Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica Estimaciones preliminares

Recuperación de activos de origen ilícito Búsqueda de un Modelo Integrado para neutralizar la Criminalidad Económica. Recuperación de activos de origen ilícito Proyecto UBACYT D007 - Dr. David Baigun

Objetivo general del proyecto Diseño de un modelo integrado de persecución penal del delito económico y recuperación de activos de origen ilícito como forma de reparar el daño social causado.

Objetivos específicos Diseñar nuevos mecanismos para la recuperación del dinero, como forma de reparación del daño causado al Estado y la comunidad Estudiar experiencias comparadas en el manejo de canales de reparación del daño causado por el desvío ilegitimo de fondos del Estado. Proponer modificaciones en la legislación

Hipótesis de trabajo Hipótesis El sistema penal actual es ineficaz en la neutralización de la criminalidad económica, tanto en el ámbito de la investigación como en la reparación del daño.

Fueros relevados SE RELEVO INFORMACION DEL FUERO: FEDERAL PENAL ECONOMICO PENAL TRIBUTARIO ORDINARIO

Cantidad de denuncias por fuero Años 1980 - 2005

Fuero Federal Comodoro Py

Solo el 3 % de los casos investigados dio lugar a una condena penal

Participación de personas jurídicas

Criminalidad económica y daño social Estimaciones preliminares

Estimación del daño total por año de denuncia En millones Fuente: Banco de Datos - Cipce

Distribución del daño por fuero. En Millones de dólares Fuente: Banco de Datos - Cipce

Fuente: Banco de Datos - Cipce

Fuente: Banco de Datos - Cipce

Relación entre el daño social y el Presupuesto Público Nacional

Relación entre el perjuicio de los delitos económicos y el presupuesto nacional Porcentaje Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

¿Para qué recuperar activos de origen ilícito? Causas Montos (1) Equivalencia Ejemplo 1 Ejemplo 2 IBM 13,5 14,7: Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia del Chaco presupuestadas para el año 2005 por el Programa de Atención de Grupos Vulnerables (Origen de los fondos Tesoro Nacional) (2) 476 patrulleros, diesel equipados para prestar funciones. (4) Caso María Julia Alsogara 2,1 2,5: Masa salarial para el mes de julio de 2005, de enfermeros y no profesionales del hospital Garraham (un total de 1075 empleados) (3) 1,9: Monto total de las obras del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, “Ciudad Oculta” (incluyendo equipamiento médico y mobiliario)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA