Visión -Instituciones Globales

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DIEZ MIRADAS SOBRE EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA
LA FATF ESTABLECE QUE HAY TRES MÉTODOS PRINCIPALES QUE USAN LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS Y FINANCISTAS DEL TERRORISMO MUEVEN EL DINERO CON EL PROPÓSITO.
Notas: _____________________________________________________________.
El lavado de dinero corresponde a cualquier procedimiento mediante el cual las riquezas obtenidas por medios ilicitos son incorporadas el circuito legal.
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