PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO

Presentación del tema: "PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO"— Transcripción de la presentación:

1 PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO
3/24/2017 PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO 1

2 ¿Quiénes Somos? Somos una empresa que apoya a instituciones y conglomerados financieros del mundo a detectar y prevenir el lavado de activos y el fraude financiero a través de la incorporación de sofisticadas tecnologías, entre las que destacan: Sistemas Expertos Perfiles de Comportamiento Árboles de Decisión Redes Neuronales Que permiten revisar y analizar el comportamiento transaccional de los clientes, generando alertas y un proceso de seguimiento, así como acciones automatizadas como el bloqueo de cuentas, todo en tiempo real Friday, March 24, 2017 2

3 Nuestra Presencia Friday, March 24, 2017 3

4 Nuestros Clientes Más de120 Implementaciones en más de 70 de nuestros clientes de América Latina Friday, March 24, 2017 4

5 Nuestras Capacidades Friday, March 24, 2017 5

6 Comunicación Oportuna con sus Clientes
Módulo especializado en el envío de información que le permite alertar a sus clientes sobre posibles fraudes, ofrecimiento de nuevos servicios, recordatorios de pago, entre otros. Friday, March 24, 2017 6

7 Arquitectura Friday, March 24, 2017 7

8 Beneficios Friday, March 24, 2017 8

9 Prevención del Fraude en Tiempo Real
Módulo especializado en prevención de fraude por transacciones con tarjetas de débito, crédito, y privadas en canales como POS, ATM’s, transferencias por internet, pagos a comercios y banca móvil. Enfocado al negocio emisor y adquirente. Friday, March 24, 2017 9

10 Arquitectura Friday, March 24, 2017 10

11 Beneficios Friday, March 24, 2017 11

12 Prevención del Lavado de Dinero
y Fraude Financiero Módulo especializado en prevención del lavado de dinero y fraude en instituciones financieras. Evita sanciones legales, pérdidas financieras y de prestigio, analizando el comportamiento de los clientes para comprobar y/o descartar la actividad inusual. Friday, March 24, 2017 12

13 Arquitectura Friday, March 24, 2017 13

14 Beneficios Friday, March 24, 2017 14

15 Análisis Integral del Negocio
Módulo especializado en las herramientas Business Intelligence y Data Warehouse que integra toda la información corporativa de fraude para administrar y analizar cada aspecto del negocio, de principio a fin. Oportunidades de mejora, análisis comparativos, patrones de comportamiento, modelos predictivos y más en fracción del tiempo utilizado hasta ahora. Friday, March 24, 2017 15

16 Arquitectura Friday, March 24, 2017 16

17 Beneficios Friday, March 24, 2017 17

18 Administración Eficiente de sus Listas
Solución que le permite integrar en su análisis de lavado de dinero y fraude, todos los registros provenientes de las listas negras y blancas que brindan organismos internacionales Friday, March 24, 2017 18

19 Beneficios Carga Listas Negras Consolidación de la Información
El sistema carga las listas internacionales de sujetos o empresas involucrados en actos ilícitos. Promoviendo de esta manera el aprovechamiento de la información en una solución tecnológica. Consolidación de la Información Automatiza la información contenida en las listas consolidando las identidades en un solo individuo. Friday, March 24, 2017 19

20 Beneficios Automatiza la Búsqueda de Sujetos y la Validación de Clientes Nuevos Mediante una rápida búsqueda desde el cliente Web, el encargado de validar la apertura de una cuenta o el otorgamiento de un crédito puede verificar que el interesado no se encuentre en las listas negras previamente cargadas. Friday, March 24, 2017 20

21 Beneficios Revisión de la Cartera de Clientes Vigente
Posibilidad de ordenar una valoración total de la cartera existente en el momento de automatizar las listas negras, de tal forma que se evacue cualquier presencia de sujetos señalados en las listas. Genera Alertas y Casos La coincidencia de un cliente de la entidad con alguien en la lista, provocará una alerta que podrá ser evaluada para seguimiento, mediante un caso de investigación. Friday, March 24, 2017 21

22 Beneficios Actualización Automática
La entidad financiera podrá actualizar las listas en el sistema una vez que los organismos internacionales realicen esa tarea y se podrá re-evaluar la cartera con la información actualizada. Mayor Seguridad Preventiva ante Fraudes y Sanciones Detección temprana de la presencia de sujetos con historial delictivo internacional o asociados a proyectos ilegítimos. Friday, March 24, 2017 22

23 Beneficios Inter - Operabilidad Multilingüe
Contiene un API que permite a sistemas heterogéneos interactuar con él obteniendo la funcionalidad que este provee. Multilingüe Permite ser configurado para que utilice el idioma de su preferencia. Friday, March 24, 2017 23

24 Riesgo Financiero La integración de la gestión operativa y financiera con la administración integral de riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, Tasas de Cambio Friday, March 24, 2017 24

25 Beneficios Friday, March 24, 2017 25

26 Sentinel Financial Risk
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27 Exposición Crediticia
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28 Probabilidad de Incumplimiento
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29 Escalas de Probabilidad de Incumpliento
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30 BackTesting Riesgo de Mercado
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