El lavado de dinero es la formalización de la impunidad, donde participa no el pequeño delincuente, sino los medianos y grandes beneficiarios del delito: Inseguridad Contrabando Control de cambio Mercados de trata Tráfico de drogas, seres humanos, armas y animales Evasión fiscal De los que se benefician de la información privilegiada sobre mercados de capitales, bonos, tasas, devaluaciones, y muchos otros delitos.

Definición: 1.Autores de gran poder económico o político 2.Movilizan recursos inmensos 3.Impacto en DDHH 4.Impunidad Entre USD y millones son robados de los presupuestos públicos de países en desarrollo como resultado de corrupción en las altas esferas del poder y ocultados en el extranjero Evasión fiscal global: USD 3 billones Sobornos pagados a nivel mundial: USD 1 billón En comparación: Dinero para erradicar la extrema pobreza: millones al año la Gran Corrupción CASOS Chinaleaks: US$ 150” en 2011 fuera de China (20 MOP US$62.2” en Bahamas) Obiang: US$ 300’ congelados en Francia Martinelli: US$ 5” Yanukovich: US$ 12” Magnitsky: US$ 230’’ Najib: US$ 700 en su cuenta personal HSBC: US$ 650bn a carteles mexicanos (multa 1.9bn) Wachovia (Wells Fargo): US$ 378 bn (multa 375m) PNB Paribas: US$ 190bn (multa 8.9bn) Commerzbank: US$ 253bn (multa 1.45bn) Citigroup (Banamex): US$ 150m (multa 140m)

En 2015, los casos HSBC y Banca Privada de Andorra, que salpicaron a Pdvsa y a exfuncionarios venezolanos por el supuesto manejo irregular de miles de millones de dólares, ha levantado las alarmas sobre la legitimación de activos, su relación con la corrupción y el impacto que tiene sobre las economías nacionales y las comunidades

Venezuela pasó de ser vecino de un país productor de drogas ilícitas, a ser uno de los principales lugares de tránsito en la distribución a nivel mundial. No hay políticas públicas, ni recursos en el presupuesto nacional suficientes y capaces de siquiera comenzar a cambiar esta situación.

El control de cambio La debilidad institucional El monopolio del Estado La discrecionalidad y privilegios que promueve el Gobierno La complicidad del sistema judicial La anomia de los órganos de control y la contraloría. Un estado que favorece la ilegalidad

¿Qué está haciendo Venezuela y el mundo para impedir el lavado de dinero?

Paraísos Fiscales – Tax Justice Network Es un ranking políticamente neutral, una herramienta para entender la discrecionalidad financiera a nivel global, los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos. Un estimado de entre 21 y 32 trillones de dólares de riquezas privadas son ubicadas en jurisdicciones donde no se pagan impuestos o se pagan muy pocos. Los flujos financieros ilícitos fuera de las fronteras suman un estimado de entre $1-1,6 trillones cada año. Desde los años 70 se estima que solo los países de África han perdido más de $1 trillón en fuga de capitales, elevando su deuda externa actual a $190 billones y haciendo de África uno de los mayores deudores netos del planeta. Los paraísos fiscales utilizan la discrecionalidad para atraer flujos financieros ilegales o ilegítimos. Se ha desarrollado una industria que involucra los grandes bancos del mundo, prácticas legales y firmas de contabilidad que no solo proveen de una estructura secreta costas afuera para sus clientes evasores de impuestos, sino que se mercadea de manera agresiva.

País 1.) Suiza8.) Alemania 2.) Luxemburgo9.) Jersey 3.) Hong Kong10.) Japón 4.) Islas Caimán11.) Panamá 5.) Singapur12.) Malasia (Labuan) 6.) Estados Unidos13.) Reino de Baréin 7.) Líbano14.) Bermuda Estos son los países que brindan una mayor discrecionalidad financiera o “Paraísos Fiscales”: Tax Justice Network

Índice Anti Lavado de Dinero del Instituto Basel Esta metodología provee un índice referencia para entender los riesgos de lavado de dinero en los países. Se compone de 14 indicadores de fuentes internacionales como: Financial Action Task Force, Transparencia Internacional, Banco Mundial y Foro Económico Mundial. Se basa en cinco criterios fundamentales: 1.Riesgos de Corrupción 2.Riesgos Legales y Políticos 3.Transparencia Financiera y Estándares Internacionales 4.Lavado de Dinero/Financiamiento a Actividades Terroristas y 5.Transparencia Pública y Rendición de Cuentas.

Se asigna una ponderación a criterio de expertos y se construye un índice que va del 1 al 10 donde 10 representa un muy alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas y 1 es lo contrario. En la evaluación 2015 los principales países con mayores riesgos de lavado de dinero son: 1.Irán (8.59) 2.Afganistán (8.48) 3.Tayikistán (8.26) 4.Guiné-Bissau (8.15) 5.Mali (7.97) En esta evaluación de 152 países Venezuela se ubica en el puesto 46 con una puntuación de 6.51 Índice Anti Lavado de Dinero del Instituto Basel

Flujos Financieros Ilícitos – Global Financial Integrity Global Financial Integrity presenta una evaluación para un periodo de 10 años ( ), en el que se exponen las salidas de fondos ilegalmente adquiridos en economías emergentes transferidas al exterior. De acuerdo con la institución, en el período analizado han salido un estimado de US$ 6,6 trillones por dos conceptos fundamentales: 1. Fugas por sobrefacturación deliberada. 2. Pérdidas por filtraciones en estados financieros. De acuerdo con este estudio, el 77% de los flujos financieros ilícitos ocurren por sobrefacturación en las transacciones, sin embargo esto varía de acuerdo a la jurisdicción.

El estudio compara lo que se fuga en flujos financieros ilícitos provenientes de países en vías de desarrollo con lo que ingresa a estos países por concepto de ayuda internacional (Aid) y determina que por cada dólar que reciben los países en vías de desarrollo de ayuda internacional, salen 10 dólares en flujos financieros ilícitos. Venezuela está entre los 25 países con mayor salida de flujos financieros ilícitos y es el 7mo del Hemisferio Oeste perdiendo un estimado de US$ MM en el período. El 92% de las fugas en Venezuela se deben a filtraciones en estados financieros. Flujos Financieros Ilícitos – Global Financial Integrity

Índice de Presupuesto Abierto – Sociedad Internacional de Presupuesto En 2015 la encuesta abarcó 102 países El promedio global en 2015 fue de 45 ptos Venezuela obtuvo un total un promedio ponderado de 8 ptos, ubicándose en la última posición entre los países de América Latina y desmejorando considerablemente en relación con las evaluaciones anteriores: Puntuación histórica de Venezuela en el OBI: AñoPuntuación

Índice de Percepción de Corrupción IPC – Transparencia Internacional. Se muestra como indicador del 0 al 10 donde el 0 significa que hay una muy alta percepción de la corrupción del sector público y 10 que se percibe como muy transparente. Venezuela siempre han estado por debajo del promedio pero en 2014 se alcanzó el último puesto del índice compartiendo esa posición con Haití.

Es urgente e importante que la sociedad conozca y entienda tanto las complejas formas en que operan estas redes ilegales, como el impacto sobre la economía, la seguridad y las comunidades.

Los ciudadanos pueden apoyar la lucha contra la corrupción utilizando Dilo Aquí, que forma parte del programa de Asistencia Legal Anticorrupción que tenemos en Transparencia Venezuela

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