Pontificia Universidad Católica del Perú

Presentación del tema: "Pontificia Universidad Católica del Perú"— Transcripción de la presentación:

1 Pontificia Universidad Católica del Perú
Aula Magna CORRUPCIÓN Eduardo Vega Luna Director del Instituto de Ética y Desarrollo Mayo del 2018

2 Temas Los candidatos, el financiamiento de campañas electorales y el delito de lavado de activos Medidas en materia anticorrupción (Gobierno Vizcarra). Las regiones y el círculo de la corrupción intacto

3 Corrupción y elecciones
“…con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones” Marcelo Odebrecht . 03.Ago.2017 (

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5 CASO LAVA JATO Lava jato El círculo de la corrupción y la impunidad
Odebrecht empresas brasileñas Financiamiento de campañas y partidos Concierto para adjudicarse grandes obras pública sobrevaloración, adicionales, Arbitrajes Cuentas off shore pago de coimas CASO LAVA JATO El círculo de la corrupción y la impunidad

6 Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia
Tipo Penal de lavado de activos Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

7 Razones para el NO el origen ilícito del aporte tiene que provenir de los fondos de la Caja 2 de Odebrecht, lo que –señalan- resulta muy difícil de determinar. el conocimiento (o presunción), por parte del sujeto pasivo del delito (el candidato), del origen ilícito del aporte, lo que aparentemente era imposible de prever. No olvidemos que hasta fines del año 2014 la empresa Odebrecht estaba considerada públicamente como una de las firmas constructoras de mayor prestigio. la norma penal exige que la acción tenga por finalidad evitar la identificación del origen delictivo del dinero aportado, lo cual no se configura en ninguno de los casos en investigación. De comprobarse la entrega del dinero, no habría sido su finalidad encubrir el dinero ilegal del aportante, sino más bien que habría sido dedicado a gastos de campaña (Suoza). 

8 El lavado de activos es Autónomo
Los que dicen que si El lavado de activos es Autónomo Art. 10 El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena. …….

9 Los que dicen que si la frase “O debían presumir” alude a si Sospechaban que el dinero era ilícito. La pregunta aquí es si el dinero era legal por qué no lo declaraban? Por el contrario, se creaban aportantes falsos o sistemas para ocultar el dinero recibido como las polladas, cenas o cocteles. Algunos dirán que esto constituye una falta administrativa a la ley electoral. Para otros, el ocultamiento muestra la voluntad de blanquear (lavar el dinero) y, por tanto, son indicios del delito de lavado de activos. El acuerdo Plenario señala que “El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso”. Ejem. los arbitrajes eran parte del círculo de la corrupción.

10 Perú Consecuencias graves en lo político, económico, social
…Imprevisibles en lo jurídico

11 Impunidad ?

12 Gobernabilidad y Lucha contra la corrupción

13 2 Nuevo Gobierno abril 2018

14 Transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes
VIII Cumbre de las Américas. Declaración de Lima de Presidentes   57 puntos en 7 temas para que cada Gobierno los implemente: Fortalecer gobernabilidad democrática (cultura de integridad y educación, independencia judicial, recuperación de confianza ciudadana, contribución de los pueblos indígenas y promover el empoderamiento de las mujeres en las políticas anticorrupción Transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales Prevención de corrupción en obras públicas, contrataciones y compras Cooperación jurídica internacional, recuperación de activos. Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticurrupción. Seguimiento e informes

15 2 de mayo del 2018 Premier al Congreso Lucha frontal contra la corrupción Pedio de Facultades delegadas. 5 medidas Declaración jurada de intereses obligatoria Ley de Lobbies Muerte civil. Ampliación a TID, Lavado de activos, terrorismo Financiamiento de campañas. Reestructurar. Penalizar aportes no declarados. Bancarizar. Ley de extinción de dominio que permita recuperar rápidamente activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dineros.

16 5 puntos urgentes y prioritarios
Reforma electoral. Penalizar Financiamiento ilegal (D.Leg), fiscalización ONPE Declaración jurada de intereses Autoridad de transparencia (fortalecer) Contratación púbica. Revisar APP y arbitrajes Implementación de medidas Regiones. Nuevas autoridades

17 Y en Regiones?

18 Elecciones regionales y municipales
Qué ha cambiado? octubre 2018

19 PERÚ 2014 2018 El caso sigue pendiente de sentencia

20 ABSUELTO 2017 Alex Kouri 5 años Viñas Dioses 11 años
Otros condenados Alex Kouri 5 años Viñas Dioses 11 años Velasquez P. 5 años Waldo Rios 5 años Iván Vasquez 6 años ABSUELTO 2017

21 Cómo afecta la corrupción en regiones
En el proceso de selección de autoridades. Elecciones En el proceso de toma de decisiones. Gestión Pública. Obras públicas. En la gobernabilidad. Confianza ciudadana. Desarrollo. Participación ciudadana

22 CASO LAVA JATO Lava jato El círculo de la corrupción y la impunidad
Odebrecht empresas brasileñas Financiamiento de campañas y partidos Concierto para adjudicarse grandes obras pública sobrevaloración, adicionales, Arbitrajes Cuentas off shore pago de coimas CASO LAVA JATO El círculo de la corrupción y la impunidad

23 Corrupción en regiones
Financiamiento de campañas proveedores Cargos de confianza en puestos claves para manipular obras pública Malos expedientes técnicos y perfiles de proyectos Obras por administración directa Comités de Selección manipulados Almacenes lugares para la corrupción sobrevaloración, adicionales, Arbitrajes Cmites de procesos administrativos que NO sancionan Cambio de planes concertados Falta de coordinación CGR, MP, PA ciudadanía Coimas van de municipios, regiones a ministerios El círculo de la corrupción y la impunidad

24 Liderazgo al más alto nivel Cambio radical en la actuación
Combatir la alta tolerancia social Fortalecimiento institucional Una respuesta integral y coordinada

25 ROL DE LA CIUDADANÍA Fortalecer la denuncia ciudadana,
Exigir Mayor transparencia, Demandar mayor rendición de cuentas Vigilancia ciudadana en cambios normativos y gestión pública Movilización