Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica

Presentación del tema: "Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica"— Transcripción de la presentación:

1 Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica
Estimaciones preliminares

2 Recuperación de activos de origen ilícito
Búsqueda de un Modelo Integrado para neutralizar la Criminalidad Económica. Recuperación de activos de origen ilícito Proyecto UBACYT D Dr. David Baigun

3 Objetivo general del proyecto
Diseño de un modelo integrado de persecución penal del delito económico y recuperación de activos de origen ilícito como forma de reparar el daño social causado.

4 Objetivos específicos
Diseñar nuevos mecanismos para la recuperación del dinero, como forma de reparación del daño causado al Estado y la comunidad Estudiar experiencias comparadas en el manejo de canales de reparación del daño causado por el desvío ilegitimo de fondos del Estado. Proponer modificaciones en la legislación

5 Hipótesis de trabajo Hipótesis
El sistema penal actual es ineficaz en la neutralización de la criminalidad económica, tanto en el ámbito de la investigación como en la reparación del daño.

6 Fueros relevados SE RELEVO INFORMACION DEL FUERO: FEDERAL
PENAL ECONOMICO PENAL TRIBUTARIO ORDINARIO

7 Cantidad de denuncias por fuero Años 1980 - 2005

8 Fuero Federal Comodoro Py

9 Solo el 3 % de los casos investigados dio lugar a una condena penal

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12 Participación de personas jurídicas

13 Criminalidad económica y daño social
Estimaciones preliminares

14 Estimación del daño total por año de denuncia En millones
Fuente: Banco de Datos - Cipce

15 Distribución del daño por fuero. En Millones de dólares
Fuente: Banco de Datos - Cipce

16 Fuente: Banco de Datos - Cipce

17 Fuente: Banco de Datos - Cipce

18 Relación entre el daño social y el Presupuesto Público Nacional

19 Relación entre el perjuicio de los delitos económicos y el presupuesto nacional Porcentaje
Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

20 Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

21 ¿Para qué recuperar activos de origen ilícito?
Causas Montos (1) Equivalencia Ejemplo 1 Ejemplo 2 IBM 13,5 14,7: Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia del Chaco presupuestadas para el año 2005 por el Programa de Atención de Grupos Vulnerables (Origen de los fondos Tesoro Nacional) (2) 476 patrulleros, diesel equipados para prestar funciones. (4) Caso María Julia Alsogara 2,1 2,5: Masa salarial para el mes de julio de 2005, de enfermeros y no profesionales del hospital Garraham (un total de 1075 empleados) (3) 1,9: Monto total de las obras del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, “Ciudad Oculta” (incluyendo equipamiento médico y mobiliario)

22 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA