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CASO “CESAR”
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Recomendación Referente a nota informativa con fecha del 15 de noviembre de 2007 folio número 27, podemos destacar: 1) Que debido a la fuente, se establece una relación presunta de KARMEL MERCANNI y la compra de una embarcación denominada “NODOS V” así como de la personería física y jurídica de la empresa TRANSMA S.A. dedicada al transporte, en conclusión hay un faltante de prueba documental que registre lo escrito en el enunciado de nota informativa, pues NO corresponde a un documento legal respaldado. 2) Así que recomendamos que se establezcan vigilancias en puertos y se realicen procedimientos de investigación que corroboren los datos expuestos anteriormente,
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RECOMENDACIONES 1) En dicho expediente se mencionan documentos adjuntos, como por ejemplo croquis, Los cuales NO fueron adjuntados al expediente, además se considero un faltante de prueba material y de documentos periciales de balística Forense. 2) Recomendamos valorar lo expuesto en el punto anterior, para que dichos documentos san aportados.
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