ASPECTOS LEGALES.

Presentación del tema: "ASPECTOS LEGALES."— Transcripción de la presentación:

1 ASPECTOS LEGALES

2 TEMAS Ley para Protección de Víctimas del Tráfico, del año 2000 (TVPA)
La Ley para Protección de Víctimas del Tráfico Humano (TVPA) Es una ley Centrada en la víctima. Contrabando vs Tráfico de Personas Crímenes del Trafico de Personas - Requisitos Iniciales * Nuevos Crímenes Federales Otras previsiones de ley TVPA Otros Estatutos Federales para utilizar como parte del esfuerzo anti-tráfico de personas

3 La Ley para Protección de Víctimas del Tráfico del año 2000 (TVPA)
Define diversas formas severas de tráfico de personas como: -Tráfico de sexo, en el que el acto sexual por paga es inducido por la fuerza, engaño o coerción, o en el cual la persona inducida ha realizar ese acto no ha cumplido los 18 años de edad; o - El reclutamiento, confinamiento, transportación, provisión, o la obtención de alguna persona para trabajos o servicios, al través del uso de la fuerza, por fraude o coerción para el fin de someterlo a servicio involuntario, trabajo de peón, servidumbre por deuda, o esclavitud

4 TVPA (continuación) Cubre a los actos implicados en el reclutamiento, sustracción, transportación, confinamiento, transferencia, venta o recepción de personas: - Por medio de la fuerza, el fraude o la coerción - Para trabajos forzados, o comerciar con actos sexuales en contra del deseo de la persona Nuevos lineamientos para la sentencia - Aumenta los términos de prisión de 10 a 20 años - Aumenta a la prisión de por vida por causa de muerte, secuestro o abuso sexual de una víctima.

5 La Ley TVPA es una Ley Centrada en la Victima
Las victimas por tráfico de personas, aunque estén es EU ilegalmente, son vistas como victimas de un crimen Se han creado programas para apoyar a las victimas incluyendo apoyo migratorio Beneficios como refugiados son proporcionados a victimas del tráfico de personas quienes están en la disposición de ayudar en el procesamiento de sus traficantes

6 Contrabando vs Tráfico De Personas
- Ofensa en contra de la integridad de las fronteras de EE.UU. - Requiere cruce ilegal a la frontera de EE.UU. - Generalmente los contrabandistas cobran su dinero una vez que el individuo ha alcanzado la frontera con EE.UU.; entonces su “relación comercial” con el inmigrante termina. - Puede convertirse en traficante una vez que la persona es forzada a proveer trabajos o servicios. TRAFICO -Un crimen en contra de una persona - Incluye el forzar a realizar un trabajo o servicio - Los traficantes pueden usar la deuda del contrabando como una manera de controlar a las víctimas - Los traficantes mantienen un continuo control sobre las víctimas, incluso después de haber cruzado la frontera

7 DELITOS DEL TRÁFICO DE PERSONAS

8 Delitos sobre Tráfico de Personas – Dos Requisitos
¿Fue la persona retenida para servicio de otro, ya sea para trabajar o para comerciar con actos sexuales, o fue reclutada o transportada para ello? ¿Fue el servicio de la victima obtenido o mantenido por medio de la fuerza, amenazas, manipulación psicológica, o la confiscación de documentos legales?

9 TRABAJO FORZADO – 18 U.S.C Proveer u obtener el trabajo, o servicios de una persona por medio de: - Amenazas de daños serios para esa persona u otra - Cualquier esquema, plan o patrón que pone a la víctima en temor de un daño serio, o - El abuso, o la amenaza de abuso de un proceso legal.

10 Tráfico Sexual – 18 U.S.C El reclutamiento, confinamiento, transportación, provisión, o la obtención de alguna persona a través del uso de la fuerza, por fraude, o coerción, para el propósito de actos sexuales comerciales, o si la persona inducida a realizar tales actos es menor de 18 años de edad. -Cuando un menor es traficado para actos sexuales comerciales, no es necesario probar el uso de la fuerza, fraude, o coerción.

11 Documento Servidumbre – 18 U.S.C. 1592
El tener un documento de identificación verdadera o supuesta de una víctima en el curso de la comisión de un crimen de tráfico - Los documentos en posesión del traficante no necesitan ser legítimos, y, aún cuando el pasaporte de la víctima sea falso, esto es penado

12 Otras Provisiones de la TVPA – Términos
Fuerza – violencia física que puede tomar la forma de golpes, violación, disparos, o confinamiento físico Fraude – puede incluir ofertas falsas o engañosas de empleo, casamiento, o una mejor vida  Coerción – puede incluir: -Amenazas de daños serios a la víctima, la familia de la víctima, u otra persona -Confiscación de documentos -Abuso o amenaza de abuso del sistema legal (por ejemplo, amenaza de deportación)

13 Otras Provisiones de la TVPA – Cambios Legales
La fuerza física ya no es más un elemento requerido para probar que alguien a sido esclavizado Una muestra de coerción psicológica es ahora suficiente El hecho que una persona consienta ser pasado ilegalmente de contrabando a los Estados Unidos no lo imposibilita de ser una víctima de tráfico El hecho que inicialmente la víctima haya consentido realizar un acto ilegal, no es defensa para el uso de la fuerza, fraude, o coerción

14 Otras Provisiones de la TVPA – Intención
La disposición de intención de la TVPA es crucial – permite que el procurador de justicia se enfoque en la intención del traficante en lugar de tener que probar que el deseo de la victima fue agraviado El enfoque se hace en lo que el traficante intenta –la carga se le quita a la víctima La intención es penada en el mismo grado que los crímenes consumados

15 Otras Provisiones de la TVPA – Pérdidas
Caso US vs Ramos $3.2 millones de pérdidas

16 Otras Provisiones de la TVPA – Protecciones
Permite a las víctimas de tráfico que: -Obtengan cuidados médicos, protección de testigos, asistencia en habitación, y otros servicios sociales -Obtener un estatus migratorio legal si están dispuestos a cooperar con la procuración de justicia -Obtener remedios civiles por el detrimento financiero que hayan sufrido

17 Otros Crímenes Federales Que Deben Ser Usados
Cobro por extensión de crédito excesivo Transportación para Prostitución (Ley Mann) Confinamiento por Prostitución Toma de Rehenes Fraude de Visa Contrabando de Extranjeros Confinamiento de Extranjeros Transportación de Extranjeros Lavado de Dinero

18 Solicitud

19 Preguntas

20 ASPECTOS DE LA INVESTIGACION

21 TEMAS Acercamiento Centrado en la Victima
Argumentos del Caso Indicadores del Tráfico Información Que Ayuda a Identificar a las Victimas de Tráfico -Calidad Migratoria -Empleo -Seguridad/Coerción -Redes Sociales Información Que Ayuda para Identificar a los Agresores Temas Relacionados con la Víctima Consideraciones Durante la Entrevista de la Víctima Manejo del Caso – Pasos Siguientes Técnicas de Investigación

22 Acercamiento Centrado en la Víctima
Requiere colaboración entre la justicia y los proveedores de servicio La victima proporciona la principal evidencia Hacerle el bien a la victima; llevar bien el caso Se debe hacer lo correcto Requerido por la TVPA (Ley para Protección de Víctimas del Tráfico

23 Acercamiento Centrado en la Víctima (cont.)
Considere sus opciones – tome en cuenta el momento oportuno y la complejidad de rescatar a la víctima Una vez rescatada, asegúrese de que la víctima esté fuera de peligro y en un lugar seguro

24 Indicadores de Tráfico
Condiciones de trabajo y de vivienda de la víctima Vive cerca o en el lugar de trabajo Comunicación restringida o controlada Movimiento continuo por traficantes Mayor número de personas en una sola vivienda

25 Indicadores de Tráfico (cont.)
Las víctimas carecen de Artículos personales o alguna posesión Celulares, tarjetas telefónicas, etc. Espacio privado Documentos de finanzas Transportación Ningún conocimiento de la comunidad

26 Indicadores de Tráfico (cont.)
Indicadores personales y físicos Lesiones debido a golpes o armas Señales de tortura (por ejemplo, quemadas de cigarro) Marcas o cicatrices que indiquen que son propiedad de alguien Señales de malnutrición

27 Indicadores de Tráfico (cont.)
Otras indicaciones Alguien más tiene posesión de los documentos legales o de viaje Cuestiones relacionadas a deudas existentes Un abogado que dice representar a muchos ilegales detenidos en diferentes partes Una tercera persona que insiste en llevar a cabo las interpretaciones

28 Indicadores de Tráfico (cont.)
Campos de trabajo o fábricas de explotación - Seguridad para el confinamiento de las víctimas Alambre de púas Barras en las ventanas Campamentos confinados Guardias y/o perros guardianes Solamente pueden comprar en la “Tienda de la Compañía”

29 Indicadores de Tráfico (cont.)
Burdeles Grandes cantidades de efectivo y condones Registro de clientes o libro de recibos (conocido como “libro de trucos”) Muy pocas cosas dentro de los cuartos Hombres entrando y saliendo

30 Información Que Ayuda a Identificar a las Victimas de Trafico
Calidad Migratoria Ocupación Seguridad/Coerción Redes Sociales

31 Calidad Migratoria ¿Cuál es su calidad migratoria?
¿Cómo entraron a los Estados Unidos? ¿Tienen documentos personales como Papeles de identificación, pasaportes, actas de nacimiento? ¿Quién tiene el control de documentos y los planes de viajes? ¿Tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos? ¿Alguien los instruyó que decirle a los agentes de inmigración u oficiales al llegar?

32 Empleo ¿Vinieron a los Estados Unidos con un empleo específico o por alguna razón? ¿Están empleados en algo diferente que lo convenido? ¿Quien es su patrón? ¿Contrato de empleo – Que decía? ¿Le deben dinero a su patrón? ¿Su patrón/jefe les dijo que decirle a la policía?

33 Empleo (continuación)
¿Los forzaron a tener sexo como parte de su trabajo? ¿Pueden dejar su empleo/situación libremente? ¿Que sucede si se equivocan en su trabajo? ¿El patrón les retiene su sueldo? ¿Hay guardias de seguridad en su trabajo o cámaras de video para monitorear para que nadie salga?

34 Seguridad/Coerción ¿Han amenazado a las victimas con dañarlas si tratan de irse? ¿Entienden que les pudiera pasar si dejan su trabajo? ¿Que pudiera pasar si regresan a sus casas o regresan a su país natal? ¿Han sido amenazados de reportarlos a inmigración o de deportarlos?

35 Seguridad/Coerción (continuación)
¿Los han lastimado físicamente – privado de comida, agua, sueno, cuidados médicos, o necesidades para sobrevivir? ¿Han amenazado a su familia? ¿Los secuestraron o vendieron?

36 Redes Sociales ¿Les permiten comprar ropa a comida por ellos mismos?
¿Pueden ir y venir a su antojo? ¿Existe algún reglamento en relación a esto? ¿Pueden ponerse en contacto libremente (por teléfono, escribir) con sus amigos y su familia? ¿Son libres de sostener una relación con alguna persona? ¿Están aislados de la comunidad? ¿Pueden llevar amigos a su casa? ¿Permiten que los menores vayan a la escuela?

37 Información Que Ayuda para Identificar a los Agresores
Lazos con el país de origen de la victima (usualmente están en posesión del traficante) Directorio o números telefónicos Mapas Transferencias electrónicas Registros de deudas Libros de direcciones personales Talones de viajes Etiquetas del equipaje Una persona es responsable de las posesiones o del control de las identificaciones de todas las personas

38 Información Que Ayuda para Identificar a los Agresores
¿Llevan registros de los empleados? ¿Presentan las deducciones del seguro social? ¿Quien elabora la nomina? ¿Como se les paga a los empleados? ¿Como se determina el sueldo de los empleados? ¿Quien es su contador? ¿Cuales son sus horas de trabajo? ¿Cuentan con una póliza escrita de sus vacaciones? ¿Donde van a la escuela los hijos de los empleados?

39 TEMAS RELACIONADOS CON LA VICTIMA

40 Temas Relacionados con la Victima
No se identifican como victimas Tal vez no hablan ingles Probablemente mienten o desde un principio relatan historias ya ensayadas Su comportamiento tal vez dependa del agresor Sus antecedentes culturales o religiosos pueden disuadir a las victimas de decir la historia completa La victima puede estar renuente a platicar con alguna persona que lleve pistola, insignia o uniforme – o estar condicionado por su cultura a temerle a la aplicación de la ley

41 Temas Relacionados con la Victima (continuación)
Se debe dejar a la victima escoger si quiere platicar con un investigador o una investigadora La victima tal vez no desee que su familia conozca de sus circunstancias La victima puede tener El comportamiento llamado “El Síndrome de Estocolmo” Empatía hacia los traficantes Cómo y porqué la historia de la victima puede cambiar La seguridad de la familia de la victima en su país natal

42 Consideraciones Durante la Entrevista de la Victima
Que su conversación sea informal Permita a la victima que marque su paso Este atento a las señales no verbales No haga promesas No grabe las conversaciones iniciales Involucre a la victima con servicios u organizaciones no gubernamentales lo antes posible/ esto aunque exista una mínima indicación de ser una victima Tenga paciencia

43 Consideraciones Durante la Entrevista de la Victima (Continuación)
Las primeras preguntas hechas debidamente pudiera revelar tráfico de personas Es crítico separar a la víctima del traficante antes de empezar con las preguntas Las ONGs y los defensores de las victimas juegan un papel vital en las entrevistas Es de suma importancia transmitirles a las victimas ya en libertad, una sensación de seguridad

44 Consideraciones Durante la Entrevista de la Victima (Continuación)
Intérpretes ¿Quién está disponible? ¿A quién se le puede tener confianza? Peligros que es necesario evitar Intérpretes que se encuentren listos para ayudar y que están asociados con los traficantes Posible preferencia de intérpretes Posible relación anterior entre la víctima y el intérprete Variaciones en dialecto regional

45 ENTREVISTA DE LA VICTIMA

46 Manejo del Caso – Pasos Siguientes
Contacte a la oficina local del FBI Contacte a la oficina local de ICE Contacte al fiscal de la localidad Contacte la Línea de Quejas del Departamento de Justicia Contacte a ONGs (si no lo ha hecho ya)

47 Técnicas de Investigación
Vigilancia Agentes/oficiales en cubierto Buscar en la basura Documentos de viaje Recibos telefónicos Información de bancos y créditos Otras indicaciones de tráfico

48 Técnicas de Investigación (continuación)
Citatorios para presentar el registro de llamadas telefónicas Interceptar líneas telefónicas Ordenes de cateo Confiscar todo el papeleo que se encuentre durante el cateo Puede encontrarse evidencia reveladora

49 Ejemplos de Diferentes Casos

50 Caso Tecum Domestic Esclavitud /Forced Labor
Una mujer joven guatemalteca violada, secuestrada y traída al sur de la Florida por un residente de Estados Unidos de origen guatemalteco Víctima forzada a trabajar en el campo, llevar a cabo quehaceres domésticos y abusada sexualmente con mucha frecuencia El caso empezó con una llamada a la oficina local de procuración de justicia para reportar violencia doméstica Investigación en conjunto con la oficina local del alguacil, la Patrulla Fronteriza y el FBI

51 Caso Tecum (continuación)
El traficante hizo esto solo por razones personales Agresión sexual pero no tráfico sexual (no involucraba el comerciar con sexo) Coerción incluía explotación de sus supersticiones indígenas (retener un mechón del cabello de la víctima) La ayuda principal fue por parte del defensor de la víctima en la oficina del alguacil La familia de la víctima se presentó en los Estados Unidos a testificar Una de las primeras visas T “tráfico” emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos

52 Caso Mondragón – Tráfico de Esclavitud
8 acusados reclutaron y contrabandearon mujeres centroamericanas diciéndoles que irían a trabajar de meseras Las mujeres reportaron ganancias de hasta $600 a la semana Las mujeres recibían solamente $50 a la semana después de pagar el gravamen de su deuda A las mujeres las hacían quedarse con amenazas de violencia Las mujeres fueron abusadas sexualmente Se rescataron 100 víctimas y se les brindo asistencia bajo la Ley para Proyección de Víctimas del Tráfico (TVPA)

53 Caso Mondragón (continuación)
AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (LEAs) - ICE - FBI Oficina del Alguacil del Condado de Harris Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas Oficinas de la Policía de los Distritos 1 y 5 del Condado de Harris ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NGOs) - YMCA - Mosaic Foundation (Dallas) - Family Time (Humble) - Refugee Services (Austin) - The Bridge - Women’s Center (Ft. Bend Co.) - Casa Juan Diego FL Immigrant Advocacy Center - Women’s Sharelter (Montgomery Co.)

54 Caso Soto – Esclavitud Involuntaria
8 mexicanos involucrados en una conspiración de esclavitud sexual en McAllen, TX; una operación de contrabando de personas Mujeres en cautiverio y forzadas a cocinar, limpiar y someterse a sexo Mujeres transportadas a Houston desde el Valle del Río Grande y de allí a su destino final Aparte de los cargos de la TVPA el Estado presentó cargos por violación

55 Caso Soto (continuación)
AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (LEAs) ICE Aduanas y Protección Fronteriza FBI Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo Departamento de Policía de McAllen Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NGOs) Mujeres Unidos Family Crisis Center Friendship of Women Salvation Army

56 Caso Salazar – Conspiración de Tráfico Sexual
6 acusados llevaron a mujeres jóvenes mexicanas a los Estados Unidos bajo el pretexto de enamorarse Las muchachas fueron Forzadas a la prostitución bajo violencia física y amenazas Despojadas de todas sus ganancias No se les permitía hablar entre ellas Los acusados amenazaban a las familias de las víctimas Fueron rescatadas después de que una de las víctimas llamó por teléfono a un número de emergencias

57 Caso Salazar (continuación)
AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (LEAs) FBI ICE Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas Oficina del Alguacil del Condado de Harris Departamento de Policía de Houston ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NGOs) YMCA Family Time Institutos de Caridad Católica

58 PREGUNTAS