Lic. Erwin Viera Unidad IV: Delincuencia Organizada Trasnacional.

Lic. Erwin Viera Definición de la Asamblea General de la ONU: Res55-25 Articulo 1Articulo 1 : Grupo Delictivo Transnacional 3 o más personas Actuar concertadamente Beneficio Económico

Lic. Erwin Viera Art. 1: Otros incisos: Res ( 2001) Delito Grave: Delito punible con Una privación de la libertad de 4 años o mas. -Grupo estructurado- -No fortuito- -Cometer un delito- Bienes: Materiales-Corporales- Muebles- Inmuebles Tangibles-Intangibles Documentos legales

Lic. Erwin Viera Articulo 3: Ámbito de Aplicación: El delito será Trasnacional si El delito será Trasnacional si: Se comete en más de un Estado. Se comete solo dentro de un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado. Se comete dentro de un Estado, pero entraña la participación de un GDEO que realiza actividades delictivas en más de un Estado. Se comete en un Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Lic. Erwin Viera Art. 4: Protección de la soberanía. Principios de Igualdad Soberana e Integridad Territorial de los Estados. Principio de No intervención en los asuntos internos de los Estados. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer derecho en el territorio de otro Estado.

Lic. Erwin Viera Artículos 5 y 6: Penalización del GDEO- Blanqueo del producto del delito. Art. 7 y 8: Medidas para combatir el blanqueo de dinero.Art. 7 y 8: Medidas para combatir el blanqueo de dinero. Penalizar la corrupción.Penalizar la corrupción.

Lic. Erwin Viera Modo de funcionamiento de los Grupos Delictivos Transnacional Networks: Redes Descentralizadas-Nodos- Pequeñas estructuras... Alianzas, motivaciones operacionales o tácticas CONVERGENCIA

Lic. Erwin Viera Delito Trasnacional Organizado: Alianzas Formación de Alianzas entre los grupos terroristas y los grupos criminales Duración: depende del objetivo a conseguir: one- off-corto y largo plazo- Know How: ( Lavado de dinero- falsificación de documentos, tarjetas,etc) Soporte Operacional: Acceso a rutas de trafico. Alianzas mas comunes: FARC y los carteles mexicano de las drogas y la mafia rusa.

Lic. Erwin Viera Tácticas Operacionales: Utilización de tácticas de terror en pos de un objetivo:Utilización de tácticas de terror en pos de un objetivo: *“Los Extraditables” ( Colombia), *Mafia Italiana ( ) *Comando Vermelho ( Brasil). Grupos terroristas que se involucran en practicas criminales:Grupos terroristas que se involucran en practicas criminales: FARC, ETA, PKK (Kurdos) Sendero Luminoso (Perú), Hezbollah ( Líbano), IMU ( Ubezkistan), LTTE ( Sri Lanka).

Lic. Erwin Viera Motivaciones Operacionales Grupos criminales Utilizan tácticas terroristas para obtener poder: bloquear leyes anti-mafias, intimidar al gobierno. Procuran influir en los procesos políticos institucionales vía la infiltración y cooptación de parte del sistema político.

Lic. Erwin Viera Convergencia: Cuando no existe una clara línea distintiva entre CO y Terrorismo. Los grupos mafiosos buscan hacerse de las instituciones políticas para poseer poder político y asegurarse su supervivencia. (Zonas de la Federación Rusa, Albania, Chechenia, regiones de Pakistán).

Lic. Erwin Viera Crimen Organizado&Terrorismo Europa: IRA y el Real IRA asociados con grupos narcotraficantes de Medio Oriente. ETA con grupos narcotraficantes de Sudamérica. PKK : Alemania y Francia Albania y Kosovo: Rutas de los Balcanes. Medio Oriente: Valle de Bekaa, Hezbollah controla las exportaciones de estupefacientes, colaboración con el PKK. La Mafia Rusa : bases operativa en Israel y Chipre para operaciones a Europa y USA.

Lic. Erwin Viera Otras latitudes Otras latitudes: Sur y Este de Asia: Nepal: grupos maoístas Sri Lanka: LTTE Filipinas: Abbu Sayyaf América Latina: FARC, AUC, Carteles Mexicanos Las Maras centroamericanas Comandos de la Droga ( Brasil) Asia Central: Sindicatos del Crimen Organizado, Narcotraficantes Fundamentalismo Islámico (IMU).

Lic. Erwin Viera Mafias y Delito Transnacional Organizado Cosa NostraCosa Nostra: Mafia ítaloamericanas, compuesta por 25 “familias”. Mafias ItalianasMafias Italianas: Camorra ( Nápoles), Sacra Corona Unita ( Puglia), Nad’ranghetta ( Calabria) Tríadas ChinasTríadas Chinas: Seis Tríadas de mucha influencia y peso “ Big Circle Boys” ( Dar Hue Jai), 14K, Wo. Mafias JaponesasMafias Japonesas: Yakuzas (Boryokudan), Sokaiya Mafia RusaMafia Rusa: Vory V Zakone (mas de miembros).