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RIF J Organigrama Piramidal del Sistema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales/FT (SPCLC/FT) Junta Directiva Presidencia Ejecutiva Oficial de Cumplimiento Comité SPCLC/FT Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT Responsables de Cumplimiento Providencia Nº 514 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora por la que se dictan las normas de Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Seguros y Reaseguros para Evitar la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Gaceta Oficial Nº del 22 de febrero de 2011, reformada en fecha 27 de mayo de 2011, y reimpresa en la Gaceta Oficial Nº de fecha 13 de junio de 2011
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