REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Abril 2017.

Presentación del tema: "REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Abril 2017."— Transcripción de la presentación:

1 REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Abril 2017

2 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
PRÓXIMAS AUDITORÍAS: Mes Fecha Tipo Alcance Casa Certificadora Abril al Externa NC Mayores MF FSC Rainforest Alliance Junio al Seguimiento FSC CW al Interna Sistema SIGECE Anita Smulders al Integral Terreno (Tec. Silvícola) INDICADOR CUMPLIMIENTO:

3 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
RESULTADOS ÚLTIMAS AUDITORÍAS EXTERNAS: CoC FSC Proyecto Edificio Corporativo: Fecha: 03/04/2017 Auditor: Arturo Burgos (Rainforest Alliance) Resultado: Sin hallazgos, proyecto clasificado. Seguimiento Manejo Forestal FSC: Fecha: 27/03/2017 al 29/03/2017 Auditor: Fernando Frontanilla (Rainforest Alliance) Resultado: Sin hallazgos. PRÓXIMA AUDITORÍA EXTERNA: Cierre No Conformidades Mayores MF FSC: Fecha: 24/04/2017 al Auditores: F. Peña (A. Líder), M. Matorela, A. Balanda, F. Frontanilla y A. Burgos. Alcance: Acciones desarrolladas para dar cierre a No Conformidades Mayores levantadas durante auditoría octubre 2016. Adicionalmente se revisarán avances en las temáticas relacionadas a las No Conformidades Menores y Observaciones levantadas en proceso anterior, con el fin de entregar insumos a Forestal Mininco para la preparación de la Auditoría de Recertificación FSC a realizarse en agosto 2017. Visita a predios en operaciones activas propias durante la fecha de la auditoria.

4 3.- AUDITORÍA DE MANEJO FORESTAL FSC
Auditoría Manejo Forestal FSC (Octubre 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Falta aviso ejecución de faena NC-1203 2016 GTS V. Emhart 2 NC Mayor Control venta en pie a terceros NC-1204 GB N. Hechem 3 Falta de entendimiento remuneraciones internas NC-1205 GAP F. Muñoz 4 Uso de fuego limpieza terreno NC-1206 GPP C. Rodriguez 5 Control cumplimiento actividades EESS y Venta a Terceros NC-1207 6 Plan de Conservación AAVC NC-1220 JC. Carrillo / F. Reveco Observación Capacitación Responsable EESS OB-325 Coordinación sistema gestión comunidades OB-326 JC. Carrillo Vigencia procedimiento resolución de quejas OB-327 Basura en predios OB-328 E. Hernández Nota: Preparar presentaciones de avances para el caso de No Conformidades Menores y Observaciones.

5 3.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITORÍAS EXTERNAS
Auditoría Manejo Forestal CERTFOR (Noviembre 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 3 Observación Emergencias derrames combustibles OB-342 2016 GOP H. Avila Nota: Hallazgos modificados en informe final. Se elimina No Conformidad de Protección Fitosanitaria (n°3) y se incluye observación por emergencia de derrame de combustibles.

6 4.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITORÍAS INTERNAS
Auditoría Integral Gerencia Operaciones (Marzo 2017): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Incumplimiento faena venta a terceros NC-1216 2017 GB N. Hechem 2 Capacitaciones faena raleo NC-1217 GOP H. Avila 3 Daño zona de protección (venta a terceros) NC-1218 O. Llona 4 Incumplimiento requisitos FSC NC-1219 AAPP P. Herranz Observación Diferencias sueldos base y liquidación OB-0339 Subcontratación venta a terceros OB-0340 Afiches especies amenazadas OB-0341 GTS Navarrete

7 5.- INDICADOR DE CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES
Indicador al 14/04/2017: Revisar no conformidades y observaciones pendientes en archivo. Enviar planes de acción a Administrador SIGECE. Ver archivo hallazgos

8 6.- NO CONFORMIDADES QUE REASIGNAR
Hallazgos que reasignar por cambios organizacionales: a) Gerencia Patrimonio y Protección: (pendiente reasignación) Tipo Año Clasificación Resumen Folio Gerencia Responsable Plan de Acción Estado P.A. MF FSC 2015 Observación OBS 09/15 A.EXT MF FSC OB-0275 GPP JA. Celhay si EP AAPP F. Reveco

9 7.- INDICADOR DOCUMENTOS VENCIDOS
Indicador al 17/04/2017: GERENCIA N° DOCUMENTOS Administración y Personal 32 Asuntos Públicos y Sostenibilidad 6 Operaciones 3 Patrimonio y Protección 5 Seguridad y Salud Ocupacional 45 Silvicultura 26 Tecnología Silvícola 10 Bosques 4 TOTAL: 131 Ver archivo documentos vencidos Solicitud Sección Documentación: Revisar documentos vencidos por Gerencia. Indicar a Administración SIGECE cambios de elaboradores, revisores y aprobadores por proceso:

10 8.- INDICADOR CUMPLIMIENTO PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS
Indicador al 13/04/2017: Ver archivo

11 9.- ANÁLISIS LEGAL Indicador Análisis Legal (verificadores pendientes Junio – Enero 2017): Revisar Informe Legal de Febrero 2017: Revisar Informe Legal de Marzo 2017: Nota: Se encuentra pendiente la actualización de los Listados de Requisitos Legales Aplicables y Compendio Legal con la nueva legislación de Junio 2016 / Enero 2017. Indicador Verificadores Análisis Legal Informe Legal Febrero 2017 Informe Legal Marzo 2017

12 10.- OTROS TEMAS A REVISAR Actualización Estándar Manejo Forestal CERTFOR: Revisar propuesta de responsables por indicador. Actualización Documentos SIGECE: Revisar propuesta procedimiento capacitación y acreditación. Revisar propuesta Pauta General. Ver archivo Ver archivo Ver archivo