CONFERENCIA SOBRE ENCUBRIMEINTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Y ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución UIF.

Presentación del tema: "CONFERENCIA SOBRE ENCUBRIMEINTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Y ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución UIF."— Transcripción de la presentación:

1 CONFERENCIA SOBRE ENCUBRIMEINTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Y ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución UIF 25/11 CPN Luis Segovia CPN Antonio Repele CPCE Catamarca, 02/03/2011

2 Leyes 25.246 y 26268 Resoluciones UIF 03/2004 y 25/11 Resolución 311 de FACPCE Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

3 GAFI: “El Grupo de Acción Financiera Internacional Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

4 Ley Nº 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Crea la Unidad de Información Financiera (UIF) Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

5 CODIGO PENAL La Ley Nº 26.087 La Ley Nº 26.119 Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

6 Ley Nº 26.268 sobre ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

7 Modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

8 Proyecto de ese régimen, incluía en principio Abogados, Contadores y Escribanos Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

9 Resolución UIF Nº 03/2004 REVISION Y REFORMA, con interposición de recurso jerárquico Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

10 Resolución FACPCE Nº 311/2005 Resolución Nº 25/11 de la UIF Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

11 La Justicia argentina no condeno a nadie haciendo uso de esa normativa, y no cumplía con la mayoría de las recomendaciones del GAFI que demuestre estaba cooperando para lo cual tenia un plazo el 23/02/2011 Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

12 DICTO una serie de 24 o 25 resoluciones Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

13 Seguimos considerados objetos obligados a dar información Agentes públicos de Información Además de los síndicos y auditores, agrega a quienes preparen DDJJ de impuestos Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011

14 Muchas Gracias Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011