Antecedentes Luego de liderar las encuestas para volver a gobernar el Perú, Alejandro Toledo queda en el cuarto lugar en las elecciones generales de.

Presentación del tema: "Antecedentes Luego de liderar las encuestas para volver a gobernar el Perú, Alejandro Toledo queda en el cuarto lugar en las elecciones generales de."— Transcripción de la presentación:

1 Las millonarias compras inmobiliarias de la suegra del ex presidente Alejandro Toledo

2 Antecedentes Luego de liderar las encuestas para volver a gobernar el Perú, Alejandro Toledo queda en el cuarto lugar en las elecciones generales de abril de 2011, con 15.6% de la votación total. En enero de 2012, el área de Verificación y Control de Fondos Partidarios, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), detecta un desbalance de S/.13.5 millones (US$4,6 millones) entre lo que el partido de Toledo declaró como ingresos y los gastos que no reportó.

3 En marzo de 2012, en República Dominicana se revelan aportes a la campaña presidencial de Toledo por parte de firmas relacionadas al senador dominicano Félix Bautista, acusado de lavado de activos en su país. La suma de esta donación fue de S/.1'200,000 (US$430 mil). Durante la campaña electoral de 2001, cuando Toledo llegó a la Presidencia, se destapó que unos US$600 mil de fondos de campaña se transfirieron a una cuenta personal en EE.UU. de Jorge Toledo, sobrino del ex mandatario.

4 Origen Se trató de un 'dato disparador'. Una fuente dio el dato de que un familiar de Alejandro Toledo había comprado un inmueble en una exclusiva zona de Lima, la capital peruana.

5 Hipótesis El dinero acumulado durante el gobierno de Alejandro Toledo ( ), o en campañas electorales previas o posteriores, fueron puestos a nombre de personas cercanas o empresas para luego ser utilizadas con fines particulares, como la adquisición de inmuebles u otras operaciones similares.

6 Principales revelaciones
La adquisición de una residencia de 2,500 metros cuadrados, por US$3'750,000, realizada por la ciudadana belga Eva Fernenbug (87 años), madre la ex primera dama Eliane Karp, en julio de 2012, en la exclusiva zona limeña de Las Casuarinas.

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8 La compra inmobiliaria se realizó al contado y sin acreditar medio de pago alguno, según indicó la notaría inicialmente, a pesar de que la mayor parte del abono se efectuó a través de una transferencia bancaria desde el extranjero. Fernenbug, suegra del ex mandatario peruano, había consignado que el origen de la suma de dinero era de "fondos propios".

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10 Los viajes coincidentes de Eva Fernenbug y de Avraham Dan On, ex militar israelí que fue asesor de seguridad presidencial de Toledo, desde Lima a Centroamérica, unos días antes de la compra de la propiedad. Fernenbug en realidad reside en Bélgica y Dan On, en Israel.

11 La adquisición de una casa de playa en la localidad de Punta Sal, en la norteña región de Tumbes, efectuada por los esposos Toledo- Karp, quienes no figuraban como propietarios del inmueble en los Registros Públicos. La vivienda, de 525 metros cuadrados, se compró por US$277,308, en agosto de 2011, pocos meses después de las elecciones generales peruanas.

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13 Utilización de la firma panameña Marintradco, una de las compañías de propiedad del empresario peruano israelí Josef Maiman (amigo y empleador de Toledo), a través de la cual se transfirieron fondos con los que Fernenbug compró inmuebles en Lima por alrededor de US$5 millones; y también se pagaron las hipotecas de la casa playera (Tumbes) de los Toledo-Karp, así como de la vivienda de ambos en Camacho (Lima), por casi US$500 mil.

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16 Extraños cambios en la administración de Marintradco, en Panamá, luego de revelaciones periodísticas y del inicio de la investigación fiscal por lavado de activos en el Perú.

17 Otra empresa panameña, Confiado International Corp
Otra empresa panameña, Confiado International Corp., una de las principales firmas usadas para enviar dinero de Suiza a Lima para la adquisición inmobiliaria de la suegra de Alejandro Toledo, tiene como directivos a tres compañías constituidas en Belice y Bahamas, considerados paraísos fiscales. Josef Maiman sostuvo que Confiado International es de su propiedad.

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19 Siguiendo el rastro Se buscó información sobre el entorno del ex presidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp a través de dirigentes y ex partidarios de la agrupación Perú Posible, que fundó y lidera el ex gobernante. En el Perú, se realizó búsquedas en Registros Públicos de Lima, en la Dirección de Migraciones, en el Registro Nacional de Identidad, así como en la municipalidad de Canoas de Punta Sal, en Tumbes.

20 Se cruzó la información oficial de las entidades para establecer y confirmar la identidad de Eva Fernenbug y su vinculación con la ex primera dama Eliane Karp. Y también búsquedas en base de datos de Internet. Hubo conversaciones con ex funcionarios del gobierno de Toledo. Con los datos oficiales, se hizo trabajo de campo, buscando las direcciones consignadas en los registros.

21 Se buscó detalles de la compra inmobiliaria en la notaría Murguía Cavero.
En Panamá, en Registros Públicos, con la colaboración de un periodista de investigación de ese país. En Costa Rica, también en Registros Públicos y la Dirección de Migraciones, en alianza con un periodista costarricense. También se contactó con fuentes de la Fiscalía en Perú y Costa Rica, y otras relacionadas con la indagación por lavado de activos en esas naciones.

22 También se contactó con fuentes de la Fiscalía en Perú y Costa Rica, y otras relacionadas con la indagación por lavado de activos en esas naciones. Se consultó a los abogados de los investigados, y se trató de obtener la versión de los aludidos.

23 Impacto La publicación de la investigación motivó que la Procuraduría contra el lavado de activos del Perú solicitara al Ministerio Público el inicio de una indagación, a fines de enero de Las pesquisas de la fiscalía peruana, en colaboración con las autoridades de Costa Rica, detectaron una red de empresas en el país centroamericano relacionada con las operaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug en el Perú. Esto originó una investigación por "legitimación de capitales" en el Ministerio Público de Costa Rica.

24 Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú y Costa Rica.
Elaboración: Diario Perú21.

25 El 22 de mayo de 2014, la 48 Fiscalía Penal de Lima denunció a la suegra de Alejandro Toledo y a David Eskenazi, exapoderado legal de ella, por lavado de activos. Y “reservó” la acusación contra el ex mandatario peruano, su cónyuge y otros implicados hasta que se recibiera más información de Suiza e Israel. La fiscal a cargo del caso, Elizabeth Parco, fue retirada del proceso y la investigación fiscal fue derivada al magistrado especializado Marco Antonio Cárdenas.

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27 La investigación periodística también fue el origen para la apertura de una indagación a Alejandro Toledo en la Comisión de Fiscalización del Congreso del Perú, cuya conclusión fue que hay indicios de la responsabilidad del ex gobernante en los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.