Fiscalía de Casos Especiales Estructura criminal “los marrocos” CIENCIA - VERDAD - JUSTICIA

Antecedentes En el marco de la Política de Persecución Penal Estratégica el 18 de enero de 2017, el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación realizaron 10 allanamientos, en los cuales se capturaron a 6 personas que formaban parte de una estructura criminal que se dedicaba a realizar allanamientos ilegales en residencias de distintos lugares, cometidos por algunos malos elementos de la Sección de Reconocimiento, Vigilancia y Seguimiento de la Policía Nacional Civil -PNC- y personas particulares. Aparentaban estar ejecutando diligencia de allanamiento, inspección y registro, ingresaban a las mismas y sustraían objetos de valor tales como dinero en efectivo, joyas, dispositivos telefónicos, tabletas electrónicas, armas de fuego y vehículos propiedad de los moradores.

Persecución Penal Estratégica En seguimiento a la investigación, se estableció que la estructura criminal esta integrada por otras personas, la cual se dedica además de los allanamientos ilegales a realizar tumbes de droga o dinero de procedencia ilícita, tráfico de drogas y asesinatos Se estableció que la estructura criminal ha participado en al menos 6 eventos delictivos, siendo principalmente la comisión de tumbes de droga o dinero y la realización de allanamientos ilegales. Estructura criminal Tumbes de droga Tumbes de dinero Venta de droga Asesinatos Allanamientos ilegales

Modo de operar 1 Tumbe de droga o dinero Líderes de la estructura criminal contactan con otras personas que se dedican a la comisión de hechos delictivos, entre ellos: venta de drogas, traslado de dinero ilícito. Aparentan una negociación coordinando el lugar de reunión para concretar la misma, siendo el objetivo principal realizar el tumbe de la droga o el dinero. Con la ayuda de algunos malos elementos de la PNC, dan seguimiento al vehículo en el cual trasladan el ilícito. Utilizando varios vehículos, bajo amenazas de muerte con armas de fuego y con violencia física realizan la interceptación de las víctimas y el trasiego del ilícito. Posteriormente se dan a la fuga.

Allanamientos ilegales Modo de operar 2 Allanamientos ilegales Seleccionan el inmueble en el que realizara el allanamiento ilegal; personas a bordo de vehículos de uso oficial y particulares, utilizan uniformes y chalecos con distintivos de la PNC y llegan a la residencia que será objeto de saqueo. Uno de los integrantes utiliza orden de allanamiento falsa, que no ha sido autorizada por juez competente, para aparentar y hacer creer a los moradores que cuentan con autorización judicial para el ingreso al inmueble. Utilizando la fuerza, portando armas de fuego y bajo amenazas de muerte intimidan e inmovilizan a los residentes, saquean la residencia llevándose objetos de valor, drogas y armas de fuego.

Incautación de 10 kilos de droga Evento 1 Incautación de 10 kilos de droga

Inhabilitación especial Artículo Delito Pena 132 CP Asesinato 25 a 50 años 2 LCLD Lavado de dinero 6 a 20 años 38 LCN Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito 12 a 20 años 252 CP Robo Agravado 6 a 15 años 4 LCDO Asociación ilícita 6 a 8 años 418 CP Abuso de autoridad 3 a 6 años Inhabilitación especial 206 CP Allanamiento con agravación específica 3 meses a 2 años 422 CP Revelación de secreto Multa de 200 a 2,000 quetzales

Línea de tiempo Mediante el uso de los métodos especiales de interceptaciones telefónicas se estableció la planificación, coordinación y ejecución de la venta de droga a personas de origen mexicano Inician la planificación y coordinación para la venta de 14 kilos de droga a personas de origen mexicano. Coordinan entre los integrantes de la estructura criminal el lugar en el cual se van a reunir con los compradores mexicanos. 12 mayo 2017 3:31 horas 12 mayo 2017 18:06 horas 13 mayo 2017 16:10 horas 17 mayo 2017 08:35 horas Acuerdan con los posibles compradores de origen mexicano reunirse en San Cristóbal o en San Lucas, para realizar la venta de droga. Primera reunión Acuerdan que el punto de reunión sería en San Lucas y que llevarían 2 kilos de droga para mostrárselos a los mexicanos. Continúa…

18 mayo 2017 15:54 horas 18 mayo 2017 16:31 horas 18 mayo 2017 Segunda reunión Acuerdan reunirse nuevamente en un centro comercial ubicado en San Cristóbal, ciudad de Guatemala; en donde les mostrarían 2 kilos de droga. Los mexicanos les solicitaron 14 kilos de droga para el día siguiente. 18 mayo 2017 15:54 horas 18 mayo 2017 16:31 horas 18 mayo 2017 19:32 horas Realizan la venta de 1 paquete de droga a los mexicanos, esto con la intención de abrir una relación comercial ilícita para la venta de droga. Continúa…

19 mayo 2017 10:09 horas 19 mayo 2017 11:57 horas 19 mayo 2017 Los paquetes son trasladados hacia el punto de reunión. Mediante una llamada telefónica confirman que van rumbo al lugar acordado, pasando por un hospital del área de San Cristóbal, ciudad de Guatemala. Realizan la preparación de los paquetes de droga, forrándolos con nylon de color café. 19 mayo 2017 10:09 horas 19 mayo 2017 11:57 horas 19 mayo 2017 14:26 horas 19 mayo 2017 16:22 horas Coordinan el lugar y la manera en que van a realizar la venta de los paquetes de droga a los mexicanos. Confirman que realizaron la venta de la droga y que todo salió bien.

Vehículo en el cual transportaban la droga. A través de los métodos especiales de investigación, se tuvo conocimiento de toda la negociación realizada por los integrantes de la estructura criminal. Posteriormente a la venta de la droga, se realizó operativo policial para la inspección del vehículo en el cual transportaban 10 kilos de droga, capturando a una persona de nacionalidad mexicana. Vehículo en el cual transportaban la droga. 10 paquetes con droga

Evento 2 Incautación de $ USD 409,900.00

Línea de tiempo A través de las interceptaciones telefónicas se tuvo conocimiento de la planificación y coordinación para realizar el tumbe de USD $ 409,900.00 Acuerdan reunirse para iniciar la planificación de un tumbe de aproximadamente 500 mil dólares. Establecen que el tráiler tiene GPS y que cuenta con un vehículo de seguridad privada que los escolta. 26 mayo 2017 12:54 horas 26 mayo 2017 18:33 horas 27 mayo 2017 7:08 horas 29 mayo 2017 07:48 horas Obtienen información del lugar en donde van a esconder 500 mil dólares en un tráiler. Acuerdan que van a ofrecerles 100 mil dólares a los policías que les ayuden a realizar el tumbe del dinero. Convocan a otros integrantes de la estructura criminal para que les ayuden a realizar el tumbe del dinero. Establecen que el tráiler viene desde la frontera de Tecún Umán con rumbo hacia Ciudad Pedro de Alvarado. Continúa…

Ruta del tráiler Cocales Los integrantes de la estructura criminal obtuvieron la información de la ruta establecida del tráiler, por la colaboración de una de las personas que realizaban el traslado del dinero en dicho vehículo, acordando aparentar un robo. Pajapita, San Marcos Mazatenango Cocales Santa Lucía Cotzumalguapa Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa Autosafari Chapín

29 mayo 2017 09:54 horas 29 mayo 2017 10:07 horas 29 mayo 2017 Agentes de la PNC solicitan los datos del vehículo para realizar la interceptación, mientras se conducen por el km. 85.7 de la carretera que conduce a Auto Safari Chapin. Establecieron que necesitan la ayuda de 1 patrulla con 3 o 4 elementos de la PNC, para realizar la interceptación del tráiler, el cual ya se encontraba en ruta a la altura de Cocales, Patulul, Suchitepequez. 29 mayo 2017 09:54 horas 29 mayo 2017 10:07 horas 29 mayo 2017 11:07 horas Contactan con los agentes de la PNC para que realicen el seguimiento y la interceptación del tráiler. Continúa…

29 mayo 2017 11:17 horas 29 mayo 2017 11:45 horas 29 mayo 2017 Informan a los agentes de la PNC los datos del vehículo que tienen que interceptar, el cual es un cabezal amarillo con placas TC93. 29 mayo 2017 11:17 horas 29 mayo 2017 11:45 horas 29 mayo 2017 11:57 horas La patrulla 002 es la que le esta dando el seguimiento al tráiler. Conversan que el camión no ha llegado al cruce de Moyuta, que lo tienen que interceptar de inmediato, antes de que llegue al cruce. Continúa…

29 mayo 2017 29 mayo 2017 29 mayo 2017 12:18 horas 14:11 horas Se realizó la interceptación del tráiler con ayuda de los agentes de PNC que colaboraron en el hecho delictivo, realizan la búsqueda del dinero en el tanque de combustible del tráiler, pero no logran abrir el compartimento oculto. Al notar presencia policial en el sector desisten y el piloto sigue su rumbo. Realizaron coordinaciones con agentes de la PNC para intentar ingresar al lugar donde se encontraba el tráiler para extraer el dinero del compartimento oculto. 29 mayo 2017 12:18 horas 29 mayo 2017 14:11 horas 29 mayo 2017 14:25 a las 19:10 horas El piloto siguió su ruta y lleva el tráiler a su destino. Continúa…

Al tener conocimiento de las acciones que estaban coordinando los integrantes de la estructura criminal para extraer el dinero del tráiler, El Ministerio Público en coordinación con agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, realizaron operativo para la inspección del tráiler en la búsqueda del dinero ilícito que se encontraba en el compartimento oculto. USD $ 409,900.00

Asesinato de 2 personas para realizar el tumbe de droga Evento 3 Asesinato de 2 personas para realizar el tumbe de droga

22 junio 2017 28 junio 2017 18:48 horas 08:59 horas Continúa… Inician la planificación para la negociación de compra de droga a personas externas a la estructura criminal. 22 junio 2017 18:48 horas 28 junio 2017 08:59 horas Acuerdan reunirse con los vendedores de la droga en un inmueble propiedad de uno de los integrantes de la estructura criminal, ubicado en el departamento de Retalhuleu. Continúa…

03 julio 2017 11:57 horas 04 julio 2017 07:48 horas Continúa… Preparan los vehículos que van a utilizar para ir a recoger la droga, entre ellos mencionan una Fortuner y la Runner Blanca. 03 julio 2017 11:57 horas 04 julio 2017 07:48 horas Vehículo de los vendedores de droga Vehículo de los integrantes de la estructura criminal Confirman que ya se encuentran con los vendedores de droga, que van rumbo al inmueble en donde habían acordado reunirse para realizar la compra Continúa…

10:23 horas 10:37 horas 04 julio 2017 04 julio 2017 Agentes de la PNC a bordo de una patrulla, llegan al inmueble para reunirse con integrantes de la estructura criminal, para facilitarles el escape luego de cometer el delito. 04 julio 2017 10:23 a 10:37 horas 04 julio 2017 11:55 horas Ingresan al residencial donde se ubica el inmueble en donde se reunirían para realizar la venta de la droga. En la imagen se puede observar el vehículo de los vendedores y la Runner blanca. Continúa…

04 julio 2017 04 julio 2017 13:03 horas 18:00 horas Continúa… Integrantes de la estructura criminal “los marrocos”, indican que le dieron muerte a 2 de los vendedores de droga pero que una tercera persona se escapó. 04 julio 2017 13:03 horas 04 julio 2017 18:00 horas Acuerdan la manera en que se realizará la repartición de la droga. Continúa…

Incautación de 660 kilos de cocaina Evento 4 Incautación de 660 kilos de cocaina

08 septiembre 2017 11 septiembre 2017 16 septiembre 2017 10:16 horas Se reúnen en una finca para conocer el lugar en donde la almacenarían. Coordinan reunión para planificar la compra de droga. 08 septiembre 2017 10:16 horas 11 septiembre 2017 10:14 horas 16 septiembre 2017 10:59 horas Acuerdan que deben llevar 75 mil dólares para la compra. Continúa…

22 septiembre 2017 23 septiembre 2017 26 septiembre 2017 18:41 horas Acuerdan realizar la compra de 700 kilos de droga, la cual la ingresarían vía marítima proveniente de Sur América. Solicitan el apoyo de algunos malos elementos de la PNC que colaboran con la estructura criminal, con la finalidad que una patrulla les brinde seguridad al momento de trasladar la droga hacia el lugar de resguardo. 22 septiembre 2017 18:41 horas 23 septiembre 2017 08:42 horas 26 septiembre 2017 13:54 horas Confirman que la droga ya viene en camino y que se preparen para la recepción. Continúa…

Incautación de 660 kilos de droga 26 de septiembre 13:00 horas Mediante la investigación realizada, se tuvo conocimiento del ingreso de la droga vía marítima a Guatemala, por lo que el Ministerio Público en coordinación con la Fuerza Especial Naval, realizaron la interceptación de una lancha en alta mar a 90 millas náuticas de las costas del pacífico de la República de Guatemala, en la cual transportaban 660 kilos de cocaína, siendo capturadas 5 personas. 19:50 horas Los integrantes de la estructura criminal realizaron una comunicación para informar que la droga había sido incautada por las fuerzas de seguridad a 90 millas náuticas.

Allanamientos Ilegales Eventos 5 y 6 Allanamientos Ilegales Durante el período del 21 al 28 de septiembre de 2017, la estructura criminal planificó realizar un allanamiento ilegal con la ayuda de malos elementos de la Policía Nacional Civil, en un inmueble ubicado en el municipio de El Jícaro, departamento de El Progreso. Sin embargo, el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación realizaron las acciones preventivas para evitar que el mismo se llevara a cabo. Del 17 al 19 de octubre, planificaron y ejecutaron un allanamiento ilegal con la ayuda de algunos malos elementos de la Policía Nacional Civil, en un inmueble ubicado en el municipio de El Jícaro, departamento de El Progreso; con la finalidad de realizar el robo a los moradores.

Medios de investigación Método especial de interceptaciones telefónicas Investigaciones de campo: Quinto Viceministerio Antinarcótico, Centro de Información y Registro Central. Oficina de Responsabilidad Profesional de la -PNC- Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica Dirección Especializada de Investigación Criminal -DEIC- de la Policía Nacional Civil Análisis video forense Análisis inter comunicacional Declaraciones testimoniales Seguimientos y vigilancias. Perfiles de los sindicados. Informes de: INACIF RENAP SAT Inspectoría General de la PNC

Lugares de los Allanamientos El Progreso Santa Rosa Guatemala Escuintla Retalhuleu San Marcos Chimaltenango Sacatepéquez 8 departamentos 93 allanamientos

Estructura criminal “los marrocos” Líderes Marvin Estuardo Marroquín Samayoa Aprehendido Juan Oswaldo Marroquín Hernández Aprehendido Fermín Marroquín Hernández Aprehendido José Eduardo García Rodríguez Aprehendido Coordinadores Eduard Estuardo Hernández Castañeda Aprehendido Iván Morales Ipiña Aprehendido Ronald Alfonso Roche Arévalo Aprehendido Jairo Efraín Castillo Aprehendido Raúl Ramírez Aprehendido Colaboradores Carlos Julián Villa Romero Mauro Daniel Cagua Baberan En prisión Hugo Daniel Salguero Santos En prisión José Walter Salazar Aguirre Pedro Pablo Pacheco Ramiro Velásquez Castro En prisión En prisión En prisión En prisión

Colaboradores Aprehendido Aprehendido Aprehendido Aprehendido Cristian Medrano Aprehendido Gustavo Gómez Moscoso Aprehendido Jeyner Estuardo Paz Pérez Aprehendido Erick Alexander Herrarte Enríquez Aprehendido José Ándres Boiton Alburez Aprehendido Gustavo Adolfo Campos Sánchez Aprehendido Oscar Arturo Estrada Herrera Aprehendido Cristian Alexander Acuña Solórzano Aprehendido

Colaboradores Agentes de la PNC Arístides Alexander Tobar Ramírez Aprehendido Ángel de Jesús Aguilar Castellanos Aprehendido Vicente Pop Aprehendido Queivin Henry Miranda Alcalan Aprehendido Marvin Ernesto Arroyo García Aprehendido Pablo Enríquez Alvarado Aprehendido Cesar Amílcar Pocon Navarro Aprehendido Carlos Daniel Quiñonez Barrera Aprehendido Mynor Saúl Pérez Corado Aprehendido

Operativo 05 de febrero Resultados 93 allanamientos 1 citación 135 auxiliares 10 grupos de escena 160 elementos del Ejército 832 elementos del Ministerio de Gobernación Resultados 23 aprehendidos 16 armas de fuego 8 Vehículos 16 Celulares Q 200,000.00 Uniformes de la PNC