REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Junio 2017.

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1 REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Junio 2017

2 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
PRÓXIMAS AUDITORÍAS: Mes Fecha Tipo Alcance Casa Certificadora Julio al Externa Seguimiento OHSAS 18001 SGS Agosto Interna Integral Terreno (Oficina y Campamentos) Anita Smulders al Recertificación MF FSC Rainforest Alliance INDICADOR CUMPLIMIENTO:

3 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
RESULTADOS ÚLTIMAS AUDITORÍAS EXTERNAS: Maderas Controladas FSC-STD : Fecha: 05 al 09 de Junio 2017 Auditor: David Monteverde y Arturo Burgos (Rainforest Alliance) Resultado: Sin hallazgos. Se acepta ampliación de alcance (incorporación fundos provenientes de compras de vuelos). PRÓXIMA AUDITORÍA EXTERNA: Seguimiento OHSAS 18001: Fecha: 10/07/2017 al 13/07/2017 Auditores: JL. Otero (A. Líder), I. Tueakelna, LH. González. Alcance: Acciones desarrolladas para dar cierre a No Conformidades Menores levantadas durante auditoría Junio 2016.

4 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA OHSAS 18001
REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO A MODIFICAR RESPONSABLE FECHA Requisitos Generales Manual Sistema de Gestión Certificada Cambio Política SSMAS AAPP 05/07/2017 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles Actualizar vigencia de Matrices FIRSSO si corresponde. Todas las Gerencias/ SSO Requisitos Legales y Otros Requisitos Finalizar actualización de Compendio Legal y LRLA por proceso. Enviar evidencia pendiente de cumplimiento de nueva legislación. Fiscalía Todas las Gerencias Objetivos y Metas, Programa Ambiental y de SSO Revisar cumplimiento por Gerencia Programa Crear nuevo Programa de Objetivos y Metas 2017 / 2018 (solo temas SSO). AAPP /SSO Competencia, formación y toma de conciencia Revisar plan y real 2017. Generar indicador de cumplimiento de Programa 2016 – 2017. Revisar y actualizar documentos de administración del sistema de capacitación. Cambios de registro de capacitación en Pautas de Terreno y documentos (se retira tarjeta verde). GAP

5 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA OHSAS 18001
REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO A MODIFICAR RESPONSABLE FECHA Comunicación, Participación y Consulta Generar indicadores de cumplimiento. Revisar y actualizar procedimientos según nueva dirección del tema. AAPP 05/07/2017 Documentación Revisar responsables, elaborador, revisor, aprobador. Revisar documentación vencida (más de 18 meses desde su última revisión). Revisar documentos no leídos. Todas las Gerencias Preparación y respuesta ante Emergencias Revisión y actualización de documentos se encuentra en proceso. Generar indicador de cumplimiento plan v/s real 2016 – 2017. SSO y AAPP Seguimiento y Medición Revisar/ actualizar documentos. Evaluación de Cumplimiento Legal Cierre de No Conformidades Auditoría cumplimiento legal 2016. Investigación de Incidentes Verificar Cumplimiento 2016. SSO Revisión Gerencial Revisar/implementar compromisos revisión 2016. Realizar revisión 2017 (coordinar fecha). SSO/AAPP

6 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA OHSAS 18001
REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO A MODIFICAR RESPONSABLE FECHA Auditorías Internas Actualizar documentos asociados. Verificar cumplimiento (generar indicador) AAPP 05/07/2017 No Conformidades, Acción Preventiva y Correctiva Verificar cumplimiento Gestionar NC atrasadas en el sistema. Todas las Gerencias

7 3.- INDICADOR DE CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES
Indicador al 27/06/2017: Revisar no conformidades y observaciones pendientes en archivo. Enviar planes de acción a Administrador SIGECE. Ver archivo hallazgos

8 4.- INDICADOR DOCUMENTOS VENCIDOS
Indicador al 27/06/2017: GERENCIA N° DOCUMENTOS Administración y Personal 20 Asuntos Públicos y Sostenibilidad 2 Operaciones Patrimonio y Protección 5 Seguridad y Salud Ocupacional Silvicultura 28 Tecnología Silvícola 10 Bosques 4 TOTAL: Ver archivo documentos vencidos Solicitud Sección Documentación: Revisar documentos vencidos por Gerencia. Indicar a Administración SIGECE cambios de elaboradores, revisores y aprobadores por proceso. Documentos sobre emergencias, residuos y químicos, se encuentran en proceso de revisión por parte de SSO y AAPP.

9 5.- INDICADOR CUMPLIMIENTO PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS
Indicador al 27/07/2017: Ver archivo Revisar continuidad de Meta (GOF):

10 6.- ANÁLISIS LEGAL Indicador Análisis Legal (verificadores pendientes Junio 2016 – Mayo 2017): Revisar Informe Legal de Abril 2017: Revisar Informe Legal de Mayo 2017: Nota: Se encuentra pendiente la actualización de los Listados de Requisitos Legales Aplicables y Compendio Legal con la nueva legislación de Junio 2016 / Marzo (Urgente revisar) Indicador Verificadores Análisis Legal Informe Legal Abril 2017 Informe Legal Mayo 2017

11 7.- OTROS TEMAS A REVISAR a) Retiro Registro Tarjeta Verde:
En proceso reemplazo de frase de registro de capacitación en Pautas de Terreno. Se reemplaza por lo siguiente: b) Revisión de hallazgos levantados por Rainforest Alliance en Mayo 2017: Revisar temas asignados para cada Gerencia en preparación de auditoría de recertificación de agosto 2017. c) Revisar conceptos Pautas de Supervisión, Pautas de Terreno y Monitoreo de Control Operacional. Se recomienda y se aprovecha de cerrar una observación ISO 14001, realizar un análisis de comportamiento de las EESS, en los temas operacionales, laborales, SSO y ambientales. d) Nuevo estándar MF CERTFOR, Con fecha 3 de mayo se envío nuevo estándar para revisar la asignación de responsables (gerencias). Verónica lo sociabilizo con Armando Zenteno y dudas entre la información de Alvaro y Héctor. Existe invitación de CERTFOR Chile para realizar capacitación nuevo estándar (2,5 horas) Ver archivo Ver archivo