1)DECLARACIONES INCOMPLETAS E INCONGRUENTES DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS 2)DOCUMENTOS QUE SUPONEN LA MALVERSACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.

Presentación del tema: "1)DECLARACIONES INCOMPLETAS E INCONGRUENTES DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS 2)DOCUMENTOS QUE SUPONEN LA MALVERSACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS."— Transcripción de la presentación:

1 1)DECLARACIONES INCOMPLETAS E INCONGRUENTES DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS 2)DOCUMENTOS QUE SUPONEN LA MALVERSACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 TEMAS RELEVANTES QUE DEMUESTRAN QUIÉN ES MAURICIO GÓNGORA

2 EN LA DECLARACIÓN DE 3 DE 3 DE MAURICIO GÓNGORA SE PRESENTAN INCOMPLETOS LOS BIENES DE SU PROPIEDAD Y LOS DE SU CÓNYUGE 1. UNA DECLARACIÓN INCOMPLETA E INCONGRUENTE NO.InmuebleFolioEscrituraFechaLocalidadMunicipioSuperficie (m2)Propietario 1TERRENO3444607821822/04/2015ALFREDO V. BONFILBENITO JUAREZ475.01JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE 2TERRENO3499537821714/08/2015ALFREDO V. BONFILBENITO JUAREZ475.01JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE 3TERRENO3444597821822/04/2015ALFREDO V. BONFILBENITO JUAREZ475.01JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE 4TERRENO3499527821714/08/2015ALFREDO V. BONFILBENITO JUAREZ474.01JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE 5CASA1587458413/10/2005PLAYA DEL CARMENSOLIDARIDAD96.25JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE 6TERRENO83090695308/02/2011TULUM 2,419.58JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE 7TERRENO83093695027/01/2011TULUM 3,477.19JOSE MAURICIO GONGORA ESCALANTE NO.InmuebleFolioEscrituraFechaLocalidadMunicipioSuperficie (m2)Propietario 1TERRENO37849380805/11/2008PLAYA DEL CARMENSOLIDARIDAD83.32CINTHYA IRAN OSORIO ROSAS 2TERRENO91737TITULO INFOVIR07/09/2011PLAYA DEL CARMENSOLIDARIDAD205.37CINTHYA IRAN OSORIO ROSAS 3TERRENO195813088804/05/2016PLAYA DEL CARMENSOLIDARIDAD200CINTHYA IRAN OSORIO ROSAS Registro Público de la propiedad 3 de 3

3 1)MAURICIO GÓNGORA NO DECLARÓ DOS TERRENOS CUYO VALOR COMERCIAL ACTUAL ES SUPERIOR A LOS 22 MILLONES DE PESOS. 2)ESTOS TERRENOS SE UBICAN DENTRO DE LA RESERVA ECOLÓGICA DE SIAN KA’AN, CON CASI 6,000 METROS CUADRADOS. 2) LA ESPOSA DEL CANDIDATO DEL PRI NO DECLARÓ UN EDIFICIO Y UN DEPARTAMENTO QUE FORMAN PARTE DE SUS BIENES, Y POR LOS QUE OBTIENEN INGRESOS (ARRENDAMIENTO). 3) EN SUS DECLARACIONES NO REPORTAN INGRESOS QUE PUEDAN SUSTENTAR LOS INGRESOS PARA OBTENER ESOS BIENES 4) LA MAYORÍA DE LOS BIENES DE MAURICIO FUERON ADQUIRIDOS DESPUÉS DEL 2011, Y NO DESDE EL 2000, CUANDO YA FUNGÍA COMO FUNCIONARIO PÚBLICO. 5) ALGUNAS PROPIEDADES FUERON REGISTRADAS A SU NOMBRE, EN EL REGISTRO PÚBLICO, DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO SU DECLARACIÓN 3 DE 3. LOS HALLAZGOS

4 CONTRATOS FACTURAS, Y TRANSFERENCIAS SON MÁS DE 10 MIL FOJAS, FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS, QUE CONTIENEN COMPROBANTES DE: MÁS DE 300 DOCUMENTOS DIVERSOS QUE DEJAN CONSTANCIA DE: MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE OBRA PÚBLICA INEXISTENTE, USO EMPRESAS FANTASMA CON DIRECCIONES FISCALES FALSAS. TODO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS FISCALES 2014 Y 2015, Y CON UN MONTO PAGADO SUPERIOR A LOS 536 MILLONES DE PESOS. 2. EL DESVÍO DE RECURSOS EN SOLIDARIDAD

5 SE CONTRATARON EMPRESAS PARA SIMULAR SERVICIOS PÚBLICOS QUE YA SON PROVEÍDOS POR OTRAS EMPRESAS. LOS 35 PROVEEDORES QUE PRESTARON LOS SERVICIOS OTORGADOS AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN SU MAYORIA FACTURÓ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES UTLIZADOS COMO EN EL PROGRAMA PATIO LIMPIO Y/O DESCACHARRIZACIÓN LLEVADO A CABO EN COLONIA Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAS, PARA APOYO EN LA LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS Y BASUREROS CLANDESTINOS EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN. PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETES DE UTILIZADOS COMO APOYO EN LA RECOLECTA DE BASURA LLEVADO A CABO EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LITROS UTILIZADOS COMO APOYO EN EL RIEGO DE CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE SOLIDADIDAD. EL MODUS OPERANDI

6 BIENES Y SERVICIOS ELAU S.A. DE C.V. CAYUQ SERVICIOS S.A. DE C.V. 1.LA SUMA DE LO FACTURADO POR CADA EMPRESA ES MUY SIMILAR 2.TIENEN LA MISMA DIRECCIÓN FISCAL. 3.EN LOS DOMICILIOS FISCALES NO HAY OFICINAS DE DICHA EMPERSA. 4.DURANTE 2015 EMITIERON EL MISMO NUMERO DE FACTURAS (12). 5.LOS NUMEROS DE FACTURAS NO PRESENTAN UN ORDEN CRONOLÓGICO. 6.EN ALGUNOS CASOS, SON FACTURAS CON NUMEROS CONSECUTIVOS EN FECHAS DISTINTAS. 7.HAY AL MENOS 12 EMPRESAS EN LA MISMA SITUACIÓN EN 2015. 8.LAS EMPRESAS REGISTRARON SU DOMICILIO FISCAL EN PUEBLA, VERACRUZ, YUCATAN Y NUEVO LEÓN, ENTRE OTROS. 9.ESTAS EMPRESAS SON LAS QUE PRESENTAN LA MAYOR FACTURACIÓN POR EJEMPLO, IMPULSORA COMERCIAL PUNTA S.A. DE C.V CON SEDE EN PUEBLA, QUE EN ESTOS 2 AÑOS FACTURÓ UN MONTO SUPERIOR A 59 MILLONES DE PESOS, POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y PIPAS 10.EL COSTO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS ESTÁN INFLADOS. $7,627,290.00 $7,433,280.00 EJEMPLO DE IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS

7 TAN SOLO EN 2014, ESTOS 35 PROVEEDORES FUERON BENEFICIADOS DE AL MENOS DOS FORMAS: ADEMÁS DE DARLES OBRA FANTASMA, FUERON CONSENTIDAS EN SU PAGO. LOS MONTOS FACTURADOS POR LAS EMPRESAS FUERON CUBIERTOS CASI AL 100%. A DIFERENCIA DE LOS DEMÁS PROVEEDORES, A QUIENES SE LES ADEUDA MAS DE 600 MILLONES DE PESOS. EN RESUMEN: SE HA P BENEFICIADO A EMPRESAS “AMIGAS” CON CONTRATOS QUE SUMAN MAS DE 536 MILLONES DE PESOS. ESTOS PAGOS SE REALIZARON EN ACCIONES DUPLICADAS Y DIFICILMENTE AUDITABLES, QUE A SU VEZ SUMAN CANTIDADES EXAGERADAS POR LAS MISMAS DESCRIPCIONES. JOSÉ MAURICIO GÓNGORA ESCALANTE, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015, DEBE DE ACLARAR Y PRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD CIVIL, Y ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA CONTRATACIÓN DE ESOS PROVEEDORES, Y SU RESPECTIVO JUSTIFICANTE. ¿MAURICIO, DONDE ESTÁN LA OBRAS? BENEFICIOS PARA POCOS…