1 E-comerce - Fase II Cumplimiento Requerimiento UIF Resol. 34/2011 Personas Físicas.

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1 1 E-comerce - Fase II Cumplimiento Requerimiento UIF Resol. 34/2011 Personas Físicas

2 2 No acepta puntos ni espacios ni caracteres especiales Depende de Condición Fiscal. Obligatorio Un teléfono es obligatorio

3 3 Si NO es PEP debe quedar en blanco Si es PEP debe tildarse y completar todos los datos obligatorios Cargo por el que se declara Persona Expuesta Políticamente Dependencia Gubernamental por el que se declara Persona Expuesta Políticamente País donde se desempeña o desempeñó como Persona Expuesta Políticamente

4 4 Importante: si se declarara Consumidor Final Las Actividades posibles son: 10001Empleado 10002 Jubilado/Pensionado 10003 Sin Actividad Declarada Si opta en “Condición Fiscal” Monotributista, la declaración de la Actividad es optativa. Mediante esta secuencia se puede obtener la actividad del cliente mediante el Codificador de Actividades En la Constancia de CUIT consta la actividad principal del Cliente por lo que podrá ingresarlo en el campo Actividad directamente evitando la secuencia De optar en Actividad por 10003 Sin Actividad Declarada el campo Ingresos es optativo

5 5 Soltero Casado (*) Unión Civil (*) Unión de Hecho Viudo (*) Todos los estados civiles con (*) requieren la carga obligatoria del cónyuge La carga del Documento Fiscal del cónyuge es optativo

6 6 Es obligatorio la impresión del/los Certificados PEP´s y Terrorista/s que se anexarán a la suscripción Luego como es habitual podrá cambiar el estado de la Suscripción finalizando la carga Este evento consulta en Base de Datos el estado del/los cliente/s y genera en PDF el Certificado como el de muestra

7 7 E-comerce - Fase II Cumplimiento Requerimientos UIF Resol. 34/2011 En breve se implementará para Personas Jurídicas