EL PERDÓN FISCAL Delitos Fiscales y Financieros.

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1 EL PERDÓN FISCAL Delitos Fiscales y Financieros.
Ponente: Lic. Andrés Mateos S. Diciembre de 2017, Cd. Mx.

2 Facultades del Procurador Fiscal de la Federación en materia penal.
Reformas y adiciones al Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; Artículo 10, fracciones XXVI , XXVII y XXVll Bis. DOF. 29 de Sept. 2017 Lic. Andrés Mateos: Facebook: Andrés Mateos S. Contacto: y

3 Soluciones alternas y procedimiento abreviado
Art.184 CNPP. Son formas de solución alternas del procedimiento: l. El acuerdo reparatorio, y ll. La suspensión condicional del proceso Art CNPP. El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Lic. Andrés Mateos: Facebook: Andrés Mateos S. Contacto: y

4 Sujetos de la fiscalización para 2018.
A ) QUIEN EJERZA EL CONTROL EFECTIVO EN PERSONAS MORALES. B) BENEFICIARIO FINAL, O C) PRINCIPAL DEL DELITO DE QUE SE TRATE. Lic. Andrés Mateos: Facebook: Andrés Mateos S. Contacto: y

5 IMPACTO DE LA REFORMA EN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
Esta reforma incide en el contenido del artículo 31 fracción IV de la CPEUM; 3ro de la Ley <Antilavado>; 13 y 387 fracción X, del CPF por cuanto a las personas responsables de los delitos; 421 del CNPP; 10 y 142 de la LGSM; 273 de la Ley de C.M; 95 del CFF; 27, 28, 2554 y 2180, del CCF, por cuanto a la responsabilidad que se pudiera imputar a terceras personas quienes de hecho o de derecho ostentan los cargos de dirección o administración de las personas morales, así como trata de descubrir a los prestanombres, testaferros, y beneficiarios controladores .

6 ASPECTOS PRÁCTICOS QUE SE PRESENTAN EN LOS LITIGIOS FISCALES CON EL PAGO Y GARANTÍA DEL PERJUICIO FISCAL, FIJACIÓN DE LA FIANZA Y/ O MEDIDA CAUTELAR. Quinto transitorio del CNPP Dictamen de riesgo para obtener una medida cautelar Lic. Andrés Mateos: Facebook: Andrés Mateos S. Contacto: y

7 (Jurisprudencia Constitucional)
CONTRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia Constitucional) PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. Tesis de jurisprudencia 74/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete

8 Quinto transitorio CNPP
Imposición. Revisión. Sustitución. Modificación, o. Cese de las medidas privativas de la libertad o de prisión preventiva. Lic. Andrés Mateos: Facebook: Andrés Mateos S. Contacto: y

9 Lic. Andrés Mateos – El Fiscalista de México
MUCHAS GRACIAS Lic. Andrés Mateos – El Fiscalista de México Certificado de reserva de derechos, Instituto Nacional del Derecho de Autor: Facebook: Andrés Mateos S