¿QUÉ ES HACIENDA INVESTIGA?

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2 ¿QUÉ ES HACIENDA INVESTIGA?
- Sistema informático de consulta, para uso exclusivo del personal de las áreas de Control Tributario del Ministerio de Hacienda, que agrupa datos internos y externos de personas físicas (nacionales y extranjeros) y jurídicas. - Cuenta con capacidad para hacer vinculaciones de personas físicas con familiares o con sociedades en las que tenga alguna participación. - Cuenta con adecuadas medidas de seguridad informática.

3 ¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

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5 HACIENDA INVESTIGA ETAPAS Etapa I - Datos Generales
Desarrollado por funcionarios del Ministerio de Hacienda Según requerimientos institucionales ETAPAS Etapa I - Datos Generales Etapa II - Transaccional (en desarrollo) Etapa III - Antecedentes – Riesgos (en desarrollo)

6 HACIENDA INVESTIGA - Vincula más de más de 70 tablas de datos
- Utiliza datos internos de Hacienda: ATV, SIIAT, TICA, Exonet - Utiliza datos provenientes de 9 fuentes externas

7 ORIGEN DE LOS DATOS EXTERNOS:
- TSE: nacimientos, defunciones, matrimonios - Registro Nacional: representantes, juntas directivas, personas jurídicas, apoderados, bienes muebles e inmuebles - Migración: base DIMEX, base de entradas y salidas del país - ICE: teléfonos celulares y fijos

8 ORIGEN DE LOS DATOS EXTERNOS:
- Procomer: zonas francas - Ministerio de Justicia: asociaciones declaradas de utilidad pública - RACSA: celulares - CCSS: patronos y asalariados - Cosevi: licencias

9 ETAPA 1 - Inicio: Abril de 2017.
- Es utilizada por: 553 funcionarios de las áreas de control de DGA, DGH, DGT y PCF. - Del 17 de abril al 18 de julio se han realizado consultas.

10 EJEMPLOS

11 INGRESO PARA FUNCIONARIOS DE ÁREAS DE CONTROL AUTORIZADOS

12 SE BUSCA POR NOMBRE O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

13 PERSONAS JURÍDICAS

14 INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD (VARIAS FUENTES)

15 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD INVESTIGADA

16 INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD REGISTRADA ANTE DGT

17 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

18 REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE DGT

19 TIPO DE DECLARACIONES PRESENTADAS ANTE ADUANAS

20 RESUMEN DE BLOQUES DE DATOS

21 PERSONAS FÍSICAS

22 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA

23 RELACIONES FAMILIARES DE LA PERSONA

24 PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

25 DATOS DE UBICACIÓN ALTERNATIVOS

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