1. Verificación del Quórum 2. Instalación por parte del Presidente de la Junta Directiva 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura de la aprobación del Reglamento de Asamblea 5. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de esta Asamblea. 6. Lectura de la aprobación del acta anterior 7. Nombramiento de Comisiones: a) Para Escrutinios b) Para revisión de la presente Acta ORDEN DEL DIA

8. Presentación de informes: a. Junta Directiva y Gerencia b. Comité de Control Social c. Revisor Fiscal 9. Estudio y aprobación de los Estados Financieros Básicos a diciembre 31de Proyecto de distribución de excedentes Elecciones: a. Miembros Junta Directiva b. Comité del Control Social c. Revisor Fiscal 12.Proposiciones y Recomendaciones. ORDEN DEL DIA

PRINCIPALES MARTHA LOZANO JORGE EDUARDO CASTRO BALCAZAR OSCAR FREDY DUEÑAS ROJAS CARLOS ENRIQUE TORRES CROFFET CARLOS FABIAN PARRA VASQUEZ ORGANOS DE ADMINISTRACION SUPLENTES FELIPE VILLA MURRA FILIBERTO ARIAS TIFARO CLAUDIA PATRICIA ARENAS SANDOVAL CARLOS FERNANDO ZARRUK SERRANO OSCAR RAMIREZ CARDENAS

PRINCIPALES PABLO FELIPE ARANGO VELEZ DIANA MARGARITA BAYONA MENDOZA DIANA PATRICIA ACOSTA VEGA SUPLENTES DAVID RICARDO MERCHAN BENAVIDEZ ASESORES Y AUDITORES R & B AUDITORES LTDA JORGE ELIECER RODRIGUEZ ORGANOS DE ADMINISTRACION

ALVARO A. BARON DAZA Gerente MARIA XIMENA REY TORRES Gerente- Suplente MARGARETH AVILA MOLINA Administración Outsourcing ANGELA GUTIERREZ BETANCOURT Asistente del Outsourcing ORGANOS DE ADMINISTRACION

Concluimos el año 2009 con un total de 964 asociados, con un crecimiento respecto al año 2008 del 31,87%, cuando finalizamos con un total de 731 empleados de las empresas de FALABELLA vinculados a su Fondo de Empleados. De esta manera podemos mostrar con gran satisfacción que a medida que pasa el tiempo, FONDEFAL se convierte en una alternativa interesante para mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de esta entidad solidaria, ya que por motivos de la empresa y algunos voluntariamente en el 2009 se retiraron 473 asociados y se afiliaron 706. INFORME DE GESTION

FONDEFAL empezó a ejercer su función de bienestar social a través de actividades diferentes al servicio de crédito por Libre Inversión, ofreciendo alternativas de crédito por la línea de crédito educativo. En el mes de marzo, por medio de una campaña diseñada para el día de la mujer, trabajamos también en un plan de vacunación y en los meses posteriores dimos apertura a convenios de salud visual y odontológica con planes y tarifas especiales para nuestros asociados. Se realizaron eventos culturales, como entrada al concierto de Alberto plazas, boletas para llevar a los hijos de asociados al evento de patinaje sobre hielo de walt disney y finalmente la posibilidad de adquirir boletas para ir a teatro nacional o la castellana a precios muy cómodos hasta por un 30% de descuento. De igual manera, realizamos convenio con ZENU en el mes de diciembre para adquiri la cena navideña. INFORME DE GESTION

En el 2009, la Junta Directiva revisó de manera constante las políticas de crédito, ajustándolas de tal forma que representarán un apoyo para los asociados, mejorando el procedimiento para los desembolsos, verificando las tasas de interés y plazos aplicados en cada línea.

INFORME DE GESTION

El resultado financiero obtenido durante el año 2009, es el reflejo de la ejecución por parte de la Gerencia de las directrices trazadas por la Asamblea General de Asociados y la Junta Directiva. Adicionalmente, el crecimiento en el número de asociados, se ve reflejado en las cifras que se presentan a continuación:

INFORME DE GESTIÓN El 2010, se constituye como el año del crecimiento y fortalecimiento de la entidad, por lo cual las metas trazadas son de gran importancia: Consolidar nuestra imagen dentro de la base social e incrementar la misma es la meta principal para la Administración de FONDEFAL, a través de servicios con mayor oportunidad y efectividad. Es fundamental continuar con nuestra filosofía del servicio, debemos ofrecer herramientas que le permitan a nuestros asociados mayor contacto con su Fondo de Empleados. La capacitación para los integrantes de los organismos de administración, control, comités asesores y asociados en general debe ser primordial, ampliando así el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA - FONDEFAL. Por último, debemos mantener nuestra conciencia de economía solidaria, buscando aplicar siempre los principios y valores del sector.