Fase II Fiscalía Contra la Corrupción

Presentación del tema: "Fase II Fiscalía Contra la Corrupción"— Transcripción de la presentación:

1 Fase II Fiscalía Contra la Corrupción
Arrendamiento de vehículos blindados durante los años Ministerio de Gobernación Dirección General del Sistema Penitenciario Dirección General de Servicios de Seguridad Privada Fase II CIENCIA - VERDAD - JUSTICIA

2 Antecedentes Primera fase
El 30 de enero de 2017, el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación, realizaron operativo, para hacer efectivas las órdenes de aprehensión en contra de: Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, ex Segundo Viceministro de Gobernación. Walter René Vásquez Cerón, ex Director General de la Policía Nacional Civil. Asimismo, el órgano jurisdiccional correspondiente citó a primera declaración a Héctor Mauricio López Bonilla, ex Ministro de Gobernación, quien se encontraba guardando prisión.

3 Los sindicados participaron en la contratación de forma anómala para el arrendamiento de vehículos blindados, para el servicio de las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en las cuales NO se efectuó el proceso de Licitación Pública para el arrendamiento de vehículos blindados, generándose la adquisición de los servicios como casos de excepción, utilizando como supuesto fundamento el contenido del Artículo 44 numeral 2, sub numeral 2.1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

4 Segunda Fase

5 Persecución Penal Estratégica
Derivado de la persecución penal estratégica efectuada por la Fiscalía Contra la Corrupción, se estableció la existencia de una estructura criminal, que con el propósito de defraudar en su patrimonio al Estado, fue beneficiada de forma anómala con la adjudicación de contratos de arrendamientos de vehículos blindados al servicio del Ministerio de Gobernación. Utilizando la modalidad de compra por casos de excepción adjudicaron a la empresa Multiservicios Exclusivos, contratos para la prestación de este servicio.

6 Modo de operar Estructura criminal integrada por funcionarios, empleados públicos, asesores y personas particulares, crearon un andamiaje jurídico para defraudar al Estado, al beneficiar a una empresa individual, con la adjudicación de contratos de arrendamientos de vehículos blindados, utilizando la modalidad de contratación de compra por casos de excepción, cuando lo que correspondía era realizar una licitación pública. La empresa beneficiada con los contratos fue constituida en el año 2008, como discoteca móvil. Como parte del artificio para lograr la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados, en el mes de febrero de 2014, cambiaron el nombre inscribiéndola como Multiservicios Exclusivos, modificando el objeto de la misma.

7 La empresa no contaba con la infraestructura, ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados, ya que no poseía la flotilla de automotores con las características y especificaciones requeridas para atender dicha contratación. Para lograr el propósito de la organización, contaron con la colaboración de algunos malos trabajadores del Ministerio de Gobernación, quienes realizaron las gestiones necesarias para adecuar los requisitos de la contratación, a la oferta presentada por la empresa, y de esta forma asegurar la adjudicación de los contratos de arrendamiento a la empresa Multiservicios Exclusivos. Dicha actividad ilícita fue realizada con el propósito de defraudar y causar detrimento en el patrimonio del Estado.

8 Integrantes de la estructura criminal se beneficiaron con los pagos realizados por el MINGOB, por un monto de Q 28,943,901.12, los cuales fueron repartidos a través de cheques que se depositaron en sus cuentas bancarias o que fueron cobrados en efectivo, con el objetivo de ocultar el verdadero destino del dinero procedente de las actividades ilícitas de la organización criminal. Se determinó que algunos funcionarios públicos involucrados, se beneficiaron económicamente con la operación, a través de la recepción de dinero y un vehículo como retribución ilegal por la colaboración prestada a la estructura criminal.

9 Investigación

10 Contratos adjudicados por medio de casos de excepción
La empresa Multiservicios Exclusivos, suscribió 9 contratos con el Ministerio de Gobernación, utilizando la modalidad de casos de excepción, para beneficiarse económicamente de manera ilícita con fondos del Estado. No. Fecha Dependencia Contrato Cantidad de vehículos Monto 1 17/03/14 Ministerio de Gobernación 6 Q 4,377,600.00 2  17/03/14 4 Q 2,918,400.00 3  30/05/14 Q 1,764,000.00  07/07/14 9 Q 3,672,000.00 5  07/10/14 Q ,400.00  15/01/15 20 Q 18,252,000.00 7 31/07/14  Dirección General de Servicios de Seguridad Privada DIGESSP Q ,200.00 8 23/03/15 Q ,000.00  28/04/15 Dirección General del Sistema Penitenciario DGSP 10 Q 4,320,000.00 Total 56 Q 36,862,600.00

11 De los 9 contratos de arrendamiento de vehículos blindados, suscritos a favor de la empresa Multiservicios Exclusivos, por la cantidad de Q 36,862,600.00, durante los años 2014 y 2015, el Estado realizó pagos por Q 28,943,901.12, determinándose que existió retorno de dinero a funcionarios del Ministerio de Gobernación, familiares del propietario de la entidad y otras personas que conformaron la estructura criminal, tal como se puede establecer con la ruta del dinero que reveló el análisis financiero.

12 Ruta del dinero Ministerio de Gobernación y Direcciones
Multiservicios Exclusivos Manuel Efraín Castellanos Góngora Q 28,943,901.12 Leslie Karina Agvik Gruest Q 843,537.90 Ileana del Carmen Tager Castellanos Q 1,282,876.42 Rosa Daysi María Boitón Macz Q 1,559,760.26 Maura José Ortíz Estrada Q 25,500.00 Pablo Anielo Agvik Gruest Q 1,905,936.89 Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos Q 36,303.43 Cristian Omar Jordán Chacón Q 552,576.34 Dino Cuatrini Q 60,000.00 Johana Jordán Chacón Q 66,351.00 Nery Vásquez Acevedo Q 893,087.32 Rolando José Jordán Chacón Q 47,731.82 Relacionados con la empresa Facilitadores de vehículos Otros facilitadores de vehículos MINGOB

13 Informe de SAT A través del cual se estableció que la entidad Multiservicios Exclusivos, no era el propietario de los vehículos blindados que fueron arrendados al Ministerio de Gobernación.

14 Vehículos blindados no estaban a nombre del propietario de la entidad
La empresa Multiservicios Exclusivos, utilizó vehículos que no eran del propietario de dicha entidad, los verdaderos propietarios de los automotores realizaron una carta poder para que Manuel Efraín Castellanos Góngora, pudiera utilizar los vehículos. A manera de ejemplo, se presentan los documentos aportados en el contrato de arrendamiento , en el cual se arrendó el vehículo placas P 988FNP, propiedad de Rosa Daysi Maria, Boiton Macz. Fotocopia de titulo de propiedad Carta poder

15 Endosos de los vehículos blindados
En algunos casos los vehículos blindados fueron endosados a nombre de Manuel Efraín Castellanos Góngora, pocos días antes de suscribir los contratos de arrendamientos. 3 días antes de suscribir el contrato de arrendamiento , realizaron el endoso del vehículo.

16 Las personas que proporcionaron vehículos blindados, tenían pleno conocimiento del negocio ilícito que se realizaba y que el destino de los vehículos era para darlos en arrendamiento al Ministerio de Gobernación, Dirección General del Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, corroborándose las planificaciones delictivas a través de Métodos Especiales de Investigación.

17 Dádiva para funcionario
El 01 de julio de 2015, Manuel Efraín Castellanos Góngora, pagó un vehículo tipo pick up, con un valor de Q 165,000.00, en una agencia automotriz, solicitando que el traspaso del mismo fuese a nombre de Raúl Arturo Valdez Castillo, quien laboraba como Director de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación, lo anterior a cambio de la colaboración que dicha persona suministro a la estructura criminal para beneficiar a la entidad Multiservicios Exclusivos. Cheque utilizado para pagar el vehículo Tarjeta de circulación del vehículo

18 De la persecución penal estratégica se estableció que:
La empresa Multiservicios Exclusivos, propiedad de Manuel Efraín Castellanos Góngora, no tenía la cantidad de vehículos blindados que el Ministerio de Gobernación y sus dependencias requirieron. Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos, quien fungió como asesor en el MINGOB, y a su vez es sobrino del propietario de la empresa Multiservicios Exclusivos, planificó defraudar al Estado, utilizando como artificio, el viabilizar las contrataciones con la entidad de su familiar, beneficiándose económicamente de las negociaciones Multiservicios Exclusivos, prestó su nombre para colaborar en la comisión de delitos en contra de la administración pública. 1 2 3

19 Raúl Arturo Valdez Castillo, quien fungió como Jefe de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del MINGOB, facilitó la realización de los trámites para las contrataciones e intervino directamente en el proceso de adquisición de los servicios; solicitando y recibiendo de parte de los señores Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos y Manuel Efraín Castellanos Góngora, un vehículo tipo Pick Up, valorado en Q 165,000.00, lo anterior por haber realizado en su momento, funciones propias de su cargo, para beneficiar indebidamente a la empresa Multiservicios Exclusivos. Cinthia Lisbeth Villatoro Villatoro, en su calidad de asesora del MINGOB, participó con la organización criminal, adecuando las bases de la contratación, para beneficiar a la empresa Multiservicios Exclusivos, asegurando de esta forma, la materialización de la defraudación del Estado. 4 5

20 Ana Patricia Monge Cabrera y Anthony Pivaral De León, ex Directores de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada y de la Dirección General del Sistema Penitenciario respectivamente, autorizaron la realización de las contrataciones, utilizando la modalidad de compra por casos de excepción, lo cual constituye un acto ilegal, pues correspondía realizar eventos de licitación pública en las direcciones a su cargo, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. Dino Fabricio Quattrini Gómez, fungía como Encargado de Transportes del MINGOB, coadyuvando con los miembros de la estructura criminal al facilitarles información acerca de los futuros requerimientos de arrendamiento de vehículos blindados, realizando además coordinaciones con el señor Ozaeta Castellanos, en cuanto al mantenimiento de los vehículos, beneficiándose con Q 60,000.00, provenientes de las actividades ilícitas desarrolladas. 6 7

21 Análisis jurídico El Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado estatuye lo siguiente: “Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas, en el Artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley…”. El Artículo 44 del referido instrumento normativo, preceptúa lo siguiente: Se establecen los siguientes casos de excepción: … 2. No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización o al procedimiento determinado en esta ley o en su reglamento, los casos siguientes: 2.1 El arrendamiento con o sin opción de compra de inmuebles, maquinaria y equipo dentro o fuera del territorio nacional, conforme el procedimiento determinado en el reglamento de esta ley.

22 El Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala, establece las claras diferencias entre el arrendamiento de máquinas y equipos de oficina, maquinaria y equipo de construcción, medios de transporte, otras máquinas y equipos, y equipo de cómputo. Los vehículos blindados, no pueden incluirse en ninguno de los rubros de maquinaria y equipo. Las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación y de 3 de sus Direcciones Generales, fundamentaron el arrendamiento de vehículos blindados para el transporte de funcionarios, en las normas contenidas en el Artículo 44, numeral 2, sub-numeral 2.1 de la Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo, dichas contrataciones son notoriamente ilegales, puesto que los medios de transportes de personas, es decir los vehículos blindados, no constituyen ni maquinarias ni equipos, razón por la cual el procedimiento legal era la realización de licitaciones públicas, para alquilar los automotores.

23 La Contraloría General de Cuentas y la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, determinan que existen diferencias notorias entre los conceptos de vehículos, máquinas y equipos. La Dirección Técnica del Presupuesto, adscrita al Ministerio de Finanzas Públicas, opina que existió una incorrecta interpretación en cuanto a justificar el arrendamiento de medios de transporte como si se tratasen de equipos, aclarando que conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias que se encontraba vigente, existe una evidente diferencia entre vehículos, maquinaria y equipo.

24 Contratación por excepción
La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, resaltó las diferencias que existen entre vehículo, maquinaria y equipo, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así como al Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público.

25 Forma legal de contratación
Cuando cualquier Institución del Sector Público, requiera efectuar el arrendamiento de vehículos blindados, y el monto de la contratación supere la cantidad de Q 900,000.00, deberá proceder a través de un evento de Licitación Pública, conforme a los Artículos 17 y 38 de la Ley de Contrataciones del Estado. En el presente caso, las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, efectuaron el arrendamiento de vehículos blindados por un monto superior a los Q 900, sin utilizar la modalidad de licitación pública, que era la que correspondía, usando para los contratos la modalidad de caso por excepción. Forma legal de contratación Modalidad de contratación ilegalmente utilizada

26 Antejuicio El 31 de enero de 2017, la Fiscalía Contra la Corrupción promovió diligencias de antejuicio en contra el ex Director General del Sistema Penitenciario, Anthony Giovanni Pivaral de León, por haber suscrito los contratos de arrendamiento de los vehículos blindados para la dirección a su cargo. El ex Director del Sistema Penitenciario, actualmente ostenta el cargo de Juez de Paz en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. El 7 de junio de 2017, la Corte Suprema de Jusiticia, declaró que ha lugar a formación de causa penal en su contra. El 12 de marzo de 2018, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, autorizó la orden de aprehensión en su contra.

27 Medios de investigación
Método de interceptaciones telefónicas Informe financiero para establecer la ruta del dinero, realizado por la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público. Informes de: Contraloría General de Cuentas. Ministerio de Finanzas Públicas Registro Mercantil Superintendencia de Administración Tributaria Registro Nacional de las Personas Perfiles de los sindicados. Declaraciones testimoniales

28 Estructura criminal Aprehendido Aprehendido Aprehendido Aprehendido
Líder Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos Ex asesor, Ministerio de Gobernación Delitos: Fraude Cohecho Activo Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Aprehendido Manuel Efraín Castellanos Góngora Propietario de Multiservicios Exclusivos   Delitos: Testaferrato   Cohecho Activo Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Aprehendido Raúl Arturo Valdez Castillo Ex Director de la Dirección de Servicios Administración y Financieros, MINGOB Delitos: Fraude       Asociación Ilícita Cohecho Pasivo Lavado de Dinero u Otros Activos Aprehendido Dino Fabricio Quattrini Gómez Ex Encargado de Transportes del MINGOB Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Aprehendido

29 Aprehendida Aprehendida Aprehendida Aprehendida
Cinthia Lisbeth Villatoro Villatoro Ex Asesora de la Coordinación de Compras, MINGOB. Delito: Asociación Ilícita Aprehendida Ana Patricia Monge Cabrera Directora General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP)   Delito: Abuso de Autoridad Aprehendida Maura José Ortíz Estrada Participaba en el control de los vehículos Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Aprehendida Iliana del Carmen Tager Castellanos Esposa de Felipe Estuardo Ozaeta Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Aprehendida

30 Johana Andrea Jordán Chacón Proveedora de Vehículos
Anthony Pivaral de León Ex Director del Sistema Penitenciario de Guatemala     Delito: Abuso de Autoridad Johana Andrea Jordán Chacón Proveedora de Vehículos       Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Cristian Omar Jordán Chacón Proveedor de Vehículos / Hermano de Johana Jordán Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Nery José Vásquez Acevedo Proveedor de Vehículos / Conviviente de Johana Jordán       Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita

31 Rolando José Jordán Chacón Proveedor de Vehículos / Hermano de Johana Jordán      
Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Pablo Anielo Agvik Gruest Proveedor de Vehículos       Delitos: Lavado de Dinero u Otros Activos Asociación Ilícita Rosa Daysi María Boitón Macz Esposa de Pablo Anielo Agvik Gruest       Delito: Lavado de Dinero u Otros Activos Leslie Karina Agvik Gruest Hermana de Pablo Agvik       Delito: Lavado de Dinero u Otros Activos

32 Operativo 13 de marzo Resultados
19 allanamientos. 40 Fiscales 100 agentes de PNC Resultados 8 aprehendidos 2 vehículos incautados Documentación relacionada

33 Vehículo que fue entregado a Raúl Arturo Valdez Castillo, quien laboraba como Director de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación, a cambio de la colaboración que dicha persona suministró a la estructura criminal para beneficiar a la entidad Multiservicios Exclusivos.

34 Vehículo blindado utilizado en los contratos de arrendamiento.

35 Documentación incautada, relacionada a la empresa Multiservicios Exclusivos.