Jornada de Capacitación Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 7 de Octubre de 2015.

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Transcripción de la presentación:

Jornada de Capacitación Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 7 de Octubre de 2015

Agenda Módulo 1: Principales características del delito de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Evolución de los estándares internacionales Situación actual de la República Argentina frente al FATF/GAFI. Módulo 2: Marco legal y administrativo vigente en la República Argentina. Módulo 3: Actuación de los Organismos del Estado en la prevención del LA y FT para los distintos agentes económicos Módulo 4: Principales obligaciones de los Sujetos Obligados del Sector Público y Privado: Módulo 5: Análisis de Casos y Tipologías de PLA y FT evaluados por la UIF

Principales características del delito de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

Datos del Informe Mundial sobre Drogas 2015-ONU Se estima que un total de 246 millones de personas - un poco más de 5 por ciento de los mayores de 15 a 64 años en todo el mundo - consumieron una droga ilícita en Unos 27 millones de personas son consumidores problemáticos de drogas. 32,4 millones de personas - 0,7 por ciento de la población adulta del mundo - son consumidores de opioides farmacéuticos y opiáceos como la heroína y el opio. Con una prevalencia global del 0,4 por ciento de la población adulta, el consumo de cocaína sigue siendo alto en Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía (Australia), aunque los datos recientes muestran una tendencia a la baja en general. Los números en el Mundo

Tendencias Mundiales del número estimado de consumidores de Drogas

Porcentaje de distribución de población en Tratamiento

Porcentaje del Número Total de Incautaciones

Repercusiones de la Producción de Drogas Ilícitas y de las Intervenciones de Desarrollo alternativo

Datos del Informe Mundial sobre Drogas 2015 – ONU Brasil y Argentina constituyen los mayores mercados de cocaína en América del Sur. Según el informe sobre “Principales Indicadores relativos al consumo de Sustancias Psicoactivas” del SEDRONAR y ODA del año 2014, el 7,44% de la población Argentina entre 16 y 65 años consume alguna sustancia ilícita Los números a nivel local

¿El narcotráfico es la principal causa?

2012

2013

2014