realizar operaciones de cambio de divisas.

3 Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. Los anticuarios, vendedores de objetos de arte y arqueología. Los anticuarios, vendedores de objetos de arte y arqueología. Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres Empresas de Marina Mercante. Empresas de Marina Mercante. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.

4 Profesiones mas vulnerables Abogados. Abogados. Contadores. Contadores. Administradores. Administradores. Ingenieros de Sistemas. Ingenieros de Sistemas.

5 Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros Artículos de primera necesidad Artículos de primera necesidad Bienes Raíces. Bienes Raíces. Comercio Cruzado. Comercio Cruzado. Sistemas Irregulares. Sistemas Irregulares. (Hawala) (Hawala) (Chiti-Chiti) (Chiti-Chiti) (Hundí) (Hundí) Empresas de Mensajería Empresas de Mensajería

6 Modalidades de Legitimación de Capitales en Negocios no Financieros Doble Facturación. Doble Facturación. El Juego. El Juego. Internet. Internet. Obras de Arte. Obras de Arte. Campañas Políticas. Campañas Políticas. Actividades Deportivas. Actividades Deportivas. Espectáculos. Espectáculos.

7 Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros Eventos culturales Eventos culturales ONG ONG Comercio ilícito de minerales Comercio ilícito de minerales Drogas Drogas Comercio de órganos humanos Comercio de órganos humanos Piratería Piratería Falsificación Falsificación Empresas Pantalla Empresas Pantalla

8 Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros Pornografía Pornografía Tráfico de Armas Tráfico de Armas Secuestro Secuestro Sicariato Sicariato

9 Debilidades para enfrentar esta problemática Corrupción Militares. Lideres Políticos. Funcionarios Policiales. Funcionarios de Aduanas. Funcionarios Judiciales Todas las instituciones humanas son susceptibles de corrupción.

10 Debilidades para enfrentar esta problemática Legislación Obsoleta Legislación Obsoleta Inexistente Inexistente Capacitación Sistema de Justicia Capacitación Sistema de Justicia Sujetos obligados Sujetos obligados Actualización Permanente del personal Actualización Permanente del personal Internet Software Internet Software

11 Debilidades para enfrentar esta problemática Paraísos Tributarios Paraísos Tributarios Falta de voluntad política Falta de voluntad política Ignorancia de la problemática Ignorancia de la problemática Impunidad del delito de legitimación de Capitales Impunidad del delito de legitimación de Capitales La Burocracia Administrativa. La Burocracia Administrativa.

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