SISTEMA ANTICORRUPCION

Presentación del tema: "SISTEMA ANTICORRUPCION"— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA ANTICORRUPCION
REPUBLICA DEL PERU CASE STUDY IN INTERNATIONAL COOPERATION “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS” SISTEMA ANTICORRUPCION

2 September 14 , 2000

3 Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Poder Judicial Organos
Congreso Sistema Electoral Financiero Medios de Comunicación Consejo Nacional de la Magistratura Ministerio Público Organos Regionales Poder Ejecutivo Tribunal Constitucional Fuerzas Armadas Y Policiales Superintendencias Poder Judicial

4 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION
PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÒN JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN MINISTERIO PÚBLICO Fiscalías Supremas Fiscalías Superiores Especializadas Anticorrupción Fiscalías Provinciales PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC ANTICORRUPCIÓN PROCURADURÍAS DESCENTRALIZADS MINISTERIO DE JUSTICIA CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO POLICIA CONTRA LA CORRUPCION MINISTERIO DEL INTERIOR

5 NORMAS RELEVANTES LEY Nº :Establece beneficios por COLABORACIÓN EFICAZ en el ámbito de la criminalidad organizada.  LEY Nº 27379: Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES LEY Nº : Regula el otorgamiento de BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública. Ley Nº (antes DECRETO DE URGENCIA Nº ) Se crea el Fondo Especial de Administración del DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE en perjuicio del Estado – FEDADOI Ley Penal contra el Lavado de Activos

6 CASOS TRAMITADOS - 2006 TOTAL 508
*A la fecha se han acumulado 35 procesos Pendientes de Apertura de Instrucción Procesos Constitucionales 11 Procesos Civiles 10 7 235 273 Investigaciones Procesos Penales CASOS TRAMITADOS

7 SITUACION JURIDICA 1,365 Comparecencia 121 98 74 108 Detenidos
PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC DEL ESTADO CASOS FUJIMORI -MONTESINOS 1,766 Procesados Detenidos Ausentes/ Contumaces No habidos sentenciados 121 6.85% 98 74 Arresto domiciliario 108 1,365 Comparecencia SITUACION JURIDICA En Juzgados y Salas Anticorrupción, Corte Suprema

8 SITUACION DE LOS ACTIVOS
REPATRIADOS: US$172’000,000 PENDIENTES :US$49’038,600 Julio 2005: “70 nuevas cuentas bancarias ubicadas” (movimiento US$600’000,000)

9 TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE
ACTIVOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN

10 EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR TESTAFERROS - TRANSFERENCIA
“TESTAFERRROS” BANCO LOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS TESTAFERROS - TRANSFERENCIA AL EXTERIOR BANCO OFFSHORE

11 COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR
RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR Cuentas del Estado En Bancos Locales Cuentas Extranjeras Proveedores Pago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros Pago Proveedor

12 ESQUEMA DE ADEUDADOS Poder Judicial Orden de Incautación
Contrato (en inglés) Imputado Banco Extranjero Fondos Adeudado Banco Local Banco Offshore Procuraduría Ad Hoc Unidad Financiera

13 PIB capta dinero en PERÚ
“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “ GRAN CAYMAN SBS Autoriza representación de PIB en PERÚ (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) CAPTACION ENCUBIERTA DE DINERO “Plan de INVERSIONES FUTURAS “ Transferencias automáticas desde líneas de crédito “Promotora BANCAL S.A” BANCAMBIOS S.A” PIB capta dinero en PERÚ Representación PIB en Perú

14 EMPRESAS DE FACHADA Estudio de abogados Estudio de abogados
BANCO EXTRANJERO Estudio de abogados Estudio de abogados empresas BANCO DE LA NACION

15 MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS

16 ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
AUTORIDAD DEL EXTRANJERO CARTA ROGATORIA Banco Culmina procedimiento JUZGADO Respuesta carta rogatoria Culmina procedimiento Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) Se realiza procedimiento JUZGADO FEDADOI

17 CARTAS DE RENUNCIA FEDADOI Transfiere Reporta Banco de la Nación
PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero JUZGADO Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) Reporta FEDADOI Transfiere JUZGADO

18 CASO ESPECIAL DE COOPERACION

19 INVESTIGACION CONJUNTA Coordinan investigación conjunta
Año 2001 Coordinan investigación conjunta DETECTAN EN SU SISTEMA FINANCIERO US$ 21’680,421: VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ, VÍCTOR ALBERTO VENERO NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ DELITOS: COLUSIÓN ILEGAL, COHECHO Y OTROS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL “FUJI-MONTESINISTA”

20 INTERCAMBIAN INFORMACIÓN SOLICITA BLOQUEO DEL DINERO
AÑO : INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Homeland Security ,FBI agents SOLICITA BLOQUEO DEL DINERO FORMULA DEMANDA CONTINÚAN LOS PROCESOS CONTRA VICTOR VENERO Y NESTOR ROJAS GODINEZ. NO HAY SENTENCIA NO SE PUEDE PEDIR REPATRIACIÓN CONCLUYE PROCESO: DECOMISO DEFINITIVO DEL DINERO A NOMBRE DE: A FAVOR DEL TESORO DE EEUU

21 SUSCRIBEN ACUERDO EL 12 DE ENERO DE 2004
“TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DECOMISADOS”

22 SISTEMA ANTICORRUPCION
REPUBLICA DEL PERU A SUS ORDENES: WALTER HOFLICH CUETO Jefe de la Unidad Financiera Estrategica y de Cooperación Internacional –(UFEC)-Procuraduría Ad-hoc SISTEMA ANTICORRUPCION