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NORMAS DE CUMPLIMIENTO ALIAS COMPLIANCE
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¿DONDE ESTAN UBICADAS LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION DEL RIESGO?
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¿QUE SON LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO?
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GESTION O ADMINISTRACION
METODOLOGIA PARA: IDENTIFICACION ANALISIS EVALUACION GESTION O ADMINISTRACION IMPLANTACCION MEDICION SEGUIMIENTO Y CONTROL
6
¡¡ COMPLIANCE PENAL !!
7
¡¡ Si !! Pero no solo esto
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Cumplimiento normativo penal Cumplimiento normativo extracontractual
Cumplimiento normativo contractual Cumplimiento normativo sectorial Cumplimiento normas administrativas Cumplimiento normativo internacional Cumplimiento normativo interno o de grupo
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¿En que me afecta ?
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Cumplimiento extracontractual Cumplimiento contractual
Blanqueo de capitales Protección de datos Cumplimiento penal Cumplimiento extracontractual Cumplimiento contractual Nomas sectoriales ( ley de mediación) Normas administrativas (Dec, IDD, MIFID, MIFIR )
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Y LO CONVIERTO EN UNA FUENTE DE INGRESOS.
YA QUE ESTOY OBLIGADO . ¡¡ APRENDO !! Y LO CONVIERTO EN UNA FUENTE DE INGRESOS. POR QUE ESTO, TAMBIEN ES CONTROL INTERNO.
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CON LA METODOLOGIA
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Eskerrik asko Muchas gracias
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