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Publicada porMaría Villalobos Vidal Modificado hace 7 años
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Algunas tipologías de lavados de activos En el sector de la construcción Financia proyecto de construcción con préstamos ilícitos del exterior Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos En contratos de arrendamiento Pagan alquileres de locales de vinculados por valores mayores del mercado Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos En compra de obras de arte Sobrevaluan pintura y venden en el exterior Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos En exportaciones ficticias (oro) Reintegro por exportación y devolución de impuestos indirectos Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos Por actos de corrupción a través de profesionales (BR) Corrupción funcionario público y lavado con empresas de asesoría de abogados Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos En compras de billetes ganadores de loterías (BR) Corrupción funcionario loterías y lavado con ganadores Fuente: Tipologías regionales de Gafisud, APNFD, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos En entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de educación Confunden dineros lícitos con ilícitos. Fondo de valores y destino a otros negocios Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2010.
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Algunas tipologías de lavados de activos En exportaciones y reexportaciones del mismo oro El oro exportado reingresa al país X de contrabando. Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.
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Algunas tipologías de lavados de activos En Inversión extranjera ficticia La “inversión” del extranjera es para lavar dinero a través de la empresa ganadera Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.
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Algunas tipologías de lavados de activos En el arbitraje (cambiario) de divisas. (COL) Depositan dineros en cuentas en país extranjero y las convierten en moneda local en multitud de transacciones en cajeros Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.
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Algunas tipologías de lavados de activos En transferencias fraccionadas desde el exterior a varios beneficiarios Multitud de transferencias a varias personas y repetitivas Fuente: Tipologías regionales Gafisud, 2008.
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