REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Agosto 2017.

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1 REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Agosto 2017

2 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
PRÓXIMAS AUDITORÍAS: Mes Fecha Tipo Alcance Casa Certificadora Octubre al Externa Cadena de Custodia FSC Rainforest Alliance Noviembre Por definir Interna Integral Terreno (Silvicultura / Patrimonio) Anita Smulders al Recertificación MF CERTFOR SGS INDICADOR CUMPLIMIENTO:

3 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
RESULTADOS ÚLTIMAS AUDITORÍAS EXTERNAS: Manejo Forestal FSC®: Fecha: 21/08/2017 al 01/09/2017 Casa Certificadora: Rainforest Alliance Auditores: R. Medina (A. Líder), A. Burgos, F. Frontanilla, A. Balanda, M. Ortúzar, M. Matorela. Resultado: Se recomienda la continuación del certificado de la Empresa. Se obtienen potencialmente 8 NC Menores y 3 Observaciones (están siendo revisadas por el equipo auditor). PRÓXIMA AUDITORÍA EXTERNA: Cadena de Custodia FSC: Fecha: 23/10/2017 al 26/10/2017 Auditores: A. Burgos y D. Monteverde. Alcance: Operaciones de cosecha, acopios en canchas de tren y romanas.

4 2.- ASIGNACIÓN NUEVOS HALLAZGOS INTERNOS
Auditoría Sistema de Gestión (Junio 2017) N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Actualización Manual SIGECE NC-1223 2017 AAPP P.HERRANZ 2 Actualización Procedimiento Capacitación NC-1224 ADP JURE 3 Actualización Procedimiento Comunicaciones NC-1225 4 Observación Procedimiento IRF OB-0343 SSO WPEREZ 5 Procedimiento Manejo Requisitos Legales OB-0344 FISCALIA SACEVEDO 6 Sistema Programa Objetivos y Metas OB-0345 7 Procedimiento de Emergencia OB-0346 8 Reporte e Investigación de Accidentes OB-0347 9 Revisión Gerencial OB-0348

5 2.- ASIGNACIÓN NUEVOS HALLAZGOS INTERNOS
Auditoría Integral Tecnología Silvícola (Junio 2017) N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Exigencias DS 43 NC-1226 2017 AAPP JESCALONA 2 Observación Matriz FIRSSO Centro Biotecnología OB-0349 GTP RSANHUEZA 3 Plan Emergencia Centro Biotecnología OB-0350 4 Monitoreo Carlos Douglas OB-0351 JACELHAY 5 Cumplimiento DS 148 OB-0352 MCASTILLO 6 Exigencias legales Carlos Douglas OB-0353 JACELHAY/RSANHUEZA/VEMHART

6 2.- ASIGNACIÓN NUEVOS HALLAZGOS EXTERNOS
Auditoría OHSAS (Junio 2017) N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Control Operacional NC-1227 2017 GOF ADERUYT 2 Hojas de Seguridad NC-1228 AAPP PAGUIRRE Oportunidades de Mejora y Observaciones adicionales: N° Detalle Gestión Gerencia Responsable 1 (O.M ) Sería conveniente, analizar la posibilidad, de realizar un simulacro sobre protocolo comunicaciones por hechos delictuales. Así mismo, se sugiere analizar la conveniencia de realizar un mayor número de simulacros que los planificados (actualmente son 8 al año). SI SSO WPEREZ 2 (O.M) Se sugiere que en el sistema de monitoreo computacional de la gestión de las EE.SS. se incorpore la alternativa de separar las actividades de Seguridad de las de Salud Ocupacional, de manera de poder hacer seguimiento a las actividades de Higiene Industrial. En la actualidad, el sistema entrega en forma global las actividades, no permitiendo conocer las actividades de Higiene de las EE.SS. ni los avances. Observaciones adicionales no incorporadas en informe: Ver archivo hallazgos

7 4.- INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS
Indicador al 25/09/2017: Revisar no conformidades y observaciones pendientes en archivo. Enviar planes de acción a Administrador SIGECE. NC-1185: se debe reasignar. Ver archivo hallazgos

8 4.- INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS

9 5.- INDICADOR DOCUMENTOS VENCIDOS
Indicador al 25/09/2017: GERENCIA N° DOCUMENTOS Administración y Personal 6 Asuntos Públicos y Sostenibilidad 1 Operaciones Patrimonio y Protección Seguridad y Salud Ocupacional Silvicultura Tecnología Silvícola 2 Bosques 7 TOTAL: 17 Ver archivo documentos vencidos Solicitud Sección Documentación: Revisar documentos vencidos por Gerencia. Indicar a Administración SIGECE cambios de elaboradores, revisores y aprobadores por proceso.

10 6.- ANÁLISIS LEGAL Indicador Análisis Legal (verificadores pendientes Junio 2016 – Junio 2017): Revisar Informe Legal de Julio 2017: Revisar Informe Legal de Agosto 2017: Indicador Verificadores Análisis Legal Informe Legal Julio 2017 Informe Legal Agosto 2017

11 7.- PREPARACIÓN PRÓXIMAS AUDITORÍAS
Auditoría de Cadena de Custodia FSC:

12 7.- PREPARACIÓN PRÓXIMAS AUDITORÍAS
Auditoría de Manejo Forestal CERTFOR: N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Plan de Conservación AAVC NC-1208 2016 GPP JC. Carrillo 2 Pago de bonos y gratificaciones EESS NC-1209 GAP A. Campos 3 Observación Emergencias derrames combustibles OB-342 GTS H. Ávila Falta entregar algunos responsables de nuevos indicadores: Ver archivo nuevo estándar

13 8.- OTROS Temas a conversar:
Distribución del resumen del Plan de Ordenación (FSC y CERTFOR). Capacitación nuevo estándar CERTFOR. Ver archivo