Modelo Preventivo de Delitos Ley N°

Presentación del tema: "Modelo Preventivo de Delitos Ley N°"— Transcripción de la presentación:

1 Modelo Preventivo de Delitos Ley N° 20.393
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

2 Financiamiento de Terrorismo
Delitos Lavado de Activos Busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas. Financiamiento de Terrorismo Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Asociación Ilícita Se denomina asociación ilícita a un grupo de individuos constituido con el objetivo de cometer un acto contrario a la ley, ya sea un ilícito en materia civil o penal.

3 Receptación o apropiación indebida
Delitos Cohecho Se conoce también como Soborno o Coima, y consiste en ofrecer o consentir en dar cualquier beneficio, económico o de otra naturaleza, a un funcionario público, nacional o extranjero, para que éste haga o deje de hacer algo, dentro del ámbito de su cargo, competencia y responsabilidades. Receptación o apropiación indebida Quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, entre otros.

4 Responsables Dueños y controladores. Ejecutivos principales.
Representantes. Administradores. Supervisores. Personas naturales bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los anteriores.

5 Sanciones Multas desde 200 hasta UTM ($ a $ ) Pérdida de beneficios fiscales Prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, ya sea temporal o perpetua Cancelación de la personalidad jurídica.

6 Comisión del delito Cuando:
Fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la Universidad, de los deberes de dirección y supervisión. Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelo de prevención.

7 Excepción Hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero.

8 Modelo preventivo de delitos

9 Modelo de Prevención Qué contiene
Actividades y procedimientos necesarios para el efectivo funcionamiento y operación del modelo. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Reducir la posibilidad de que la Universidad sea víctima de actividades ilegales cometidas por sus directores, alta administración, empleados, personal temporal, proveedores y/o asesores.

10 Cláusulas contractuales
Modelo de Prevención Cláusulas contractuales Trabajadores, contratistas, proveedores o prestadores de servicios, deben contar con cláusulas, obligaciones y prohibiciones vinculadas a la mencionada ley Contratos suscritos con anterioridad a la implementación del Modelo. Estas cláusulas se incluyen en un anexo Contratos suscritos desde la implementación del Modelo. Son incorporadas en los formatos de contratos correspondientes.

11 Políticas para mitigar riesgos
Modelo de Prevención Políticas para mitigar riesgos Anti soborno – Anticorrupción. Relación con funcionarios públicos. Conocimiento o debida diligencia. Donaciones y auspicios. Aportes a la comunidad (auspicios y patrocinios).

12 Políticas para mitigar riesgos
Modelo de Prevención Políticas para mitigar riesgos Selección de personal. Procedimientos de contrataciones de bienes y servicios. Interacción con fiscalizadores.

13 Modelo de Prevención Canal de denuncia Lorena Ruiz Guridi.
Correo electrónico: Correo certificado: Alonso de Ribera 2850, piso 6, Edificio Central. Entrevista:

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