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Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Julio de 2010.

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1 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Julio de 2010

2 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA LA/FT.

3 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Justificación Evaluación GAFISUD 2008 (40 +9 Recomendaciones) Cumplidas (17+2) Mayoritariamente Cumplidas (17+4) Parcialmente Cumplidas (6+2) No Cumplidas 1 Entidades Sin Ánimo de Lucro Actividades y Profesiones no designadas

4 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Supersociedades 289 ONGs - Mininterior y Justicia Supersolidaria Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL Total: No se detectó un sistema normativo vigente que regule y supervise de manera uniforme las personas jurídicas sin fines de lucro Evaluación GAFISUD – Colombia Junio 2008 No se detectó un sistema normativo vigente que regule y supervise de manera uniforme las personas jurídicas sin fines de lucro Evaluación GAFISUD – Colombia Junio 2008

5 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Nuevos actores Recomendación Especial No. VIII del GAFI ONGs, Iglesias, Cabildos Indígenas, Asociaciones Étnicas (…) 1. Inscritas en el Ministerio del Interior y de Justicia 2. Inscritas en el Ministerio de Educación Nacional 2. Inscritas en el Ministerio de la Protección Social 2. Inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL Entidades de Educación Formal, No formal, desarrollo humano (…) Sindicatos, Asociaciones de Trabajadores y empleados (…) Organizaciones gremiales agropecuarias; asociaciones campesinas(…)

6 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA LA/FT.

7 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia ¿Cuáles son los nuevos actores o sectores que se analizan en la UIAF?

8 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Nuevos actores (2) Metales y Piedras Preciosas Recomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI Oro Resolución UIAF 363 de 2008 Sujetos obligados : empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro Reporte de Operaciones Sospechosas o la ausencia de las mismas. Reporte de compra y/o venta de oro, o la ausencia de las mismas. Reporte de exportaciones y/o importaciones de oro, o la ausencia de las mismas

9 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Nuevos actores (3) Factoring Ley 1231 de Giros Postales giros postales nacionales $6.2 billones de pesos (Enero 2008 – Diciembre 2009) Ley 1369 de Proyecto de Resolución UIAF Grupo de trabajo interinstitucional con MINTIC y Superfinanciera.

10 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Nuevos actores (4) Grupo de trabajo interinstitucional con MinProtección, Supersalud y Tribunal de Ética Médica Sector de la salud y los especialistas en cirugía plástica Pioneros en analizar el sector Chupeta - Beto Rentería Fuente:

11 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Nuevos actores (5) Sector clubes deportivos Identificación de inconsistencias en la información de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B Reporte semestral de la base de datos de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B Grupo de trabajo interinstitucional con COLDEPORTES y la Supersociedades

12 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia ¿Cuáles son los próximos actores o sectores que serán estudiados por la UIAF?

13 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia ¿Para donde vamos? Agentes Inmobiliarios Recomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI Resultado de la evolución mutua a Colombia por el GAFSUD en junio de 2008 Esmeraldas Colombia es el primer productor a nivel mundial Utilizada como medio de pago y tiene una cotización elevada en los mercados internacionales. Entidades sin ánimo de lucro Gobernaciones y municipios

14 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Nuevos Actores identificados (2009 – 2010) Nuevos Actores identificados (2009 – 2010) Giros Postales Nacionales Salud y Especialistas en Cirugía Plástica Metales Preciosos y Piedras Preciosas (Oro) Entidades Sin Ánimo de Lucro Factoring Clubes Deportivos Nuevos actores

15 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Hemos recibido, cerca de Reportes de Operación Sospechosa, La Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia ha entregado más de informes de inteligencia financiera a las autoridades competentes. Entre 2006 y 2009, emitimos 13 resoluciones de carácter administrativo Cerca de 30 estudios estratégicos sobre diferentes sectores de la economía, actividades comerciales o profesiones, susceptibles de ser utilizadas para al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Más de retroalimentaciones a entidades de los diferentes sectores reportantes. Hemos identificado, diagramado y publicado más de 150 tipologías asociadas a estos delitos. Más de 500 señales de alerta sobre posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Más de 300 jornadas de capacitación en la cuales participaron cerca de personas de más de 500 entidades. RESULTADOS

16 Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Contáctenos: T: + 57 (1) F: + 57 (1) C: GRACIAS Más información


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