EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL PROCESO Ley 793 de 2002

DEL PROCESO *PRESUPUESTOS PROCESALES Art. 228 Constitución Política. Fin del proceso: Buscar la efectividad del derecho sustancial

OBJETO DEL PROCESO DE EXTINCION 1No tiene el mismo objeto del proceso penal. 1Pretende declarar, mediante sentencia judicial, que quien pasaba como titular del derecho de dominio no lo era.

î ORIGEN (Art. 34 CN). Viciado. îNo puede alegar protección constitucional. î DESTINACION. (ART. 58 CN). îIncumplimiento a la función social de la propiedad

EL PROCESO ESTA ENCAMINADO A DETERMINAR:  La existencia de una de las causales del artículo 2o de la Ley 793 del 2002  La identificación y ubicación de bienes  Relación o nexo entre una de las causales determinadas en la ley y los bienes.

BIENES Susceptibles de valoración económica Sobre los que pueda recaer derecho de propiedad Frutos y Rendimientos

)Derechos reales principales: dominio, herencia, propiedad fiduciaria, servidumbre, uso usufructo, habitación, etc. )Derechos reales accesorios: hipoteca, prenda, censo, retención.

NEXO DE RELACION El titular del bien. De quien se pregona la actividad ilícita. Origen o destinación de los bienes.

COMPETENCIA  Calidad de las partes, la materia y el valor.  Territorial  Funcional

INVESTIGACION  Fiscal General Directamente o en quien se delegue.  Fiscales Delegados ante los Jueces Penal del Circuito Especializados  Fiscales adscritos a las Unidades Especiales de Extinción  DE OFICIO

SENTENCIA uEn un mismo lugar -Jueces Espec del lugar uDiferentes Distritos -Mayor número Jueces Especializados JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS uUbicación de los Bienes

ETAPAS DEL PROCESO  FASE INICIAL (PREPROCESAL)  INICIO( PROCESAL)  JUEZ(SENTENCIA)

FASE INICIAL  Labores tendientes a identificación bienes  Establecer si se configura Causal  Recaudar los elementos de juicio que permitan evidenciar y elaborar la pretensión de Estado  Afectación de bienes

 No está limitada en el tiempo  Recaudar las evidencias que permitan arribar a una sentencia  Por principio de Integración -  Inhibitorio  Control de Legalidad FASE INICIAL

AFECTACION DE BIENES  EXCEPCIONAL  Hacer frente en forma ágil y eficaz al accionar de las organizaciones criminales  Contar con elementos de pruebas de los presupuestos que dan lugar a la acción.

AFECTACION DE BIENES  EXCEPCIONAL  Los terceros afectados podrán hacer valer sus derechos en esta fase

INICIO DEL TRAMITE Presupuestos Claros Quebrar la presunción de buena fe Argumentos fácticos relacionados con la causal.

Resolución de Sustanciación (no procedía recurso alguno). Sentencia c-740/03, inexequible parcialmente #1 art.13; por tanto si proceden recursos INICIO DEL TRAMITE

Hechos en que se funda la acción Identificación de los bienes Causal que se configura Pruebas directas o indiciarias Medidas cautelares

Embargo Secuestro Suspensión del Poder Dispositivo MEDIDAS CAUTELARES Artículo 681 C.P.C.

PROCEDIMIENTO  Notificación  Personal, únicamente del inicio  Estado, todas la demás decisiones. Sentencia, por Edicto  Curador Ad litem  Titulares que no comparezcan  Indeterminados

 Integración del Contradictorio  Oposición  Solicitar las pruebas conducentes y eficaces para fundar su oposición.  Explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables

 Periodo probatorio ( 30 días improrrogables).  Traslado para alegar de conclusión (5 días).  Resolución de procedencia o improcedencia ( notificable sentencia c-740/03).  Procedencia - Juez  Improcedencia- Consulta

SENTENCIA Declarativa Reconocimiento de Derechos Retribución Honorarios del Curador Bienes equivalentes Fondo FRISCO

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA Declara la pérdida del dominio por la carencia de un título justo al adquirirse un bien en contravía del ordenamiento jurídico, evento en el cual el derecho no nace y por ende no puede ser objeto de protección constitucional.

Declara que por el desvío, desatención o incumplimiento de las obligaciones que emanan de la función social de la propiedad´, la destinación ilícita desconoció el orden jurídico.

Convención de Viena. Art. 5o. Decomiso del producto o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto. BIENES EQUIVALENTES

Ley 793 Art. 3 paragrafo Bienes o valores equivalentes. Ubicar o Extinguir BIENES EQUIVALENTES

GARANTIAS Probar el origen ilícito. Probar que no se encuentran en las causales. Probar cosa juzgada:  respecto a la identidad de :  Sujetos.  Objetos  Causa

BIENES AFECTADOS EN PROCESOS DE EXTINCION A 31 DE MAYO DE 2004 DECISIONESA LA FECHA BIENES AFECTADOS14443 BIENES CON PROCEDENCIA7132 BIENES CON IMPROCEDENCIA1245 BIENES CON SENTENCIA3521 BIENES DEVUELTOS POR SENTENCIA 676 VALOR ESTIMADO DE LOS BIENES EN DOLARES $

MARIA CRISTINA CHIROLLA LOSADA JEFE DE UNIDAD Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Domino y Contra el Lavado de Activos