JUNTAS DE ACCIONISTAS 2012 ANEXO 1 : ABRIL 2012. CALENDARIO DE JUNTAS.

Presentación del tema: "JUNTAS DE ACCIONISTAS 2012 ANEXO 1 : ABRIL 2012. CALENDARIO DE JUNTAS."— Transcripción de la presentación:

1 JUNTAS DE ACCIONISTAS 2012 ANEXO 1 : ABRIL 2012

2 CALENDARIO DE JUNTAS

3 TEMAS GENERALES DE JUNTA Aprobación de la memoria, del balance general y demás estados y demostraciones financieros. Distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos. Elección de Directores (si corresponde). Remuneración de los Directores. Designación de los Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2012. Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta. Informar a la Junta obligaciones contenidas en la Ley N° 18.046. Gastos directorio, actividades y gastos comité, operaciones con relacionadas, etc. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

4 APROBACIÓN DE LA MEMORIA y EEFF Serán analizados por la Dirección Corporativa, Fiscalía y Contraloría del SEP previo a su aprobación.

5 DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES (DIVIDENDOS) La Política de dividendos 2012 es repartir el 100% de las utilidades de las empresas. Durante el último trimestre de cada año, A.Andinas S.A. paga dividendos provisorios a cuenta de las utilidades de ese año, que en el caso de 2011 fue de MM$ 34.257. En último trimestre de 2011, Essbio S.A. pagó dividendo provisorio a cuenta de las utilidades del año 2011 por MM$ 6.705. En agosto de 2011 y febrero de 2012, Esval S.A. pagó dividendos provisorios a cuenta de las utilidades del año 2011 por MM$ 7.481. Metro y Enacar tienen pérdidas en ejercicio 2011. Econssa presenta pérdidas acumuladas.

6 ELECCIÓN DE DIRECTORES ?

7 REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES POLLA, ENACAR, COTRISA, ECONSSA, CASA DE MONEDA: ZOFRI ConceptoPresidenteVicepresidenteDirectores Asistencia Sesiones (max. 1 pagada mensual) 20 UTM15 UTM10 UTM Fija mensual14 UTM10,5 UTM7 UTM Comités de Directorio8,5 UTM Total máximo mensual42,5 UTM34 UTM25,5 UTM Comité de directores 34 UTM como máximo para c/u de los tres (3) directores que lo constituyan

8 REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES METRO LAGO PEÑUELAS

9 REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES ESSAL

10 DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS ACTUALES: Ernst & Young: METRO y ZOFRI KPMG: POLLA, CASA MONEDA, COTRISA Grant Thornton: LAGO PEÑUELAS PWC: ENACAR y ECONSSA

11 CLASIFICADORAS DE RIESGO (PROPUESTA) METRO: ICR y FITCH ZOFRI: HUMPHREYS y ICR

12 DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO Se aprueba la propuesta que presente la mesa (Directorio).