Registro Público de Panamá

Presentación del tema: "Registro Público de Panamá"— Transcripción de la presentación:

1 Registro Público de Panamá
Guía Básica.

2 Sociedades en Panamá En Panamá existe un registro público de sociedades anónimas, las cuales se regulan por la Ley 32 de (se envía en otro adjunto). El acceso a la información es simple, aunque en la mayor parte de los casos el verdadero dueño de la sociedad se “esconde” detrás de testaferros. Sólo se pude buscar en la página web por nombre de la sociedad. Para buscar por persona, hay que hacer la búsqueda en los sistemas internos del Registro Público. La dirección web es:

3 Búsquedas en el Registro Público de Panamá
Para ingresar

4 Una vez que se ingresa, desplegar el menú “Mercantil”
Una vez que se ingresa, desplegar el menú “Mercantil”. Luego seleccionar “Sociedades Anónimas”.

5 ¿Dónde buscar? La mayoría de las personas que buscan mover dinero o esconder operaciones ilícitas en Panamá compra una sociedad anónima ya constituida o crea una sociedad anónima. Estas operaciones se realizan a través de estudios de abogados locales, que “prestan” el nombre de sus empleados para que no figure el dueño. Hay un porcentaje menor de personas que compra o constituye “fundaciones de interés privado” para mover dinero. Estas también se pueden consultar en el Registro Público. Sociedades extranjeras y sociedades comunes no se utilizan, en la mayoría de los casos, para esconder ilícitos.

6 1. Búsqueda: Alfabéticamente 2
1. Búsqueda: Alfabéticamente 2. Indique nombre de la sociedad anónima que quiere buscar en el recuadro. 3. Haga “click” en el número de ficha de la sociedad. 1 3 2

7 Información de Ficha (datos relevantes, ver siguientes diapositivas)
Área Superior Nombre de la sociedad anónima. Status (vigente o no vigente). Fecha de escritura (fecha en que se constituyó e inscribió). Agente residente (el estudio de abogados que constituyó e inscribió la sociedad anónima). Área Media Título y Nombre de los dignatarios. Área Inferior Nombre de los Directores y cargos. Nombre de los Suscriptores.

8 Área superior

9 Área media.

10 Área inferior.

11 Final.

12 ¿Dónde buscar más información?
Hasta ahora solo se conoció la informacion básica de la sociedad anónima y su conformación, según el Registro Público de Panamá. Sin embargo, se puede acceder a las escrituras originales de conformación de las sociedades anónimas, así como a cualquier cambio que se realizó en la documentación a lo largo del tiempo: Cambios de agente residente (estudio de abogados) Cambios de directores. Actas de juntas de accionistas. Etc. Para esto, seleccionar y copiar el número de ficha e ingresar en “Imágenes REDI” , debajo del menú Principal (margen izquierdo).

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14 Seleccionar “Ficha” y pegar el número en el campo “Número de Ficha”.

15 Hacer “click” en Consultar.

16 Seleccione la información de interés y acceda a la documentación a través de “Ver Imagen”.

17 La información puede guardarse en la PC – en formato PDF- haciendo “click” en los íconos del margen izquierdo. Se pueden publicar para graficar las notas de investigación.