Propuesta de Reforma Estatutaria Asamblea de Accionistas N° 24 Marzo 27 - 2015

ARTÍCULO 33: REUNIONES Citación Reuniones: Se incluye la posibilidad de citar a las reuniones de la Asamblea por correo electrónico. Reuniones Ordinarias de ejercicios sociales con cortes diferentes al 31 de diciembre de cada año: Ejercicio Social debe estar aprobado por la Junta Directiva. Convocatoria: 15 días hábiles de antelación respecto de la fecha de la reunión. El balance, los inventarios, los libros y demás soportes justificativos de los informes se pondrán a disposición de los accionistas con 15 días hábiles de anticipación, para ejercicio del derecho de inspección.

ARTÍCULO 39: FACULTADES Y FUNCIONES ASAMBLEA Examinar, aprobar o improbar, y fenecer, las cuentas que le presenten en cada ejercicio social la Junta Directiva y el Representante Legal, lo mismo que el balance de propósito general practicado en cada período.

ARTÍCULO 64°: ESTADOS FINANCIEROS Cada año, a 31 de diciembre, se cortarán las cuentas para producir los estados financieros de propósito general de la sociedad. Podrán realizarse cortes de cuentas al 31 de agosto, aprobados por la Junta directiva y se procederá de conformidad con: Parágrafo 4 del Artículo 33 Numeral 2) del Artículo 50.

ARTÍCULO 47: PRESIDENTE Y SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA. El Secretario de la Junta Directiva será quién ejerza el cargo de Secretario General de la empresa.

ARTÍCULO 50: Facultades Junta Directiva Se adicionan una facultad a la Junta Directiva: Ejercicios sociales: determinarlos con corte al 31 de agosto. Propósito: Realizar corte de cuentas, producir el inventario, balance general de los negocios, cierres contables, aprobar Estados Financieros, distribuir utilidades y someterlos a aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Ordenar a la Administración que solicite al Revisor Fiscal que emita su dictamen sobre los estados financieros correspondientes. Aprobar el reajuste de los honorarios del Revisor Fiscal, en caso de requerirse.

ARTÍCULO 50: Facultades Junta Directiva Se elimina una facultad a la Junta Directiva: Aprobar el número de personas que conforman la planta de personal La facultad queda así: Aprobar la política laboral de la empresa y los parámetros de remuneración de los empleados.

ARTÍCULO 56: Facultades del Gerente General Se adicionan dos facultades: Aprobar planta de personal: Disponer de la estructura de la empresa y establecer sus funciones Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no corresponda a la Asamblea General de Accionistas.