Fiscalía Contra el Lavado de Dinero Corrupción en CODEDE de Escuintla 1 CIENCIA - VERDAD - JUSTICIA.

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1 Fiscalía Contra el Lavado de Dinero Corrupción en CODEDE de Escuintla 1 CIENCIA - VERDAD - JUSTICIA

2 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 2 El 04 de marzo del 2014 la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos denuncia la existencia de transacciones sospechosas en la cuenta registrada a nombre de Derek Jafette Pineda Samayoa, debido a que durante el período del mes de abril del 2011 a enero del 2012 se realizaron diferentes transacciones hacia otras cuentas sin que existiera una justificación. Antecedentes

3 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 3  En mayo del 2011 el Consejo Departamental de Desarrollo de Escuintla autorizó a la ONG ASODECIGUA como unidad ejecutora para que realizara el evento de licitación en Guatecompras para el proyecto “Mejoramiento Carretera Nacional Escuintla, El Salto”  La ONG ASODECIGUA esta conformada por:  Amparo Elvira Samayoa Morales, representante legal.  Benedicto Segundo Pineda Mejía, secretario.  Derek Jafette Pineda Samayoa, vocal. Investigación

4 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 4  El 10 de mayo de 2011 se realizó la apertura de ofertas en las cuales participaron las empresas: a)Constructores y Contratistas Generales Sociedad Anónima -cocogel- b)La Bendición, propiedad del esposo de Amparo Samayoa, la ley establece impedimento para participar como oferente. c)Mayma  El 16 de mayo de 2011, el proyecto fue adjudicado a la empresa Constructores y Contratistas Generales Sociedad Anónima -cocogel-

5 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 5  El Consejo Departamental de Desarrollo de Escuintla, autorizó el traslado de 5 millones de quetzales a la cuenta de la ONG ASODECIGUA para la ejecución del proyecto.  La ONG ASODECIGUA trasladada el dinero a una cuenta personal de Derek Pineda sin que existiese justificación alguna, el dinero estaba destinado para el proyecto “Mejoramiento Carretera Nacional Escuintla, El Salto”, proyecto que fue adjudicado a la empresa “cocogel”, dicho proyecto no fue ejecutado pero los pagos si fueron realizados.  Durante el período del 10 de mayo al 25 de noviembre de 2011, el señor Derek Pineda realizó la distribución del dinero a familiares y personas que participaron la comisión de los hechos ilícitos.

6 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 6 CODEDE ESCUINTLA Transfieren 5 millones de quetzales a cuenta de la ONG Miguel Ángel Torres Cabrera) (Ex Gobernador) Crean cuenta con nombre “mejoramiento carretera a el salto” Miguel Ángel Torres Cabrera tiene firma autorizada Crean cuenta con nombre “mejoramiento carretera a el salto” Miguel Ángel Torres Cabrera tiene firma autorizada Amparo Elvira Samayoa Morales Rep. Legal ONG Benedicto Segundo Pineda Mejía Esposo de Amparo Secretario de la ONG Benedicto Segundo Pineda Mejía Esposo de Amparo Secretario de la ONG ONG ASODECIGUA Derek Pineda Hijo Vocal ONG Derek Pineda Hijo Vocal ONG Mediante 5 cheques son depositados 5 millones de quetzales a cuenta personal de Derek Pineda Derek Pineda realiza la distribución del dinero Modo de operar

7 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 7 Los facturas presentadas eran de la empresa cocogel para justificar el pago de los avances en el proyecto, sin embargo los cheques eran emitidos a nombre de Derek Pineda. Pagos realizados

8 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 8 Informe de Contraloría General de Cuentas Mediante el cual se puede establecer que el proyecto carece de la documentación en la cual se acredite que fue ejecutado, sin embargo los pagos se realizaron.

9 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 9 El monto del proyecto adjudicado en el portal guatecompras es de Q 4,950,000.00; sin embargo el desembolso del CODEDE fue de 5 millones de quetzales. El proyecto fue adjudicado el 16 de mayo del 2011, el primer cheque fue emitido el 09 de mayo del 2011.

10 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 10 Ruta del dinero Q 539,780.62 Derek Pineda Gastos personales Q 539,780.62 Derek Pineda Gastos personales Q 50,000.00 Amparo Elvira Samayoa Morales Q 50,000.00 Amparo Elvira Samayoa Morales Q 632,295.00 Benedicto Segundo Pineda Mejía (Esposo de Amparo) Q 632,295.00 Benedicto Segundo Pineda Mejía (Esposo de Amparo) 5 millones de quetzales en cuenta personal Q 10,000.00 Marla Militza Castañeda Mérida Q 155,150.00 Enma Pineda Mejía Tia Derek Q 155,150.00 Enma Pineda Mejía Tia Derek Q 152,740.00 Edgar Leonel Samayoa Morales Tio Derek Q 152,740.00 Edgar Leonel Samayoa Morales Tio Derek Q 20,000.00 Carlos Manuel De Jesús Granados Supervisor de la obra Q 70,000.00 Angel Enrique Cho Barahona Guatecompras Q 70,000.00 Angel Enrique Cho Barahona Guatecompras Q 70,000.00 Alejandra Nicté Ávila Castañeda Hija Continúa….

11 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 11 Q.78,525.07 Jose Humberto Orozco Valerio COCOGEL Contratista Q.278,000.00 Kevin Villacinda Empresario Q.151,176.30 Rodrigo Del Cid Reyes Const. Reyes Q.141,500.00 Livio Giovani Cambara FONAPAZ Q.70,000.00 Aleida Nohemí Valdez Asistente Director CODEDE Ruta del dinero Total distribuido Q 2,419,166.99 La investigación continúa Total distribuido Q 2,419,166.99 La investigación continúa

12 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 12  Informes de:  Dirección de Análisis Criminal -DAC-  Registro Nacional de las Personas -RENAP-  La Intendencia de Verificación Especial -IVE-  Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-  Contraloría General de Cuentas –CGC-  Informe de investigación de PNC –SGDAIA-  Información Bancaria  Declaraciones testimoniales  Informe de SEGEPLAN, por medio de la Subsecretaria de Inversión Pública. Medios de investigación

13 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 13 Art.DelitoPena 4 LCLDALavado de dinero u otros activos6 a 20 años 445 CPPeculado3 a 10 años 4 LCDOAsociación Ilícita6 a 8 años

14 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 14 Miguel Angel Torres Cabrera) Amparo Elvira Samayoa Morales REPRESENTANTE LEGAL ONG y SOSEP Amparo Elvira Samayoa Morales REPRESENTANTE LEGAL ONG y SOSEP Benedicto Segundo Pineda Mejía Esposo de Amparo SECRETARIO DE LA ONG Benedicto Segundo Pineda Mejía Esposo de Amparo SECRETARIO DE LA ONG Derek Pineda Hijo VOCAL ONG SOSEP Derek Pineda Hijo VOCAL ONG SOSEP EX GOBERNADOR DE ESCUINTLA Integrantes de la ONG Sindicados

15 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 15 Edgar Leonel Samayoa Morales TIO DEREK Edgar Leonel Samayoa Morales TIO DEREK Carlos Manuel De Jesús Granados SUPERVISOR DE LA OBRA Angel Enrique Cho Barahona PUBLICA EN GUATECOMPRAS Angel Enrique Cho Barahona PUBLICA EN GUATECOMPRAS Marla Militza Castañeda Mérida SOSEP Enma Pineda Mejía TIA DEREK Enma Pineda Mejía TIA DEREK Alejandra Nicté Ávila Castañeda HIJA DE MARLA Kevin Villacinda EMPRESARIO Aleida Nohemí Valdez Asistente Director CODEDE Beneficiarios Sindicados

16 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 16 Jose Orozco Valerio COCOGEL Contratista Rodrigo Del Cid Reyes CONTRATISTA Livio Geovani Cambara Lòpez FONAPAZ Sindicados Beneficiarios

17 CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 17 Operativo 08 de julio Operativo 08 de julio  12 allanamientos  15 órdenes de aprehensión Resultados  15 aprehendidos  Ninguna orden de aprehensión pendiente Lugares: En Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Quiché