1 PRIMERA REVISIÓN DEL SGI POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Fecha: 27 de marzo del 2009 Hora: 12:00 a 13:00 Lugar: Sala de juntas de la DE, México, D.F.

AGENDA 1. Seguimiento de acuerdos de revisiones por la dirección previas. Seguimiento de acuerdos 2. Resultados del 2008 Objetivos del SGI. Objetivos del SGI Desempeño de los Procesos y del SGI, y su idoneidad. 3. Revisión anual Retroalimentación del Cliente. Retroalimentación del Cliente Desempeño de los Proyectos (producto) y la Cartera de Proyectos. Desempeño de los Proyectos Desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Avance de programas de control ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. Desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo Estado de riesgos ambientales y de seguridad. Cumplimiento de requisitos legales. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas de auditoría externa. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas Programa de Auditorias Propuestas de mejora / cambios Política ratificada o actualizada. Objetivos del SGI. Recomendaciones para la mejora. Cambios que podrían afectar al SGI. © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 2 Primera Revisión del SGI

© 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 3 Seguimiento de acuerdos de revisiones previas del SGI Primera Revisión del SGI ACUERDOS PENDIENTES AcuerdoEstadoResponsableFecha Acuerdo 9/08 Se deber á trabajar para obtener la certificaci ó n de industria limpia, como empresa segura y participar en el Premio Nacional de Seguridad e Higiene. Retomar este prop ó sito despu é s de lograr la certificaci ó n de ambiente y SST del SGI. MHF Segundo semestre 2009 Acuerdo 10/08 Para implementar las propuestas presentadas, se integra un equipo de trabajo por JMGS, JAPG y COC. Las propuestas que involucran adecuaciones al People Soft se ver á n con Andr é s Rodr í guez. Muchos de estos temas ya est á n atendidos y solucionados otros merecen repasarlos. JAPG, JMGS y Andr é s Rodr í guez 26 de marzo.

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© 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 6 Estado de acciones correctivas y preventivas de auditoría externa (IMNC-nov 2008) Primera Revisión del SGI

AMBIENTE OBJETIVO: Lograr y mantener en el personal una cultura de protección del medio ambiente. METAS: Implantar la infraestructura necesaria p/medir consumo de agua Reducción del Consumo de Energía Eléctrica respecto al 2007 Reducción de la Demanda de Energía Eléctrica respecto al 2007 Reducción del Consumo de Papel con respecto a 2007 Cantidad de papel y cartón reciclado con respecto al promedio de la cantidad utilizada en los últimos 4 años Primera Revisión del SGI Se cumplieron las metas propuestas, con ajustes en lo que se refiere a energía eléctrica. NOTA: De acuerdo a lo anterior el Programa Preventivo de Medio Ambiente se cumplió al 100%. © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 7

1. Se redujo el número de accidentes ocurridos en un 16 %, 2. Se evaluó el perfil de salud del % del personal (meta 90%) NOTA: De acuerdo a lo anterior el Programa Preventivo de Seguridad y Salud se cumplió al 95%. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBJETIVO: Mantener y mejorar la seguridad y salud de los empleados. METAS: Personal con perfil de salud establecido Reducir la cantidad de accidentes ocurridos Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 8

Nivel Bajo:50 Nivel Medio: 1 Nivel Alto: 8 Total: 59 Los Aspectos Ambientales Significativos son los detectados con nivel alto y son la base para el establecimiento de los objetivos, metas e indicadores, es decir el 13 % de lo detectado. Primera Revisión del SGI AMBIENTE Identificación de Aspectos Ambientales: © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 9

Puntuación de Aspecto Ambiental Descripción del Aspecto AmbientalMeta 500 Contaminación del aire en el taller y sus alrededores debido a los vapores de fusión de la soldadura eléctrica Contaminación de rios, suelo y mantos acuíferos por descarga de aguas residuales 2 y Contaminación por metales pesados debido a las disposición de baterias Contaminación por aceites no degradables debido a la disposición de balastros Contaminación por metales pesados y fluor debido a la disposición de lámparas fluorescentes Contaminación del suelo por contenido metálico en las tintas de los cartuchos de tinta de impresoras que se desechan Contaminación del aire en el taller y sus alrededores debido a los solventes orgánicos de la pintura aplicada con pistola Contaminación de suelo debido a los solventes utilizados en la limpieza de equipos y máquinas. 5 Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 10

AMBIENTE OBJETIVO PROPUESTO: Lograr y mantener en el personal una cultura de protección del medio ambiente. Primera Revisión del SGI METAS PROPUESTAS: 1.Disminuir en un 10 % el consumo de papel para impresoras y fotocopiadoras. 2.Disminuir en un 5 % el consumo de agua. 3.Utilizar por lo menos el 5 % de aguas residuales tratadas para riego de áreas verdes. 4.Eficientizar los sistemas de control de emisiones a la atmósfera del taller mecánico y mejorar la dispersión de dichos contaminantes en el aire. 5.Incorporar el manejo integral de los residuos. NOTA: De acuerdo a lo anterior el Programa Preventivo de Medio Ambiente se desarrollará de acuerdo a la aprobación de las metas propuestas. © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 11

Identificación de Peligros y Riesgos: Nivel Bajo:80 Nivel Medio: 81 Nivel Alto: 11 Total: 172 Los Peligros y Riesgos detectados con nivel alto y son la base para el establecimiento de los objetivos, metas e indicadores, es decir el 6 % de lo detectado. SEGURIDAD Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 12

DescripciónMeta En ocasiones el área de pintura resulta insuficiente para albergar todas las piezas que ahí se pintan, generando nubes contaminantes en el ambiente de trabajo del taller, afectando al resto del personal. El área de pintura debe contar con mayores espacios, cerrados y con ventilación y extracción adecuada. 4 (ambiente) En las bodegas y talleres de refrigeración y eléctrico de la azotea, existe desorden y almacenamiento de sustancias peligrosas sin separar y en algunos casos sin identificar, es necesario ordenar los materiales y limpiar aquello que no sirva. Se detectó que el personal come en dichos talleres, exponiéndose a que se contaminen sus alimentos. Se debe evitar esta práctica. 1 Colocar barandal en la azotea, debido a que es zona de comedor. 2 El acceso principal al edificio está formado por un cancel de aluminio y cristal que en caso de sismo se podrían venir abajo causando lesiones a las personas que se encuentren en la zona. Colocar película antiastillas para evitar su desprendimiento. 3 Se colocaron cajas de archivo muerto en un área de laboratorio en dónde se operan equipos de alta tensión y se trabaja en la construcción de nuevos paneles. Se debe separar mediante muro aislante. 1 Existen instalaciones eléctricas provisionales y en centros de carga sin identificar esto en la misma área en la que se almacenan cajas de archivo muerto. 3 PELIGROS Y RIESGOS DE NIVEL ALTO Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 13

DescripciónMeta Ordenar almacén, almacenar correctamente las sustancias químicas como solventes y pinturas. Asegurar bien todos aquellos materiales que se encuentran suspendidos en el techo. Disponer conforme a las normas ambientales de todos aquellos materiales que no tengan utilidad. Ampliar los pasillos y áreas de trabajo. Despejar acceso a extintor 1 En el área de pruebas de alta tensión se encuentra un escritorio sin protección alguna, además de encontrarse muchos materiales y equipos alrededor. Se debe eliminar todos estos equipos y mobiliarios del área de pruebas, estas deben cumplir con las distancias mínimas recomendadas de acuerdo a las distancias manejadas en la NOM- 001-SEDE-1999, para los voltajes manejados, además debe existir mamparas de protección y sistema de alertamiento, así como interruptores de energía de emergencia para los casos en que se presente alguna emergencia. 1 y 3 Se detectó que no todo el personal cuenta con la ropa de trabajo recomendada para realizar actividades dentro del laboratorio (ropa de algodón y zapato dieléctrico). Se le debe proporcionar a todo el personal la ropa y calzado adecuado. 3 Se tiene un recipiente para gas sin ninguna identificación, pero que su manómetro marca presión. El tanque está en deshuso y sin ninguna protección. Se requiere solicitar su desincorporación por alguna empresa especializada. 2 y 3 Se debe rediseñar e instalar nuevas puertas que cumplan con la normatividad y que brinden seguridad al personal que las use. 2 PELIGROS Y RIESGOS DE NIVEL ALTO Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 14

SEGURIDAD OBJETIVO PROPUESTO: Mantener y mejorar la seguridad y salud de los empleados. Primera Revisión del SGI METAS PROPUESTAS: 1.Eliminar los riesgos generados por la falta de orden y limpieza. 2.Reducir el número de accidentes en un 10 % con respecto al año anterior. 3.Sensibilizar al personal sobre la seguridad proactiva. NOTA: De acuerdo a lo anterior el Programa Preventivo de Seguridad se desarrollará de acuerdo a la aprobación de las metas propuestas. © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 15

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES La verificación de cumplimiento de requisitos legales muestra que de 166 requisitos generales aplicables al IIE no está cumpliendo con 23. no está cumpliendo con 23 Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 16

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2009 Primera Revisión del SGI © 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. 17

© 2008, IIE. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial en cualquier medio o forma sin el expreso permiso escrito del IIE está prohibido. Gracias por su atención 18