¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Caracas, noviembre 2015
Reportes de actividad sospechosa (RAS) en Venezuela
Origen de los RAS en Venezuela
Personas involucradas en los RAS en Venezuela
Actividad económica originadora de los RAS en Venezuela
Motivos de los RAS elaborados en Venezuela
Evolución de los RAS durante los meses del año
Riesgo de lavado de dinero en Venezuela a partir de los RAS
RAS vs. expedientes sobre lavado de dinero en Venezuela
Expedientes vs. imputaciones por lavado de dinero en Venezuela
Expedientes, imputaciones y detenciones por lavado de dinero en Venezuela
Areas de riesgo de lavado de dinero por microtráfico de cocaína 2013
Areas de riesgo de lavado de dinero por robo/hurto de vehículos en Venezuela 2013
Areas de riesgo de lavado de dinero por secuestros en Venezuela 2014
Conclusiones 1.-Un delito caracterizado por la impunidad 2.-Necesario cruzar la información sobre RAS con actividad delictiva 3.-Sistemas de alerta deben contar con múltiples fuentes 4.-La corrupción como actividad transversal en el lavado de dinero 5.-Necesaria elaboración de listados de PEPs