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Dirección de Gestión de Fiscalización
Coordinación Control y Prevención de Lavado de Activos Visión de la DIAN en la Prevención y Control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Septiembre de 2016
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Ley 1762 de 2015 – Herramienta eficaz frente al contrabando
Contrabando, contrabando de hidrocarburos, sus derivados, fraude aduanero favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas. Aumento de penas y redefinición de tipos penales Fortalecimiento de las instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando (DIAN-POLFA, UIAF, INVIMA e ICA) Conformación de una Comisión Interinstitucional, rectora de la Política Anticontrabando. Decreto 390 de marzo de 2016 – Nuevo Estatuto Aduanero Sistema de Administración de Riesgos LA/FT/FPADM (Art. 52 y 53) Capacitación
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RESULTADOS LEY ANTI-CONTRABANDO UN AÑO DESPUES
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RESULTADOS LEY ANTI-CONTRABANDO CAPTURADOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
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Documentos Publicados
Dirección de Gestión de Fiscalización – Coordinación Control y Prevención de Lavado de Activos
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