La política liga con la corrupción

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1 La política liga con la corrupción

2 Índice Introducción Política Corrupción Caso Nóos Iñaki Urdangarín
2006 2007 y 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Imputados Acusación Repercusiones políticas Casa Real Resto de España

3 Índice II Caso Pujol Familia Pujol Ferrusola Cronología Dinero evadido
Casos relacionados Caso Banca Catalana (Jordi Pujol) Caso de las ITV (Oriol Pujol)

4 Política La política es una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva.

5 Corrupción La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia.

6 Caso Nóos También conocido como Caso Urdangarín o Operación Babel es un caso de corrupción política que comenzó en el año 2010 como un derivado de un caso del caso Palma Arena al ser acusados los dirigentes del Instituto Nóos: Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres.

7 Iñaki Urdangarín Nació en Zumárraga (Guipúzcoa) en Es jugador de balonmano retirado además del esposo de la Infanta Cristina de Borbón, por lo que recibe, o recibía más bien, el título de Duque de Palma.

8 2006 En febrero el diputado Antoni Diéguez difundió que el Govern (dirigido por Jaume Matas) había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre turismo y deporte. El evento duró tres días y su repercusión fue mínima. Nóos y sus empresas satélite siguieron desempeñando sus actividades hasta entrado el año 2009.

9 2007 y 2009 En el año 2007 estalla el caso Palma Arena al descubrir en el recién constituido gobierno balear, presidido por Francesc Antich, un sospechoso descuadre de 50 millones de euros en las cuentas del polideportivo Palma Arena. La instalación había costado 110 millones pese a que el precio de licitación se había fijado en 43. En el año 2009 los duques de Palma se mudan a Washington DC, donde Iñaki Urdangarín asume un alto cargo de ejecutivo de Telefónica.

10 2010 El caso Nóos se abrió definitivamente como derivado del caso Palma Arena.En algunos de los registros relacionados con Palma Arena la policía halló documentos sobre dos convenios de colaboración entre el gobierno balear y el Instituto Nóos. El juez instructor José Castro descubrió en esos documentos motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso, por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. El 22 de julio José Castro abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma. El diario El País encontró un documento de un presupuesto sospechoso por un evento internacional que el mencionado instituto organizó cuando Urdangarín llevaba la gestión (desde 2004 a 2006). Se cree que persuadió varias administraciones públicas (principalmente gobiernos de comunidades autónomas) para firmar acuerdos con este instituto (que suponía una organización sin ánimo de lucro) tanto por trabajos, que nunca se hicieron, como otros presupuestos desorbitados de hasta 5, de euros provenidos de administraciones públicas.

11 2011 El juez José Castro citó el 2 de junio como imputado al ex vicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern. El fiscal anticorrupción de Baleares (Pedro Horrach) dirigió el 8 de noviembre el registro por parte de Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos de Barcelona y del piso particular de Diego Torres. Dos de los edificios registrados fueron la sede del Instituto Nóos en Mestre Nicolau 19 y la sede de Aizoon en Balmes 224. Esta última sede estaba situada en la cuarta planta del edificio, sede también de Baf Tejeiro, Medina, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, entre otros profesionales. EL mismo día la Policía Judicial recogió de las sedes de la Conselleria de Presencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos. El juez Castro llevantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

12 En el auto, hecho público el 2 de enero de enero de 2012, se refleja que el duque de Palma y su socio percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida a través de la identidad de los Gobiernos Valenciano y Balear. Nóos Consultoría Estratégica→ 2, € (entre 2004 y 2007) De Goes Center for Stakeholder Management→ € (entre 2006 y 2007) Inmobiliaria Aizoon→ ,54€ (entre 2004 y 2005) Virtual Strategies→ ,61€ Shiriaimasu→ ,73€ Intuit Strategy→ ,40€ La fiscalía cifra que la suma total de ,90€ fueron abonados por la Generalitat Valenciana y los otros € por el Gobierno Balear a través de la Fundación Illesport.

13 2012 El 1 de febrero de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó asumir la competencia sobre la denominada Operación Babel, que investigaba las actividades de Urdangarin al frente del Instituto Nóos. Por lo tanto, el caso continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro. Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa "es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional”. Los dos primeros imputados llamados a declarar fueron el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar el 11 de febrero. Sí lo hizo Miguel Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, que ejerció de contable en varias de las sociedades y fue secretario de Nóos. Tejeiro reconoció que el duque de Palma y su socio crearon una sociedad en Belice, asesorados por el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, para pagar menos impuestos, aunque matizó que la operación era legal. Una semana después, el 18 de febrero, declaró el ex director general de Deportes de Baleares, José Luis “Pepote” Ballester, que reconoció ante el juez que Urdangarin y Matas pactaron los contratos y desvinculó de estos tratos a la infanta Cristina. El 24 y 25 de febrero hacía declaración Iñaki Urdangarín.

14 En su testimonio, que se extendió durante dos días, reivindicó su "inocencia" y la "total transparencia" de su actuación, además se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la Infanta Cristina. Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido, por mediación de su amigo y asesor legal José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que abandonase el Instituto Nóos y se dedicase a actividades no lucrativas, aunque hizo caso omiso del emisario real y, en 2008, volvió a hacer negocios. Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado. El 19 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicitaba una fianza de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. El fiscal Pedro Horrach solicitaba de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se diera traslado a las partes personadas en el 'caso Nóos' para que se pronunciaran e hiciesen las alegaciones que estimaran oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.

15 2013 En enero la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en el llamado caso en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ante un presunto fraude fiscal por valor de unos euros en el que estaría implicado Iñaki Urdangarin y el Instituto Nóos. La Abogacía del Estado solicitaba ser parte en la causa tras haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del marido de la Infanta Cristina y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro. En febrero de 2013 se inició una nueva serie de interrogatorios por parte del juez instructor del caso Nóos José Castro a los principales imputados, Torres y Urdangarin. El 16 de febrero se tomó declaración a Torres, ex socio del duque de Palma. Torres declaró que el duque de Palma fue apartado en marzo de 2006 por la Casa del Rey de los negocios que ambos mantenían con Administraciones públicas, pero sólo en apariencia, no realmente. “Don Iñaki seguía detrás de los proyectos y esto tampoco era ajeno [a la Casa del Rey] (...) La recomendación era que se cubrieran las apariencias, pero no que no pudiera estar en la fundación”.

16 Durante el interrogatorio al imputado, el juez quiso hacer un resumen de lo que él creía que había ocurrido tras esa sugerencia real: "Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración". Torres le contestó: "En esencia, lo que el señor Romero le vino a decir era así". En las 138 páginas de transcripción literal de las declaraciones de Diego Torres del sábado día 16 consta la versión sobre un supuesto pacto de silencio o el eventual chantaje entre ambos ex socios. Diego Torres apuntaló esta tesis: “Tengo montones de comentarios del señor Urdangarin de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones y absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando se cuidaran las apariencias y que simulara estar fuera de Nóos”. El antiguo socio del yerno del Rey aseguró también ante el juez que la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, participaba activamente en los negocios de Nóos como miembro de la junta directiva del instituto. Sin embargo, a la pregunta del fiscal Horrach: “¿La Infanta cobraba del Instituto Nóos?”, Diego Torres respondió “No, directamente del Instituto Nóos no ha cobrado”. Torres le contó al juez que para el marido de la Infanta Cristina era "muy duro y muy difícil de aceptar" dejar la presidencia del Instituto Nóos. Según la transcripción entregada hoy a los abogados, Urdangarin, pese a las instrucciones procedentes de la Casa Real, continuó detrás de los proyectos puesto que "seguía teniendo mucho interés en estas actividades". ¿Por qué se hizo entonces "ese simulacro de apartamiento"?, insistió Castro. "Por presión mediática y por decir 'ya lo estoy dejando". El 23 de febrero se filtra a la prensa que la judicatura acepta en el sumario los correos electrónicos aportados por uno de los imputados, Diego Torres. Con ello se trastoca una de las estrategias de la defensa de Urdangarin, cuyo abogado Mario Pascual reclama la nulidad y expulsión del sumario de los correos.

17 En febrero, el Síndic major de Comptes de la Generalitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declara en relación a los Valencia Summit gestionados por Nóos: "No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación". El 27 de febrero se filtra a la prensa que La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el 'caso Nóos', ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no habrían aportado prueba alguna que avalara una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma. Asimismo, el ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia, Francisco Camps, por los pagos que se hicieron por la celebración de los Valencia Summit. El 5 de marzo se filtra a la prensa la transcripción completa del interrogatorio de Urdangarin el pasado 23 de febrero. En el documento, de 84 páginas de extensión, Urdangarin mantiene su postura exculpatoria con respecto a su mujer y alega desconocer muchos de los detalles del funcionamiento de la asociaciones que presidió y dirigió. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas. El 7 de mayo de 2013, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares decide suspender la imputación de la Infanta Cristina. La decisión fue votada por dos de los tres jueces que conforman la Audiencia, mientras que el magistrado Juan Jiménez se mostró a favor de mantener la imputación. Al día siguiente, el 8 de mayo, la Fiscalía del Estado, a través de su presidente Eduardo Torres-Dulce se congratulaba por la decisión por haber sido favorable a la postura defendida por el Ministerio Público.

18 El 14 de mayo, el juez instructor José Castro encomendó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina. El juez inicia así “una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión” de supuestos delitos de la hija de los Reyes. El 4 de noviembre José Castro embarga la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes y otras tres viviendas menores en Palma y Tarrasa, de las que los duques de Palma y su sociedad privada Aizoon son titulares. El total de bienes embargados es de 16 propiedades incluidos garajes, trasteros y aparcamientos. El embargo judicial se extiende sobre las propiedades de Diego Torres, por las casas que comparte con su mujer Ana María Tejeiro —imputada— en San Cugat del Vallés y Mataró, Palma y Mahón. El juez Castro actuó porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no abonaron ni hicieron frente en efectivo ni con avales bancarios a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones de euros.

19 2014 7 enero→ el juez Castro decide imputar a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal. Junio→ el juez declara culpables a 16 personas. 7 noviembre→ la Audiencia de Palma confirma la imputación de la hija del rey por delito fiscal, aunque no por blanqueo de capitales. 22 diciembre→ la Audiencia de Palma dicta el Auto de Apertura de Juicio Oral para que la Audiencia Nacional juzgue, entre otros, a Iñaki Urdangarín, su ex socio,Diego Torres, el ex presidente de Baleares Jaume Matas y a la Infanta Cristina. Urdangarín se enfrenta a penas de entre 19,5 y as 26,5 años, Diego Torres se enfrenta a penas de entre 16,5 y 22,5 años. Matas está acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. La Infanta está acusada de cooperadora en dos delitos fiscales, pudiendose enfrentar hasta cuatro años de prisión y reclamando a la Infanta el pago de 2,6 millones en responsabilidades civiles.

20 Imputados José Luis Ballester Tuliesa (“Pepote” Ballester).
Luis Carlos García Revenga (secretario privado de las infantas). Jaume Matas i Palou (ex presidente balear) Ana María Tejeido Losada (Esposa de Diego Torres). Diego Torres (antiguo director de Strategy Innovation Lab). Iñaki Urdangarin Liebaert. Cristina de Borbón y Grecia (esposa de Iñaki Urdangarín). David Charly Escudero Lopedí (malgastación de fondos públicos).

21 Caso Pujol El Caso Pujol es un caso de corrupción, en las que la familia Pujol Ferrusola contaba con abultadas cuentas corriente en distintos paraísos fiscales.

22 Familia Pujol Ferrusola
La Familia Pujol Ferrusola la componen los padres Jordi Pujol y Marta Ferrusola, y los siete hijos Jordi (1958), Marta (1959), José (1963), Pedro (1965), Oriol (1966), Mireia (1969) y Oleguer (1972) Tanto al padre como a los hijos se los vincula con los diferentes casos de corrupción.

23 Jordi Pujol i Soley Jordi Pujol i Soley es un político español, de orientación independentista catalana, aunque históricamente fue nacionalista catalán. Durante 23 años desempeñó el cargo de Presidente de la Generalidad de Cataluña. Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1930 , Barcelona Edad: 84 años

24 Marta Ferrusola y Lladós
Marta Ferrusola y Lladós es la mujer del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol . Se casaron el día 4 de junio de 1956 y tienen siete hijos: Jordi, Marta, José, Pedro, Oriol, Mireia y Oleguer. Durante los 23 años de mandato de su marido, Marta Ferrusola menudo asumió cargos simbólicos en fundaciones y entidades de carácter benéfico Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1935 Edad: 79 años

25 Cronología A partir de 2012 algunos medios de comunicación empezaron a publicar datos que apuntaban a la existencia de cuentas en Suiza con dinero irregular. En enero de 2013, Pujol afirmó en una entrevista televisiva no tener cuentas en Suiza. Marta Ferrusola abrió a principios de los años 80 una cuenta a su propio nombre y al de sus siete hijos en Andorra con dinero procedente de Suiza, el equivalente a unos ocho millones de euros. El descubrimiento de esa cuenta, que fue publicada por el diario El Mundo el 7 de julio. El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero» que supuestamente había heredado de su padre Florenci Pujol. Como reacción, el 28 de julio el sindicato Manos Limpias denunció a Jordi Pujol i Soley y a su esposa ante los juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. Al día siguiente, 29 de julio, el presidente Mas, tras una reunión mantenida con Pujol i Soley, anunció que este renunciaba al sueldo y a la oficina que tenía asignados como expresidente.

26 Dinero evadido El juez Ruz habló en 2013 de 32,4 millones en 13 países; ahora, tras las últimas investigaciones, el baile de cifras se dispara hasta los 600 millones de euros en Andorra, a los 1800 millones de euros repartido en diferentes paraísos fiscales.

27 Casos relacionados Caso de las ITV.
En julio de 2012 se conoció, que un informe de la Agencia Tributaria sitúa a Oriol Pujol como «colaborador necesario» de una trama empresarial que intentó amañar concursos de concesión relacionados con las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La Generalidad de Cataluña falsificó varias facturas para pagar euros a Josep Tous, número dos de la Diputación de Barcelona y hombre de confianza que Oriol Pujol había puesto al frente de la operación para anular el último concurso de ITV que había realizado el Tripartito y diseñar un nuevo mapa de estaciones de ITV

28 Casos relacionados Caso Banca Catalana
Banca Catalana fue una entidad financiera catalana creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells. Tras la caída financiera el grupo pasó a formar parte de un consorcio de grandes bancos españoles en El Banco de Vizcaya se haría con su control un año después, y posteriormente pasaría a liquidar la empresa y la marca comercial, así como a integrar sus activos en el que a día de hoy es el BBVA. Los implicados en la querella fueron Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda i Ramón Monforte i Navalón.

29 Webquest Revista “El Jueves”

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