BLANQUEO DE DINERO. FILLONE BARCELONA

Presentación del tema: "BLANQUEO DE DINERO. FILLONE BARCELONA"— Transcripción de la presentación:

1 BLANQUEO DE DINERO. FILLONE BARCELONA
El dinero procedente de las actividades del hampa no es posible blanquearlo sin la tolerancia de los bancos domiciliados en ciertos paraísos fiscales corrompidos. Estos refugios del dinero negro deben reunir determinadas condiciones: estabilidad política, secreto bancario, falta de control de cambio, ausencia de convenios de doble imposición, modernos sistemas de comunicación, eficaces gabinetes de asesoría jurídica… Un ramillete de abogados de Málaga cuenta con bufete en Gibraltar.

2 Heidi Langraf, agente de la DEA e infiltrada en el cartel de Cali, puso de manifiesto la presencia de abogados, economistas y agentes de bolsa en la red financiera tejida por la mafia colombiana. Depositado el dinero en cuentas corrientes de Abura, Bahamas o Panamá, a nombre de sociedades interpuestas y hombres de paja, generalmente abogados y banqueros locales, la siguiente fase del blanqueo del dinero consistía en transferirlo a cualquier banco de Mónaco, Suiza o Luxemburgo, donde, una vez introducido en el circuito financiero mundial terminaba siendo trasvasado al resto de Europa, Japón y EEUU mediante toda clase de inversiones lícitas en fincas rústicas, bloques de apartamentos, lingotes de oro, valores mobiliarios, joyas, obras de arte, casinos, restaurantes de lujo, hoteles. Desde la Costa del Sol hasta las más recónditas islas del mar Egeo, un sinfín de gángsteres son dueños de miles de urbanizaciones y puertos deportivos.

3 La técnica usada en las salas de juego y en los casinos para blanquear el dinero consiste en comprar importantes cantidades de fichas; no hacer ninguna apuesta y al cabo de un par de horas exigir la devolución del dinero como si realmente se hubiera ganado en la ruleta rusa o en el baccará. Pero a veces la codicia rompe el saco y la maniobra queda al descubierto. Recibir supuestamente un crédito hecho por el propio delincuente desde una cuenta bancaria abierta en cualquier paraíso fiscal o simular una o varias transacciones comerciales mediante la utilización de facturas falsas o empresas filiales son otro de los sistemas más conocidos en el blanqueo de capitales.

4 Los negocios legitimados sirven de cobertura para blanquear futuras partidas de dinero negro; bien falseando una contraprestación o venta de los mismos, bien inflando los ingresos de una empresa deficitaria. Cualquier ciudadano puede ser un encubridor indirecto de cualquier operación de blanqueo de dinero; por ejemplo, pactando a un precio superior del registrado la venta de un inmueble, finca o apartamento. El comprador logra blanquear una parte de la entrega de dinero negro y el vendedor consigue tributar menos por la plusvalía. Los intermediarios habituales de tales operaciones (agentes inmobiliarios, notarios) completan el círculo delictivo del lavado de dinero.

5 A raíz del desmoronamiento del Muro de Berlín, Rusia y sus antiguos aliados se han convertido en un formidable canal de blanqueo de capitales. Basta con abrir una cuenta bancaria a nombre de un ciudadano de Moscú o San Petersburgo de toda confianza e ingresar los rublos adquiridos en el mercado negro con las divisas importadas clandestinamente. El dinero legitimado no vale nada ni en Rusia ni en Ucrania, por ejemplo, a la vista de sus enormes índices de inflación e inestabilidad política, por lo cual se impone repatriarlo de inmediato comprando materias primas exportables a Occidente. En el punto de origen se pagan en rublos y en los países de destino se cobran en dólares. Muchos mafiosos no sólo han logrado blanquear el dinero negro, sino que además han obtenido pingües beneficios.

6 Recientemente, el diputado suizo Jean Ziegler, ha develado cómo la II Guerra Mundial generó una gigantesca fuente de recursos para Alemania. No sólo por el decomiso del patrimonio de los judíos muertos en el Holocausto, sino por el robo de las reservas de oro de los Estados invadidos. El preciado metal, refundido en lingotes con fecha anterior a la formación del Tercer Reich, quedó depositado en la Banque National de Suisse a cambio de francos suizos, los cuales sirvieron a los nazis para comprar materias primas en el extranjero. El secreto bancario de Suiza ha permitido mantener en silencio hasta hoy una de las más fabulosas operaciones de blanqueo de dinero.

7 El caso más reciente de lavado de capitales en gran escala ha sido el denominado "Cheque to Cheque", cuya ramificación en España se ha denominado "Fillone Barcelona". La investigación se inició en Torre Annunziata, ciudad próxima a Nápoles, pero la cúpula de la organización se ha descubierto en Suiza. Operaban invirtiendo el dinero procedente del contrabando de armas en la compra de oro y diamantes a bajo precio en África y Oriente Medio, cuya venta efectuaban después en Occidente a precio de mercado. Han sido implicados varios ministros y diplomáticos de Argelia, Ghana, Zaire, Níger, Zambia, Marruecos, Kuwait, Irak, así como empresarios, comerciantes y mafiosos de Milán, Roma, Nápoles y Perusa.

8 La investigación ha salpicado hasta el mismo Vaticano
La investigación ha salpicado hasta el mismo Vaticano. Han muerto varios reporteros. En España, sólo los periódicos El Triangle y El Temps han profundizado en la rama ibérica del "Cheque to Cheque". Monseñor Ricard Maria Carles Gordo, arzobispo de Barcelona, y varios miembros de la burguesía catalana han estado en el ojo del huracán por las declaraciones de un detenido italiano. El director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez Codina, ha dicho que desde el Arzobispado de Barcelona se pidió en su día "prudencia" a los medios de comunicación españoles a la hora de informar sobre la presunta implicación de monseñor Ricard Maria.

9 Montserrat R.C., vinculada por lazos fraternos a la diócesis catalana de Vic, después de trabajar unos meses en una tienda del director de cine Bigas Luna, emigró a tierras del Pirineo. Desde Andorra regresó a Vic, donde organizó "La nit d'Art", una explosión de lujo, flores y marisco. Asistieron modistas, pintores, músicos, cineastas, y el periodista Jesús Hermida Pineda. Pero una vieja deuda con los tribunales de justicia privó de libertad a Montserrat durante meses. Después de salir de la cárcel, entabló relaciones de trabajo con Ignasi S.R., divorciado de Carme A.T. (casada en segundas nupcias con Joaquin T.C., vocal del Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de Barcelona). La ex presidiaria e Ignasi (éste repatriado de Colombia, adonde había emigrado tras vender la empresa familiar a José María Ruiz-Mateo y Jiménez de Tejada), trabajaron a brazo partido en el negocio inmobiliario, en el mundo de las finanzas y en el sector del comercio exterior. En un momento determinado, en Suiza, donde Montserrat se ocupaba de asesorar a futuros inversores, apareció en escena uno de los principales implicados en la red "Cheque to Cheque", un ex agente de la CIA.

10 Un oficial del Servicio Secreto de Información Militar de Italia, infiltrado en la organización suiza, permitió poner sobre aviso al jefe de los carabineros en Torre Annunziata. La intervención de una conversación telefónica entre dos sospechosos reveló presuntamente el nombre de monseñor Ricard Maria Carles. El fiscal jefe de Torre Annunziata solicitó una comisión rogatoria para interrogar al jefe de la Iglesia catalana. Primero el ministro Juan Alberto Belloch Julbe y después la sucesora Margarita Mariscal de Gante y Mirón la denegaron. "Ni el arzobispo de Barcelona irá a Italia ni los fiscales italianos vendrán a Barcelona", dijo Eugeni Gay Montalvo, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y vocal del Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de Barcelona. Su pretensión de hacer firmar a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona un manifiesto de adhesión a la persona del cardenal sospechoso, provocó la dimisión de Mateu Seguí Parpal, quien manifestó: "Monseñor tiene derecho a la presunción de inocencia, pero la Fiscalía de Torre Annunziata también tiene la obligación de tomarle declaración.

11 La red "Cheque to Cheque" ha salido de nuevo a la luz pública después de la muerte de Xavier-Bernard Gautier, corresponsal del diario Le Figaro en la guerra de Bosnia-Herzegovina. El 19 de mayo de 1996 apareció colgado de una cuerda de plástico, en una casa de propiedad de la duquesa de Almenara Alta, en la isla de Menorca, donde Gautier comenzaba a pergueñar las primeras páginas de un manuscrito sobre contrabando de armas, desviación de dinero donado a las víctimas de la guerra en los Balcanes y tráfico de órganos de soldados bosnios. En la pared, frente al cadáver del periodista, alguien había escrito: "Traditore. Diavolo Rosso" (Traidor. Diablo Rojo), apodo de Roberto delle Fave, un mercenario de la guerra Bosnia-Herzegovina y confidente de Gautier en la investigación sobre tráfico de órganos. Reconoció su participación en la muerte de 400 bosnios para extraerles el hígado, las córneas, el corazón.

12 ¿Quién intentó desviar la dirección de la investigación sobre la muerte de Gautier? Roberto delle Fave no se mordió la lengua e implicó a Nicolas Aleksander Oman, un ex aviador nacido en Eslovenia, donde desempeñaba el cargo de cónsul honorario del gobierno de Liberia. El Servicio Secreto de Información de Italia lo había vinculado con políticos rusos de extrema derecha, con fabricantes de armas y con miembros de la Mafia Internacional. El 10 de mayo de 1996, la policía de Venecia decomisó, en una caja de seguridad a su nombre en la Banca di Roma, 30 gramos de osmi, un material utilizado para fabricar armas nucleares. En Suiza, Bélgica, Italia y Alemania se han abierto diligencias judiciales debido a la tupida malla de la red "Cheque to Cheque". Recientemente, según el periódico Catalunya Cristiana, la Fiscalía de Torre Annunziata ha archivado las diligencias sobre monseñor Ricard Maria Carles Gordo… Las diligencias fueron archivadas porque no hubo manera de hacer declarar al jefe de la Iglesia en Cataluña.