Cooperación Jurídica en Materia Penal Córdoba, 10 de mayo de 2013

  Rol Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto   Normativa   Medidas y requisitos   Claves

Rol Cancillería Competencia Ley de Ministerios Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro ) Autoridad Central

“Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional” Área del Poder Ejecutivo con competencia primaria en cooperación jurídica Tramitación Registro Análisis de Convenios Rol Cancillería Ley de Ministerios (nro )

  Asistencia jurídica activa   Asistencia jurídica pasiva   Extradición activa   Extradición pasiva Dictamen previo y decisión final Rol Cancillería Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (nro )

Designada en los Tratados sobre asistencia jurídica (bilaterales y regionales) y en las Convenciones multilaterales (OEA, ONU, OCDE) Rol Cancillería Autoridad Central

Origen Década del ´60 Convenciones de La Haya (civiles) evitar vía diplomática Funciones registro solicitudes unificar criterios celeridad Rol Cancillería Autoridad Central

Evolución Año 1992 Dirección de Asistencia Jurídica Internacional Año 2009 Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal Rol Cancillería Autoridad Central

Engranaje en el sistema de cooperación jurídica internacional Rol Cancillería

Tratados Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro ) Normativa

México Perú Portugal Suiza Protocolo MERCOSUR Acuerdo MERCOSUR, Bolivia y Chile Convención Interamericana Normativa Tratados Específicos sobre asistencia jurídica penal Australia Canadá Corea Colombia España Francia Estados Unidos Italia En negociación: China, Hong Kong, Polonia, Nueva Zelanda…

Convenciones Multilaterales Normativa Tratados  Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (especialmente Protocolo sobre Trata)  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  Convención Interamericana contra la Corrupción  Convención sobre Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)

CSJN Ante inexistencia de Tratado específicos sobre asistencia y extradición Resultan aplicables Convenciones Multilaterales “El desconocimiento de estos preceptos podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia de represión del delito” Normativa Tratados

Posibilidades Notificaciones Declaraciones Pericias Embargos, secuestros y decomisos Allanamientos, Interceptación correspondencia Intervención TE Etc., etc., etc., Medidas y requisitos Medidas

Requisitos formales (general) Descripción Autoridad requirente Breve reseña hecho investigado Tipificación Medida solicitada y relación con la investigación Base legal Medidas y requisitos Requisitos

Procedimiento activo Juzgado – Fiscalía Cancillería Autoridad Central - Embajada argentina

Procedimiento pasivo Autoridad Central – Embajada extranjera Cancillería Juzgado - Fiscalía

Claves

Operarios Herramientas Claves

operarios Capacitados Concientizados Comprometidos Activos Confianza

Claves Herramientas  Conocimiento, internalización y utilización de las herramientas disponibles Tratados Redes Tecnologías (multilaterales) (OEA, IberRed) (videoconferencias)

Grandes herramientasGrandes operarios Buena cooperación Mejor investigación

Importancia cooperación “informal” Como mecanismo para obtener evidencia Como forma de lograr una solicitud de asistencia formal completa Entre autoridades en el marco de la cooperación formal Claves

Pedido de asistencia autosuficiente Claves

Concepción de la cooperación Herramienta imprescindible, ágil y moderna

Viernes 17 horasProtección testigoPedido asistencia Viernes 19 horasTestigo protegido

Diego Solernó Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Muchas gracias