¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Caracas, noviembre 2015.

Presentación del tema: "¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Caracas, noviembre 2015."— Transcripción de la presentación:

1 ¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Mayorca @javiermayorca Caracas, noviembre 2015

2 Reportes de actividad sospechosa (RAS) en Venezuela 2010-2014

3 Origen de los RAS en Venezuela 2010-2014

4 Personas involucradas en los RAS en Venezuela 2010-2014

5 Actividad económica originadora de los RAS en Venezuela 2010-2014

6 Motivos de los RAS elaborados en Venezuela 2010-2014

7 Evolución de los RAS durante los meses del año 2010-2014

8 Riesgo de lavado de dinero en Venezuela a partir de los RAS 2010-2014

9 RAS vs. expedientes sobre lavado de dinero en Venezuela 2010-2014

10 Expedientes vs. imputaciones por lavado de dinero en Venezuela 2010-2014

11 Expedientes, imputaciones y detenciones por lavado de dinero en Venezuela 2010-2014

12 Areas de riesgo de lavado de dinero por microtráfico de cocaína 2013

13 Areas de riesgo de lavado de dinero por robo/hurto de vehículos en Venezuela 2013

14 Areas de riesgo de lavado de dinero por secuestros en Venezuela 2014

15 Conclusiones 1.-Un delito caracterizado por la impunidad 2.-Necesario cruzar la información sobre RAS con actividad delictiva 3.-Sistemas de alerta deben contar con múltiples fuentes 4.-La corrupción como actividad transversal en el lavado de dinero 5.-Necesaria elaboración de listados de PEPs