Flujo del Proceso la Resoluciones de la ONU 1267,1988,1718,1737

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1 Flujo del Proceso la Resoluciones de la ONU 1267,1988,1718,1737
Ministerio de Relaciones Exteriores Unidad de Análisis Financiero Sujetos Obligados Ministerio Público Corte Suprema de Justicia Recibe lista Recibe lista Reciben la notificación Reciben la notificación INICIO Distribuye la lista sin demora a todos los sujetos obligados Verifican en su sistemas la aparición de alguna persona. Verifican que las personas sean las correctas Recibe lista de la ONU Envían la notificación a la CSJ Notificación de resultado negativo. No Encuentra fondos Ratifican la medida No Transmite la lista sin demora a la UAF FIN Sí Sí Suspensión de transacciones con el cliente y congelar sus fondos. Envía Respuesta del Resultado Notificación de resultado positivo. Reciben el resultado Envío de notificación formal al MP para sometimiento de la autoridad competente Envían el resultado respuesta Reciben el resultado Sí No Levantamiento de medida Mantiene el congelamiento Envían el resultado al sujeto obligado FIN

2 Flujo del Proceso la Resoluciones 1373
Autoridad Competente / Ministerio de Relaciones Exteriores Unidad de Análisis Financiero Sujetos Obligados Ministerio Público Corte Suprema de Justicia Recibe lista Recibe lista Reciben la notificación INICIO Reciben la notificación Distribuye la lista sin demora a todos los sujetos obligados Verifican en su sistemas la aparición de alguna persona. Verifican que la solicitud de congelamiento esta fundamentada en elementos razonables por el país solicitante o la autoridad nacional competente Recibe lista del país Envían la notificación a la CSJ Notificación de resultado negativo. No Encuentra fondos Ratifican la medida No Transmite la lista sin demora a la UAF FIN Sí Sí Suspensión de transacciones con el cliente y congelar sus fondos. Envía Respuesta del Resultado Notificación de resultado positivo. Reciben el resultado Envío de notificación formal al MP para sometimiento de la autoridad competente Envían el resultado respuesta Reciben el resultado Sí No Levantamiento de medida Mantiene el congelamiento Envían el resultado al sujeto obligado FIN

3 Flujo del Proceso de Descongelamiento de Fondos la Res
Flujo del Proceso de Descongelamiento de Fondos la Res. de la ONU 1267,1988,1718,1737 Ministerio de Relaciones Exteriores Unidad de Análisis Financiero Sujetos Obligados Ministerio Público Corte Suprema de Justicia Recibe lista Recibe lista Reciben la notificación Reciben la notificación INICIO Distribuye la lista sin demora a todos los sujetos obligados Verifican si alguna persona que tiene sus fondos congelados fue eliminado de la lista Verifican que las personas sean las correctas Recibe lista de la ONU Envían la notificación a la CSJ Notificación de resultado negativo. No Encuentran a la persona Ratifican la medida No Transmite la lista sin demora a la UAF FIN Sí Sí Envío de solicitud de levantamiento de medida Envía Respuesta del Resultado Notificación de medida Reciben el resultado Envío de notificación formal al MP para sometimiento de la autoridad competente Envían el resultado respuesta Reciben el resultado No Sí Levantamiento de medida Mantiene el congelamiento Envían el resultado al sujeto obligado FIN

4 Unfreezing of Funds Flowchart for UN Res. 1373
Security Council Financial Analysis Unit Reporting Entities Attorney General’s Office Supreme Court of Justice Receives the List Receives list Receives the notification START Receives the notification Distributes the list without delay to all Reporting Entities Verify if any person with their funds frozen was deleted from the list Verify that the persons are the correct ones Sends the notification to the Supreme Court of Justice Notification of Negative No Finds the person Ratifies the measure No Sends the list promptly to the UAF END YES Sí Send the request for the lifting of the measure Sends response of the results Notification of the Measure Receives the results Sent of formal notification to the PM for assessment by a competent authority Sends the results response Receives the result No Yes Removal of the measure Keeps the freezing Sent the result to the reporting entity END

5 Línea de Tiempo del Proceso la Resoluciones de la ONU 1267,1988,1718,1737
Visita la página web de la ONU para revisar la aparición de una nueva lista. Ministerio de Relaciones Exteriores Comunica la lista por correo electrónico a la UAF. Recibe la lista enviada y la reenvía por un correo masivo a todos los Organismos de Supervisión y los Oficiales de Enlace. Envía la notificación de los resultado positivos al Ministerio Público. Notifica al Oficial de Enlace de la medida tomada por la CSJ. Unidad de Análisis Financiero Verifican si aparece algún nombre de la lista y notifican sus resultados a la UAF y suspenden toda transacción y congelan sus fondos. Sujetos Obligados Envía la notificación a la CSJ. Ministerio Público Verifican que las personas sean las correctas y ratifican o levantan la medida. Corte Suprema de Justicia Notifican a la UAF de la medida. 00:00 00:30 01:00 04:00 05:00 05:30 07:00 08:00 48:00 Tiempo restante para cumplir con la normativa en caso de que algún periodo no se cumpla. La UAF previamente notificará a los sujetos obligados, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para ejecutar el procedimiento y coordinar la transferencia de información entre las entidades dentro del tiempo señalado.