Algunas tipologías de lavados de activos En el sector de la construcción  Financia proyecto de construcción con préstamos ilícitos del exterior Fuente:

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Transcripción de la presentación:

Algunas tipologías de lavados de activos En el sector de la construcción  Financia proyecto de construcción con préstamos ilícitos del exterior Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos En contratos de arrendamiento  Pagan alquileres de locales de vinculados por valores mayores del mercado Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos En compra de obras de arte  Sobrevaluan pintura y venden en el exterior Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos En exportaciones ficticias (oro)  Reintegro por exportación y devolución de impuestos indirectos Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos Por actos de corrupción a través de profesionales (BR)  Corrupción funcionario público y lavado con empresas de asesoría de abogados Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos En compras de billetes ganadores de loterías (BR)  Corrupción funcionario loterías y lavado con ganadores Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos En entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de educación  Confunden dineros lícitos con ilícitos. Fondo de valores y destino a otros negocios Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2010.

Algunas tipologías de lavados de activos En exportaciones y reexportaciones del mismo oro  El oro exportado reingresa al país X de contrabando. Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.

Algunas tipologías de lavados de activos En Inversión extranjera ficticia  La “inversión” del extranjera es para lavar dinero a través de la empresa ganadera Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.

Algunas tipologías de lavados de activos En el arbitraje (cambiario) de divisas. (COL)  Depositan dineros en cuentas en país extranjero y las convierten en moneda local en multitud de transacciones en cajeros Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.

Algunas tipologías de lavados de activos En transferencias fraccionadas desde el exterior a varios beneficiarios  Multitud de transferencias a varias personas y repetitivas Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.