Parmalat Parmalat tiene su origen en 1961 en Italia, ciudad natal de su fundador, Calisto Tanzi. A partir de 1974 Parmalat se internacionalizó y se instaló en Brasil, en Venezuela y Ecuador. Multiplicó las filiales y creó empresas en territorios que ofrecían facilidades fiscales (la isla de Man, Holanda, Luxemburgo, Austria y Malta) y posteriormente en paraísos fiscales (las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y las Antillas Holandesas). En 1990 entraba en la Bolsa, ocupando el primer puesto mundial en el mercado de leche. Este éxito convirtió a las acciones de Parmalat en uno de los valores seguros de la Bolsa de Milán.
Parmalat Parmalat utilizó durante años la colocación de acciones y bonos convertibles en paraísos fiscales para financiar adquisiciones en todo el mundo. Entre 1993 y 2002 sus ventas se incrementaron supuestamente un 410%. En marzo 2003 Parmalat se desplomo en la bolsa mas del 8%, luego que Deloitte se negara aprobar las cuentas en el 1r trimestre. El escándalo estalló a finales de noviembre de 2003 cuando la empresa reconoció que no podía garantizar la liquidez de una inversión de 496,5 millones de euros en el fondo Epicurum de las Islas Caimán. El valor de las acciones bajó de 3.10 euros en septiembre de 2003 a 11 céntimos de euro el 22 de diciembre de 2003
Fraude Mecanismos sofisticados para malversar fondos Creación de sociedades fantasmas Control de correspondencia de sus auditores Cambio de domicilios Recibos Bancarios falsos Manipulación de la situación financiera de la empresa
Destino de los fondos Empresas de turismo de su hija en Francia. Club de futbol de Parma de su hijo. Enriquecimiento personal.