SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU CASE STUDY IN INTERNATIONAL COOPERATION “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS” SISTEMA ANTICORRUPCION

September 14 , 2000

Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Poder Judicial Organos Congreso Sistema Electoral Financiero Medios de Comunicación Consejo Nacional de la Magistratura Ministerio Público Organos Regionales Poder Ejecutivo Tribunal Constitucional Fuerzas Armadas Y Policiales Superintendencias Poder Judicial

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÒN JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN MINISTERIO PÚBLICO Fiscalías Supremas Fiscalías Superiores Especializadas Anticorrupción Fiscalías Provinciales PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC ANTICORRUPCIÓN PROCURADURÍAS DESCENTRALIZADS MINISTERIO DE JUSTICIA CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO POLICIA CONTRA LA CORRUPCION MINISTERIO DEL INTERIOR

NORMAS RELEVANTES LEY Nº 27378 :Establece beneficios por COLABORACIÓN EFICAZ en el ámbito de la criminalidad organizada.  LEY Nº 27379: Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES LEY Nº 27770 : Regula el otorgamiento de BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública. Ley Nº 28476 (antes DECRETO DE URGENCIA Nº 122-2001 ) Se crea el Fondo Especial de Administración del DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE en perjuicio del Estado – FEDADOI Ley Penal contra el Lavado de Activos  

CASOS TRAMITADOS - 2006 TOTAL 508 *A la fecha se han acumulado 35 procesos Pendientes de Apertura de Instrucción Procesos Constitucionales 11 Procesos Civiles 10 7 235 273 Investigaciones Procesos Penales CASOS TRAMITADOS - 2006

SITUACION JURIDICA 1,365 Comparecencia 121 98 74 108 Detenidos PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC DEL ESTADO CASOS FUJIMORI -MONTESINOS 1,766 Procesados Detenidos Ausentes/ Contumaces No habidos sentenciados 121 6.85% 98 74 Arresto domiciliario 108 1,365 Comparecencia SITUACION JURIDICA En Juzgados y Salas Anticorrupción, Corte Suprema

SITUACION DE LOS ACTIVOS REPATRIADOS: US$172’000,000 PENDIENTES :US$49’038,600 Julio 2005: “70 nuevas cuentas bancarias ubicadas” (movimiento US$600’000,000)

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN

EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR TESTAFERROS - TRANSFERENCIA “TESTAFERRROS” BANCO LOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS TESTAFERROS - TRANSFERENCIA AL EXTERIOR BANCO OFFSHORE

COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR Cuentas del Estado En Bancos Locales Cuentas Extranjeras Proveedores Pago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros Pago Proveedor

ESQUEMA DE ADEUDADOS Poder Judicial Orden de Incautación Contrato (en inglés) Imputado Banco Extranjero Fondos Adeudado Banco Local Banco Offshore Procuraduría Ad Hoc Unidad Financiera

PIB capta dinero en PERÚ “PACIFIC INDUSTRIAL BANK “ GRAN CAYMAN SBS Autoriza representación de PIB en PERÚ (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) CAPTACION ENCUBIERTA DE DINERO “Plan de INVERSIONES FUTURAS “ Transferencias automáticas desde líneas de crédito “Promotora BANCAL S.A” BANCAMBIOS S.A” PIB capta dinero en PERÚ Representación PIB en Perú

EMPRESAS DE FACHADA Estudio de abogados Estudio de abogados BANCO EXTRANJERO Estudio de abogados Estudio de abogados empresas BANCO DE LA NACION

MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL AUTORIDAD DEL EXTRANJERO CARTA ROGATORIA Banco Culmina procedimiento JUZGADO Respuesta carta rogatoria Culmina procedimiento Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) Se realiza procedimiento JUZGADO FEDADOI

CARTAS DE RENUNCIA FEDADOI Transfiere Reporta Banco de la Nación PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero JUZGADO Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) Reporta FEDADOI Transfiere JUZGADO

CASO ESPECIAL DE COOPERACION

INVESTIGACION CONJUNTA Coordinan investigación conjunta Año 2001 Coordinan investigación conjunta DETECTAN EN SU SISTEMA FINANCIERO US$ 21’680,421: VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ, VÍCTOR ALBERTO VENERO NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ DELITOS: COLUSIÓN ILEGAL, COHECHO Y OTROS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL “FUJI-MONTESINISTA”

INTERCAMBIAN INFORMACIÓN SOLICITA BLOQUEO DEL DINERO AÑO 2001-2002: INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Homeland Security ,FBI agents SOLICITA BLOQUEO DEL DINERO FORMULA DEMANDA CONTINÚAN LOS PROCESOS CONTRA VICTOR VENERO Y NESTOR ROJAS GODINEZ. NO HAY SENTENCIA NO SE PUEDE PEDIR REPATRIACIÓN CONCLUYE PROCESO: DECOMISO DEFINITIVO DEL DINERO A NOMBRE DE: A FAVOR DEL TESORO DE EEUU

SUSCRIBEN ACUERDO EL 12 DE ENERO DE 2004 “TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DECOMISADOS”

SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU A SUS ORDENES: WALTER HOFLICH CUETO Jefe de la Unidad Financiera Estrategica y de Cooperación Internacional –(UFEC)-Procuraduría Ad-hoc whoflichc@yahoo.es SISTEMA ANTICORRUPCION