Presidente de CSMB (Panamá), S.A.

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1 Presidente de CSMB (Panamá), S.A.
Panel General 2: EL NUEVO (Y CONFUSO) ESCENARIO DE CUMPLIMIENTO ANTILAVADO: lecciones del caso Mossack & Fonseca y otros casos e iniciativas reveladoras Julio Aguirre Presidente de CSMB (Panamá), S.A.

2 Lecciones del caso Mossack & Fonseca y otros casos e iniciativas reveladoras

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4 REFLEXIONES: Los medios de comunicación pueden favorecer o desaparecer una imagen; El riesgo de reputación sube un peldaño en la escala de riesgo inherente ; Mantener la cabeza fría para hacer frente a los medios de comunicación resultaría ser la mejor manera de afrontar una publicación; Si la publicación contiene errores de hecho o un sesgo indebido, considere ponerse en contacto con el medio de comunicación.

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6 REFLEXIONES: El riesgo OFAC sube tres peldaños en la escala de riesgo inherente ; Cómo debemos manejar el derecho y la justicia de ahora en adelante.

7 VEHÍCULOS CORPORATIVO Y EL BENEFICIARIO FINAL

8 EL NUEVO (Y CONFUSO) ESCENARIO DE CUMPLIMIENTO ANTILAVADO

9 ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Al realizar un análisis integral del riesgo, el Sujeto Obligado deberá considerar todos los factores de riesgos relevantes, inherentes y residuales, a escala nacional, sectorial, bancaria y de relación comercial, entre otras, para determinar su perfil de riesgo y el adecuado nivel de mitigación que se aplicará. Las políticas y procedimientos, aceptación de clientes, identificación de clientes y seguimiento de relaciones comerciales y operaciones (productos y servicios ofrecidos) deberán tener en cuenta la evaluación del riesgo y el resultante perfil de riesgo del Sujeto Obligado.

10 Para información adicional, favor visite nuestra pagina Web
¡Gracias! Julio C. Aguirre G. Presidente CSMB (Panamá), S.A. Jesús en ti confío La Gloría sea para ti Para información adicional, favor visite nuestra pagina Web