Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero

Presentación del tema: "Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero"— Transcripción de la presentación:

1 Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero
Alejandro Rebolledo CAMS

2 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Art. 43 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en Venezuela Sujetos Obligados Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como: Casas de juego, salas de bingo y casinos legalmente establecidos. Empresas dedicadas a la construcción. Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados para realizar operaciones de cambio de divisas.

3 Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados.
Los anticuarios, vendedores de objetos de arte y arqueología. Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres Empresas de Marina Mercante. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.

4 Profesiones mas vulnerables
Abogados. Contadores. Administradores. Ingenieros de Sistemas.

5 Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros
Artículos de primera necesidad Bienes Raíces. Comercio Cruzado. Sistemas Irregulares. (Hawala) (Chiti-Chiti) (Hundí) Empresas de Mensajería

6 Modalidades de Legitimación de Capitales en Negocios no Financieros
Doble Facturación. El Juego. Internet. Obras de Arte. Campañas Políticas. Actividades Deportivas. Espectáculos.

7 Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros
Eventos culturales ONG Comercio ilícito de minerales Drogas Comercio de órganos humanos Piratería Falsificación Empresas Pantalla

8 Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financieros
Pornografía Tráfico de Armas Secuestro Sicariato

9 Debilidades para enfrentar esta problemática
Militares. Lideres Políticos. Funcionarios Policiales. Funcionarios de Aduanas. Funcionarios Judiciales Corrupción Todas las instituciones humanas son susceptibles de corrupción.

10 Debilidades para enfrentar esta problemática
Legislación Obsoleta Inexistente Capacitación Sistema de Justicia Sujetos obligados Actualización Permanente del personal Internet Software

11 Debilidades para enfrentar esta problemática
Paraísos Tributarios Falta de voluntad política Ignorancia de la problemática Impunidad del delito de legitimación de Capitales La Burocracia Administrativa.

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