JORNADAS SOBRE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN Àlex Madariaga.

Presentación del tema: "JORNADAS SOBRE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN Àlex Madariaga."— Transcripción de la presentación:

1 JORNADAS SOBRE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN Àlex Madariaga

2 ¿Qué es un paraíso fiscal? Territorios con escasa o nula tributación (no residentes: Offshore) Falta total de transparencia (no se identifican a los titulares reales de los bienes) No intercambia información con otros estados

3 Paraísos fiscales en el mundo

4 ¿Paraísos fiscales y corrupción? Menuda vamos a montar!! Yo ya estoy “empalmado”

5 ¿Cómo se defrauda?

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7 La familia PUJOL ostenta inversiones en EEUU (HOUSTON, MIAMI y DELAWARE), ARGENTINA (PUERTO MADERO) y en MÉXICO (ACAPULCO GUERRERO-JALISCO) a través de sociedades interpuestas y la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales. En MÉXICO, Jordi PUJOL FERRUSOLA construyó resort con un hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2012 en ACAPULCO). La inversión correspondiente superó los 125 millones de dólares. Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias de banco privado LOMBARD ODIER, Rue de la Corraterie 11, Ginebra (Suiza), donde se ha detectado una fundación de la que penden a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas, y cuyos beneficiarios finales son el matrimonio PUJOL-FERRUSOLA y los hijos Jordi y Oriol

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9 Jordi Pujol Ferrusola, movió más de 32,4 millones de euros desde tres bancos y las remitió a 13 países distintos, entre ellos conocidos paraísos fiscales (Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein) entre 2004 y 2012 (Informe de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional)

10 La mafia rusa vertió millones sobre Lloret desde paraísos fiscales La red de blanqueo traspasó grandes sumas de dinero de las Seychelles, Suiza o Liechtenstein a Petrov, el capo que pagó viajes y regalos al exalcalde Crespo

11 Comisiones rogatorias Se tramitan de acuerdo con los tratados internacionales y acuerdos bilaterales según sus reglas No se admiten las fishing Expedition ¿Eficaces? ¿Cómo se investiga?

12 DIARIO PÚBLICO Bárcenas supo con tres meses de antelación que la justicia había encontrado su cuenta en Suiza El Dresdner Bank de Ginebra avisó al extesorero del PP en otoño de 2012: la justicia española había localizado la cuenta donde llegó a guardar 22 millones de euros

13 El rastreo del dinero de la Gürtel alcanza a 10 países Los investigadores envían 24 comisiones judiciales rogatorias pidiendo información sobre sociedades pantalla y cuentas bancarias a paraísos fiscales y otros países de América y Europa

14 Lucha contra los paraísos fiscales: los informantes

15 ICIJ: Consorcio internacional de periodistas de investigación Offshore leaks: Golpe Mundial a los paraísos fiscales

16 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

17 EXPANSION 14-11-2013 : “Hacienda vigilará bodas, bautizos y comuniones”

18 Exigimos soluciones: ¡TRANSPARENCIA YA!

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