¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Caracas, noviembre 2015.

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Transcripción de la presentación:

¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Caracas, noviembre 2015

Reportes de actividad sospechosa (RAS) en Venezuela

Origen de los RAS en Venezuela

Personas involucradas en los RAS en Venezuela

Actividad económica originadora de los RAS en Venezuela

Motivos de los RAS elaborados en Venezuela

Evolución de los RAS durante los meses del año

Riesgo de lavado de dinero en Venezuela a partir de los RAS

RAS vs. expedientes sobre lavado de dinero en Venezuela

Expedientes vs. imputaciones por lavado de dinero en Venezuela

Expedientes, imputaciones y detenciones por lavado de dinero en Venezuela

Areas de riesgo de lavado de dinero por microtráfico de cocaína 2013

Areas de riesgo de lavado de dinero por robo/hurto de vehículos en Venezuela 2013

Areas de riesgo de lavado de dinero por secuestros en Venezuela 2014

Conclusiones 1.-Un delito caracterizado por la impunidad 2.-Necesario cruzar la información sobre RAS con actividad delictiva 3.-Sistemas de alerta deben contar con múltiples fuentes 4.-La corrupción como actividad transversal en el lavado de dinero 5.-Necesaria elaboración de listados de PEPs