INTRODUCCION Los avances alcanzados y destacados en el presente informe por la oficina de Control Interno en el ejercicio eficiente del sistema de control.

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2 INTRODUCCION Los avances alcanzados y destacados en el presente informe por la oficina de Control Interno en el ejercicio eficiente del sistema de control interno, evidencian la manera como se han venido materializando los propósitos institucionales del Concejo de Cali, contenidos en el Plan Estratégico diseñado para la vigencia 2012-2015.

3 OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 Ejercer de manera proactiva y anticipada el control interno e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación. El control interno como máxima instancia de seguimiento y control al interior de la entidad deberá realizar seguimiento y advertir con la suficiente anticipación a la alta dirección sobre eventos que se presenten frente al funcionamiento administrativo, financiero de la entidad y que sean factores de riesgo frente a la gestión. 3.1. Estrategia:Contar con un plan de auditorias internas para cada año durante el cuatrienio, el cual debe garantizar una frecuencia optima y unos criterios diseñados con base en la situación administrativa real de la entidad y teniendo como insumos la AGEI de cada vigencia y los planes de mejoramiento por proceso y el institucional. INDICADOR : Auditorias internas realizadas. Se realizo la Auditoria de gestión a los procesos P2,P4,P5,P7 y P8, cumpliendo lo establecido en el PAA de las 14 auditorias programadas se presenta un cumplimiento del 36% en el primer semestre. COMPORTAMIENTO: Se realizo la Auditoria de gestión a los procesos P2,P4,P5,P7 y P8, cumpliendo lo establecido en el PAA de las 14 auditorias programadas se presenta un cumplimiento del 36% en el primer semestre.

4 Estrategia 3.2: Mantener el modelo estándar de control interno MECI para articular y orientar el funcionamiento estratégico de la entidad hacia el cumplimiento de los propósitos institucionales y de los fines esenciales del Estado. INDICADOR : Mantenimiento al modelo MECI. COMPORTAMIENTO: Se realizo los informes cuatrimestrales del estado de control interno los cuales se encuentran registrados en la pagina institucional de la entidad.

5 Estrategia Nº 3.3: Garantizar la presentación a tiempo de los informes requeridos frente a la evaluación de la gestión a los organismos de control competentes. INDICADOR : Informes presentados a los entes de control. COMPORTAMIENTO: Los informes presentados hasta la fecha son los siguientes: 1.Informe Ejecutivo Anual MECI vigencia 2014. 2.Informe Evaluación Control Interno Contable vigencia 2014. 3.Informe de verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. 4.Informe Pormenorizado del estado del control interno, Ley 1474 de 2011: - Primer Cuatrimestre ( Noviembre 2014 – Febrero 2015 ) - Segundo Cuatrimestre. ( Marzo 2015 – Junio 2015 ) 5. Seguimiento Plan Anticorrupción ( Abril) 6.Informe de austeridad del gasto 1 trimestre.

6 ANALISIS DEL INDICADOR Teniendo en cuenta la línea base en donde el año 2015 se debe rendir un solo informe, la oficina de Control Interno, ha presentado 8 informes a los entes competentes, superando lo planeado en línea base durante lo rendido de la vigencia 2015.

7 Estrategia Nº 3.3: Garantizar la presentación a tiempo de los informes requeridos frente a la evaluación de la gestión a los organismos de control competentes. INDICADOR : Formatos presentados. COMPORTAMIENTO: Los formatos solicitados y presentados por la Contraloría según la periodicidad de rendición establecida en el SIA son los siguientes: 1.Presentación de Formato F29 indicadores de Gestión y F28 plan de acción,al Sistema Integral de Auditorias (SIA) Contraloría General de Santiago de Cali. 2.Se venido efectuando seguimiento al cumplimiento en la entrega de los formatos al sistema SIA por los procesos de la Corporacion.

8 ANALISIS DEL INDICADOR: la entidad tiene como línea base presentar diez formatos durante la vigencia, de los cuales a la oficina de control interno le competen, Formato F29-CGSC indicadores de Gestión al Sistema Integral de Auditorias (SIA), [F28_CGSC]: Planes de Acción u Operativos y los siguientes formatos son de responsabilidad de los siguientes procesos: 1.Proceso Administrativo y Financiero: [F06_AGR]: Ejecución Presupuestal de Ingresos. [F07_AGR]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos 2. Gestión del Talento Humano: [F14C_CGSC]: TALENTO HUMANO RECURSOS PROPIOS - PAGOS POR NIVEL 3. Gestión Jurídica: [F20_1A_AGR]: A. Acciones de control a la contratación de sujetos [F20_1B_AGR]: B. Acciones de control [F20_1C_AGR]: C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales F27_CGSC]: Controversias y Acciones de Repetición

9 Estrategia Nº 3.4: Mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de la entidad y realizar seguimiento a la política de riesgos de la entidad. INDICADOR : Actualizar el mapa de riesgos de la entidad. COMPORTAMIENTO: Se realizo el seguimiento a los mapas de riesgo de los procesos de la entidad, de los 57 riesgos de los cuales 6 están valorados en zona extrema, 17 en zona alta, 18 en zona moderada y 16 zona baja. Y los riesgos de corrupción de los procesos.

10 OTRAS ACTIVIDADES QUE APORTARON AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROCESO Se esta apoyando el proceso de certificación de calidad de la Corporación Concejo de Cali. Se han efectuado seguimiento del Sistema Integral de Auditorias SIA, con el fin de cumplir en la presentación de formatos Se han efectuado seguimiento del Sistema Integral de Auditorias SIA, con el fin de cumplir en la presentación de formatos según la periodicidad de rendición establecida por la Contraloría. Existe apoyo continuo a los lideres de proceso para la elaboración de los planes de mejoramiento y administración del riesgo.

11 CONCLUSIONES  El proceso continua con el seguimiento permanente en cuanto a la presentación de informes a los entes de control.  Se han efectuado las actividades programadas para el primer, segundo trimestre y cuarto trimestre, todas estas direccionadas al cumplimiento del plan de acción.  Es importante dejar constancia que se ha obtenido una respuesta positiva por parte del personal asignado para llevar a cabo el plan de auditorias internas de la vigencia 2015.

12 MUCHAS GRACIAS JESÚS ALBERTO BURBANO ROSERO Jefe Control Interno HERNANDO AFANADOR QUINTERO Profesional contratista IMELDA CASTRO OCHOA Profesional contratista MONICA GIRALDO TORRES Auxiliar Administrativo