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1 OIPC- INTERPOL OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos CICAD (OEA),

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Presentación del tema: "1 OIPC- INTERPOL OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos CICAD (OEA),"— Transcripción de la presentación:

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2 1 OIPC- INTERPOL OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos CICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCAL Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010

3 2 188 PAISES MIEMBROS 188 PAISES MIEMBROS

4 3 ESTRUCTURA ORGANICA DE OIPC-INTERPOL SECRETARIO GENERAL ASAMBLEA GENERAL COMITÉ EJECUTIVO OFICINAS CENTRALES NACIONALES ASESORES

5 4 4 FUNCIONES ESENCIALES 1.Servicio mundial de comunicación policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-Link) 2.Servicios de información operativa y bases de datos con fines policiales 3.Servicios de apoyo policial operativo 4.Formación y perfeccionamiento policial

6 Albania Algeria American Samoa - USA (SB) Andorra Argentina Argentina (RB) Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Bermudas (SB) Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Cameroon Guinea Bisseau Chile China Colombia Costa Rica Côte d'Ivoire (SRB) Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador El Salvador (SRB) Estonia Fiji Finland Fyrom France Georgia Germany Greece Guatemala Guyana Honduras Hong Kong - China (SB) Hungary Iceland India Indonesia Iran Israel Italy Japan Jordan Kazakhstan Korea (Rep. of) Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao - China (SB) Malaysia Malta Marshall Islands Mexico Moldova Monaco Morocco Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico - USA (SB) Qatar Romania Russia Saudi Arabia Serbia Montenegro Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Suriname Sweden Switzerland Syria Thailand Tonga Tunisia Turkey Ukraine United Arab Emirates U. K. United States Uruguay Venezuela Vietnam Ireland SISTEMA DE COMUNICACIONES Uzbekistan Tajikistan Brunei Lesotho Swaziland Mozambique Tanzania Ouganda Namibia Angola Gabon Mauritania Senegal Guinea Togo Ethiopia Yemen Zimbabwe Eritrea Irak Kenya Bhutan Zambia Turkmenistan Malawi Seychelles Mauritus Congo (Dem. Rep.) Sao Tome & Principe Madagascar Djibouti Ecuatorial guinea Sudan Ctral African Rep. Canada San Marino Zomalia SAMOA

7 6 BASES DE DATOS DE INTERPOL Notificaciones Notificaciones Imágenes de delitos contra menores Imágenes de delitos contra menores Documentos de viaje robados y perdidos Documentos de viaje robados y perdidos Vehículos robados Vehículos robados Obras de arte robadas Obras de arte robadas Perfiles de ADN Perfiles de ADN Huellas dactilares Huellas dactilares Tarjetas de pago falsificadas Tarjetas de pago falsificadas

8 Tipos de Notificaciones

9 8 SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVO CCC (Centro de Comando y Coordinación) CCC (Centro de Comando y Coordinación) IMEST: (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos Importantes) IMEST: (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos Importantes) IRT: (Team de INTERPOL de repuesta rápida) IRT: (Team de INTERPOL de repuesta rápida) DVI: (Identificación de Víctimas de Desastre) DVI: (Identificación de Víctimas de Desastre)

10 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se transforma en una Función Esencial para INTERPOL El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se transforma en una Función Esencial para INTERPOL Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Secretaría General de INTERPOL Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Secretaría General de INTERPOL Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning y se preveen convenios con Institutos regionales.- Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning y se preveen convenios con Institutos regionales.- Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Sudamérica en Buenos Aires Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Sudamérica en Buenos Aires

11 10 JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR DE LA OIPC - INTERPOL DE LA OIPC - INTERPOL 12 PAISES PARAMARIBO CARACAS GEORGETOWN BOGOTA QUITO LIMA LA PAZ BRASILIA ASUNCION SANTIAGOMONTEVIDEO BUENOS AIRES OFICINA REGIONAL ARGENTINA ARGENTINA BOLIVIA BOLIVIA BRASIL BRASIL COLOMBIA COLOMBIA CHILE CHILE ECUADOR ECUADOR GUYANA GUYANA PARAGUAY PARAGUAY PERU PERU SURINAM SURINAM URUGUAY URUGUAY VENEZUELA VENEZUELA

12 Jefe de Oficina Regional Armando DE ASSIS POSSA (Brasil) DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7: Adrián ACOSTA (Argentina) DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7: Adrián ACOSTA (Argentina) DELITOS FINANCIEROS: Celso VIRGILIO (Brasil) DELITOS FINANCIEROS: Celso VIRGILIO (Brasil) TERRORISMO: Andrés TOLEDO (Argentina) TERRORISMO: Andrés TOLEDO (Argentina) DROGAS : Francisco GUZMAN (Chile) DROGAS : Francisco GUZMAN (Chile) PROPIEDAD INTELECTUAL: Carlos ALEGRIA (Chile) PROPIEDAD INTELECTUAL: Carlos ALEGRIA (Chile) TRAFICO SERES HUMANOS: Oscar PEREIRA (Paraguay) TRAFICO SERES HUMANOS: Oscar PEREIRA (Paraguay) ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL: Nibia TELLEZ (Colombia) ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL: Nibia TELLEZ (Colombia) TRAFICO SERES HUMANOS: Ana CAJAR (Panamá) TRAFICO SERES HUMANOS: Ana CAJAR (Panamá) INVESTIGACION DE FUGITIVOS: Rafael PEÑA (Uruguay) INVESTIGACION DE FUGITIVOS: Rafael PEÑA (Uruguay)

13 OPERACIONES REGIONALES Proyecto Fénixs. Proyecto Fénix – Precursores Químicos. Operación Júpiter electual. Operación Júpiter – Delitos contra la Propiedad Intelectual. Proyecto White Flow ogas. Proyecto White Flow – Tráfico Ilícito de Drogas. Operación Amazon Operación Amazon – Terrorismo Internacional. Para cada operación funciona un equipo de coordinación designado a prestar apoyo 24/7 a las OCNs participantes. Además, cada semana se designa un Oficial de Servicio para prestar apoyo operativo entre las OCNs y el CCC.

14 ACCIONES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISNO

15 CRONOLOGIA DE ACCIONES INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA REGION INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA REGION INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS LAVADO DE ACTIVOS NOS PREGUNTAMOS DONDE PODIA TRABAJAR INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS QUE ACTUAN EN ESTA MATERIA

16 CONCLUIMOS: LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN NUESTRA REGION, ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS ANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFs Y MAS GLOBALMENTE EN EL AMBITO DE GAFISUD ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A GAFISUD EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, ESPAÑA E INTERPOL,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO DE GAFISUD EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL

17 EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE FRONTERA SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN PAIS OBERVADOR DE GAFISUD INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIO SOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7

18 (2DA. OPERACIÓN) AÑO 2008

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20 ASPECTOS GENERALES EN EJECUCION OPERATIVA EL CONTROL EN FRONTERA PERMITE: EL CONTROL EN FRONTERA PERMITE: SORPRESIVO: Conocer el Estado de Situación SORPRESIVO: Conocer el Estado de Situación SISTEMATICO: Acciones de Prevención para evitar el pasaje de Efectivo o Valores SISTEMATICO: Acciones de Prevención para evitar el pasaje de Efectivo o Valores

21 Cada país debería planificar sus operaciones en Control de Frontera atendiendo a un trabajo coordinado de todas las Agencias involucradasCada país debería planificar sus operaciones en Control de Frontera atendiendo a un trabajo coordinado de todas las Agencias involucradas En general y de acuerdo a la legislación de cada país la competencia en este control la tiene los Servicios de AduanaEn general y de acuerdo a la legislación de cada país la competencia en este control la tiene los Servicios de Aduana Es imprescindible la intervención de otras Agencias afines tales como Migraciones, Recaudadoras de Impuestos, UIFs, PolicíaEs imprescindible la intervención de otras Agencias afines tales como Migraciones, Recaudadoras de Impuestos, UIFs, Policía

22 Para coordinar Acciones de las Agencias, es muy útil confeccionar un documento de Procedimiento OperacionalPara coordinar Acciones de las Agencias, es muy útil confeccionar un documento de Procedimiento Operacional Es importante que además, de un trabajo sistemático que se fomente y se practique la elección por perfilEs importante que además, de un trabajo sistemático que se fomente y se practique la elección por perfil Seguramente luego de algunos meses de practicar la elección por perfil su eficiencia será de un alto porcentajeSeguramente luego de algunos meses de practicar la elección por perfil su eficiencia será de un alto porcentaje Los pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal) son Puntos CríticosLos pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal) son Puntos Críticos *

23 22 GESTION DE CONSULTAS OR CCC-LYON POF

24 EL FUTURO INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de coordinación para mejorar la lucha contra el crimen y especialmente el lavado de activos INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de coordinación para mejorar la lucha contra el crimen y especialmente el lavado de activos Estamos trabajando junto a ONU (UNODC), OEA y GAFISUD en la conformación de una Red Regional de Contactos para la Recuperación de Activos (RRAG) Estamos trabajando junto a ONU (UNODC), OEA y GAFISUD en la conformación de una Red Regional de Contactos para la Recuperación de Activos (RRAG) *

25 24 MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCION Celso VIRGILIO Oficina Regional Especializado Oficina: Web Pública:


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